Le DOJ a inculpé 10 dirigeants de crypto pour stratagèmes de trading de lavage. Trois PDG ont été extradés de Singapour. Voici ce qui s’est passé.
Les États-UnisMinistère de la Justicea inculpé 10 dirigeants et employés étrangers de cryptographie dans une vaste affaire de manipulation de marché.
Selon le DOJ, les accusés auraient mené des programmes coordonnés d’échanges de lavage pour gonfler les prix des jetons et falsifier le volume des échanges. Les procureurs ont déclaré que les sociétés avaient ensuite vendu ces jetons à des investisseurs peu méfiants à des prix artificiellement élevés.
L’affaire couvre quatre sociétés de tenue de marché de cryptographie et comprend des arrestations, des plaidoyers de culpabilité et plus d’un million de dollars d’actifs cryptographiques saisis. De plus, trois accusés, dont deux PDG, ont comparu devant le tribunal fédéral d’Oakland après leur extradition depuis Singapour.
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Selon le DOJcommuniqué de presse, les entreprises accusées comprennent Gotbit, Vortex, Contrarian et Antier.
Les procureurs ont déclaré que les employés de ces entreprises travaillaient comme teneurs de marché illicites pour plusieurs jetons de crypto-monnaie. Ils auraient passé des ordres d’achat et de vente correspondants pour créer une fausse activité de marché.
Cette pratique, connue sous le nom de wash trading, rendait les jetons plus liquides et plus populaires.
Par conséquent, les investisseurs extérieurs ont perçu de faux signaux de demande et ont pris des positions à des prix gonflés. Le DOJ a déclaré que les entreprises envisageaient alors de vendre leurs propres participations dans cette force manufacturée.
L’enquête relie ces stratagèmes à plusieurs actes d’accusation distincts déposés entre mars et septembre 2025.
Outre ces nouvelles arrestations, deux accusés ont déjà plaidé coupables dans des affaires connexes. Le DOJ a également confirmé que les autorités américaines avaient déjà obtenu des condamnations liées à l’enquête plus large.
Les jetons cryptographiques secrets du FBI ont été exposés au Wash Trading
Une grande partie de l’affaire provenait d’un agent infiltréOpération du FBI.
Selon le DOJ, les agents fédéraux ont créé plusieurs jetons cryptographiques pour identifier les comportements commerciaux illicites. Cette configuration a permis aux enquêteurs d’observer directement comment les teneurs de marché présumés manipulaient les prix et les volumes.
Le DOJ a déclaré que les accusés avaient suivi un modèle similaire dans tous les programmes. Ils auraient coordonné les transactions entre comptes liés, obligeant les mêmes parties à agir à la fois en tant qu’acheteurs et vendeurs.
En conséquence, les jetons ont montré une activité trompeuse qui semblait organique pour le marché.
De plus, l’unité d’enquête criminelle de l’IRS a soutenu l’enquête.
Les agences se sont concentrées sur l’inflation frauduleuse du volume des cryptomonnaies, une tactique que les régulateurs ciblent de plus en plus. Le DOJ a noté que l’opération visait spécifiquement le commerce illégal de lavage dans l’industrie de la cryptographie.
10 dirigeants et employés étrangers de quatre sociétés de services financiers de crypto-monnaie différentes sont inculpés par@USAO_NDCAAvec l’orchestration de stratagèmes frauduleux pour gonfler artificiellement le volume des échanges et le prix des crypto-monnaies. Trois prévenus, dont 2 PDG, étaient…
– Département américain de la Justice – International (@USDOJ_Intl)31 mars 2026
Arrestations, plaidoyers de culpabilité et extraditions depuis Singapour
L’affaire revêt également un aspect international en matière d’application des lois.
Selon le DOJ, les autorités de Singapour ont aidé à arrêter le PDG de Vortex, Gleb Gora, le PDG de Contrarian Manu Singh et Vasu Sharma. Tous trois sont désormais détenus par le gouvernement fédéral aux États-Unis.
Des arrestations antérieures concernaient des employés liés à Gotbit, notamment Antoine Tsao et Nemanja Popov. Les archives judiciaires citées par le DOJ montrent que tous deux ont par la suite plaidé coupables dans le cadre de procédures distinctes.
Par conséquent, les procureurs semblent désormais construire une affaire plus large autour des services de manipulation du marché de la cryptographie.
S’il est reconnu coupable, chaque accusé pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison par violation. Ils s’exposent également à des amendes pouvant aller jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation.
Cependant, le DOJ a noté que tous les accusés restent présumés innocents à moins qu’ils ne soient prouvés coupables devant le tribunal.
Source : Live Bitcoin News
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