La Police de Singapour et Chainalysis ont bloqué 2,86 millions de dollars de pertes liées aux escroqueries cryptographiques en un seul mois grâce à une analyse en temps réel de la blockchain.
Les forces de police de Singapour ont pris une mesure importante contre la fraude liée aux crypto-monnaies.
Travaillant aux côtés de la société d’analyse blockchain Chainalysis, les autorités ont mené une opération anti-escroquerie d’un mois. Elle s’est déroulée du 16 mars au 15 avril 2026.
Le résultat ?
Plus de 2,86 millions de dollars de pertes potentielles ont été évitées avant que les victimes ne perdent un centime. Plus de 90 personnes ont reçu une intervention directe au cours de cette période.
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Comment la police de Singapour a utilisé les outils blockchain pour attraper les fraudeurs
L’opération a réuni le Centre anti-escroquerie (ASC) et la Section des enquêtes cybernétiques (CIB).
Les deux unités se sont associées à plusieurs grandes bourses de crypto-monnaies. Celles-ci comprenaient Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX et Upbit.
Les officiers ont utilisé des outils d’analyse de la blockchain provenant de Chainalysis et TRM Labs pour tracer les activités suspectes. Cela a donné aux enquêteurs une image claire et en temps réel de l’endroit où les fonds se déplaçaient.
La rapidité a joué un rôle énorme ici.
Le flux rapide d’informations entre les forces de l’ordre et les bourses a permis une identification rapide des victimes. Les officiers ont ensuite contacté directement, par téléphone et en personne.
Cette réponse rapide a empêché d’autres pertes avant qu’elles ne s’accumulent.
In partnership with the @SingaporePolice, our blockchain analysis tools helped detect 90+ scam victims and prevent over $2.86M in losses during a one-month anti-scam operation across major crypto exchanges.
When law enforcement have the right tools and real-time collaboration,… pic.twitter.com/ka2l6QPTA9
— Chainalysis (@chainalysis) April 24, 2026
Les escroqueries liées aux investissements, aux rencontres et à l’emploi étaient toutes dans le collimateur
L’opération ne ciblait pas un seul type d’escroquerie.
Les enquêteurs ont ciblé quatre catégories distinctes. Il s’agissait notamment des escroqueries liées aux investissements, aux emplois, aux rencontres et à l’usurpation d’identité des autorités gouvernementales.
Chacun de ces types de fraude repose de plus en plus sur la crypto-monnaie pour déplacer les fonds volés. La rapidité et la portée transfrontalière des crypto-monnaies les rendent attrayantes pour les acteurs malveillants.
Les victimes provenaient de toutes ces catégories. Certaines pensaient investir sur des plateformes légitimes. D’autres pensaient communiquer avec des responsables gouvernementaux.
Quelques-unes avaient succombé à de fausses offres d’emploi. Chaque cas nécessitait une approche d’intervention différente, mais les outils blockchain ont aidé à relier rapidement les points.
Singapour renforce son cadre public-privé de lutte contre les escroqueries
Selon le communiqué de presse, cette opération marque une avancée significative. Elle montre comment les forces de l’ordre et les entreprises privées peuvent travailler efficacement ensemble.
Le modèle de collaboration constitue désormais un point de référence pour lutter contre la fraude pilotée par la technologie. L’approche de Singapour repose fortement sur le partage de données en temps réel, ce qui s’est avéré crucial ici.
La police de Singapour a également rappelé au public de suivre le cadre « ACT ». ACT signifie Ajouter des fonctionnalités de sécurité, Vérifier les signes et Signaler les escroqueries aux autorités.
La sensibilisation reste une défense de première ligne, même si la technologie rattrape les criminels. La police a souligné que la prévention proactive est tout aussi importante que l’enquête après les faits.
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