Le Trésor sanctionne le sénateur cambodgien Kok An et 28 autres personnes liées à des escroqueries aux investissements cryptographiques. Voici ce qui s’est passé.
Le département du Trésor américain a pris des mesures décisives contre un important réseau de fraude cryptographique.
Le 23 avril 2026, l’Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a sanctionné le sénateur cambodgien Kok An. La désignation couvrait également 28 personnes et entités affiliées. Ces opérateurs auraient mené des opérations frauduleuses ciblant les Américains avec une fraude aux actifs numériques.
Secrétaire au TrésorScott Bessenta confirmé que l’action était une priorité absolue de l’administration.
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Comment le réseau cambodgien d’escroquerie cryptographique a ciblé les Américains
Kok An contrôle un réseau de propriétés à travers le Cambodge. Sa société phare, Crown Resorts, exploite des casinos et des centres de villégiature dans des villes comme Poipet, Sihanoukville et Bavet.
Selon le Trésorcommuniqué de presse, les organisations criminelles ont converti ces propriétés en centres d’escroquerie actifs.
Les fraudeurs auraient utilisé de fausses relations amoureuses et amicales pour attirer leurs victimes. Ils ont ensuite convaincu les cibles de déposer leur épargne sur de fausses plateformes d’investissement en actifs numériques.
Le département du Trésor estime que les Américains ont perdu au moins 10 milliards de dollars en 2024 à cause d’opérations frauduleuses basées en Asie du Sud-Est. Ce chiffre représente une augmentation de 66 pour cent par rapport à l’année précédente.
Les victimes auraient perdu chacune des millions de dollars, et certaines auraient perdu la totalité de leurs économies. Les pertes individuelles en ont fait l’une des tendances de fraude les plus dommageables ciblant les citoyens américains.
Un détail particulièrement troublant est apparu dans les conclusions du Trésor.
De nombreux escrocs travaillant dans ces complexes étaient eux-mêmes victimes de trafic d’êtres humains. Les opérateurs auraient confisqué leurs passeports et eu recours à la violence et à la servitude pour dettes pour forcer leur participation.
Aujourd’hui, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor a sanctionné le sénateur cambodgien Kok An, qui contrôle dans son pays un réseau de complexes ciblant les Américains avec des escroqueries aux actifs numériques, ainsi que 28 personnes et entités affiliées.https://t.co/1NbnOEyXVx
– Département du Trésor (@USTreasury)23 avril 2026
Personnages et entités clés sanctionnés dans la répression
Au-delà de Kok An, l’OFAC a désigné plusieurs proches collaborateurs.
Rithy Raksmei, directeur de K99 Culture and Media Co Ltd, possède des propriétés où les victimes de la traite auraient commis des escroqueries.
Son réseau comprend des sociétés comme Xing Tian Di et Nan Hai, toutes deux citées dans les témoignages de victimes de trafic pour fraude en ligne et détention illégale.
Luo Hong a fondé Brilliancy Sihanoukville Investment and Development Co Ltd, également connue sous le nom de Bolai. Les services secrets américains ont retracé au moins 1,3 million de dollars de fonds des victimes directement sur les comptes bancaires de Luo Hong.
Huit co-conspirateurs basés aux États-Unis ont déjà plaidé coupables dans cette affaire. Par ailleurs, la banque Heng Feng Cambodge, contrôlée par Sai Aung Linn, a également été sanctionnée.
Le Trésor a également signalé Aik Paung et Sai Aung Linn, deux hommes nés en Birmanie et possédant la citoyenneté cambodgienne. Tous deux ont occupé des postes de direction chez Nan Hai et sont copropriétaires du Xihu Resort Hotel, une autre propriété de casino liée à K99.
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Action d’application plus large et ce qui vient ensuite
Cette action se connecte directement à la Scam Center Strike Force. Cette initiative implique le bureau du procureur américain du district de Columbia, la division pénale du DOJ, le FBI et les services secrets.
La Strike Force a simultanément annoncé des accusations contre des individus qui dirigeaient un complexe frauduleux en Birmanie. Les autorités ont également saisi 503 domaines Web frauduleux et une application de réseau social utilisée pour recruter des victimes de la traite.
Le Département d’État offre désormais jusqu’à 10 millions de dollars pour des informations sur les produits cryptographiques saisis liés auArnaque à Tai Changcomposé.
Une récompense supplémentaire de 4 millions de dollars est disponible pour les informations conduisant à l’arrestation du blanchisseur d’argent reconnu coupable Daren Li, qui reste un fugitif.
Le Trésor a confirmé qu’il continuerait à poursuivre les entités qui exploitent le secteur des actifs numériques à des fins criminelles.
Source : Live Bitcoin News
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