Le Trésor sanctionne le sénateur cambodgien Kok An et 28 autres personnes liées à des escroqueries d’investissement en crypto. Voici ce qui s’est passé.
Le département du Trésor américain a pris des mesures décisives contre un important réseau de fraude en crypto.
Le 23 avril 2026, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a sanctionné le sénateur cambodgien Kok An. Cette désignation a également concerné 28 individus et entités affiliés. Ces opérateurs auraient dirigé des complexes d’escroquerie ciblant les Américains avec une fraude aux actifs numériques.
Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a confirmé que cette action était une priorité absolue de l’administration.
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Comment le réseau d’escroquerie crypto cambodgien ciblait les Américains
Kok An contrôle un réseau de propriétés à travers le Cambodge. Sa société phare, Crown Resorts, exploite des casinos et des complexes dans des villes comme Poipet, Sihanoukville et Bavet.
Selon le communiqué de presse du Trésor, des organisations criminelles ont converti ces propriétés en centres d’escroquerie actifs.
Les fraudeurs auraient utilisé de fausses relations amoureuses et amicales pour attirer les victimes. Ils ont ensuite convaincu les cibles de déposer leurs économies sur de fausses plateformes d’investissement en actifs numériques.
Le département du Trésor estime que les Américains ont perdu au moins 10 milliards de dollars en 2024 à cause d’opérations d’escroquerie basées en Asie du Sud-Est. Ce chiffre représente une augmentation de 66 % par rapport à l’année précédente.
Les victimes auraient perdu des millions de dollars chacune, et certaines ont perdu toutes leurs économies. Les pertes individuelles ont fait de cette tendance l’une des plus dommageables ciblant les citoyens américains.
Un détail particulièrement troublant est apparu dans les conclusions du Trésor.
De nombreux escrocs travaillant dans ces complexes étaient eux-mêmes victimes de traite des êtres humains. Les opérateurs auraient confisqué leurs passeports et utilisé la violence et la servitude pour dettes pour les forcer à participer.
Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned Cambodian senator Kok An—who controls a network of compounds in his country that target Americans with digital asset scams—along with 28 affiliated individuals and entities. https://t.co/1NbnOEyXVx
— Treasury Department (@USTreasury) April 23, 2026
Figures clés et entités sanctionnées dans la répression
Au-delà de Kok An, l’OFAC a désigné plusieurs proches associés.
Rithy Raksmei, chef de K99 Culture and Media Co Ltd, possède des propriétés où des victimes de traite auraient perpétré des escroqueries.
Son réseau comprend des entreprises comme Xing Tian Di et Nan Hai, toutes deux citées dans des témoignages de victimes de traite pour fraude en ligne et détention illégale.
Luo Hong a fondé Brilliancy Sihanoukville Investment and Development Co Ltd, également connue sous le nom de Bolai. Les services secrets américains ont retracé au moins 1,3 million de dollars de fonds de victimes directement sur les comptes bancaires de Luo Hong.
Huit co-conspirateurs basés aux États-Unis ont déjà plaidé coupable dans ce stratagème. Par ailleurs, la Heng Feng Cambodia Bank, contrôlée par Sai Aung Linn, a également été sanctionnée.
Le Trésor a également signalé Aik Paung et Sai Aung Linn, deux hommes nés en Birmanie détenant la citoyenneté cambodgienne. Tous deux occupaient des postes de direction chez Nan Hai et sont copropriétaires du Xihu Resort Hotel, une autre propriété de casino liée à K99.
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Action répressive plus large et suite
Cette action est directement liée à la Scam Center Strike Force. Cette initiative implique le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, la division criminelle du DOJ, le FBI et les services secrets.
La Strike Force a simultanément annoncé des accusations contre des individus dirigeant un complexe d’escroquerie en Birmanie. Les autorités ont également saisi 503 domaines Web frauduleux et une application de médias sociaux utilisée pour recruter des victimes de traite.
Le département d’État offre désormais jusqu’à 10 millions de dollars pour toute information sur les produits de crypto saisis liés au complexe d’escroquerie Tai Chang.
Une récompense supplémentaire de 4 millions de dollars est disponible pour toute information menant à l’arrestation du blanchisseur d’argent condamné Daren Li, qui reste en fuite.
Le Trésor a confirmé qu’il continuera à poursuivre les entités qui exploitent l’industrie des actifs numériques à des fins criminelles.
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