Les procureurs fédéraux ont lié les cambriolages et les stratagèmes de blanchiment à un réseau de vol de crypto-monnaie de 250 millions de dollars.
Les autorités fédérales ont obtenu une autre condamnation majeure liée à un vaste réseau criminel de crypto-monnaie qui opérait à travers les États-Unis. Les procureurs ont déclaré que le groupe avait volé plus de 250 millions de dollars grâce à des programmes d’ingénierie sociale, des cambriolages de maisons et des opérations de blanchiment d’argent. La condamnation dans cette affaire constitue l’une des sanctions les plus sévères liées aux opérations de fraude cryptographique de ces dernières années.
Marlon Ferro condamné à payer 2,5 millions de dollars après son rôle dans un complot de vol de cryptographie
La juge fédérale Colleen Kollar-Kotelly a condamné Marlon Ferro, 20 ans, à 78 mois de prison pour avoir participé au conflit multiétatique.vol de cryptoopération. Les procureurs ont déclaré que Ferro s’occupait des cambriolages résidentiels et des tâches de blanchiment pour le réseau criminel après que les escroqueries en ligne n’aient pas réussi à accéder aux actifs numériques des victimes.
La procureure américaine Jeanine Ferris Pirro a déclaré que Ferro et ses associés combinaient fraude numérique et effraction physique pour voler des actifs cryptographiques stockés dans des portefeuilles matériels. Les autorités ont également ordonné à Ferro de payer 2,5 millions de dollars de dédommagement et d’effectuer trois ans de liberté surveillée.
Tribunaldépôtsa montré que l’entreprise criminelle a fonctionné entre fin 2023 et début 2025. Les membres vivaient dans des États tels que la Californie, le Connecticut, New York et la Floride. De plus, les enquêteurs ont déclaré que le groupe ciblait les riches détenteurs de crypto par le biais de faux appels et de stratagèmes de tromperie en ligne.
Une fois les tentatives de vol à distance ayant échoué, les conspirateurs auraient envoyé Ferro au domicile des victimes. Les procureurs ont déclaré qu’il s’était introduit par effraction dans des résidences pour voler des portefeuilles matériels contenant d’importants soldes de crypto-monnaie.
« Ce stratagème mélangeait une fraude en ligne sophistiquée avec un cambriolage à l’ancienne pour drainer des millions de dollars d’actifs numériques aux victimes. La sentence d’aujourd’hui envoie un message clair : la fraude à la cryptomonnaie n’est pas un crime sans victime et sans conséquences commis en toute sécurité derrière un écran – c’est une conduite criminelle grave qui mènera à une prison fédérale. »
» a déclaré Jeanine Ferris Pirro.
Les cambriolages sont devenus une tactique clé dans une opération de fraude cryptographique de 250 millions de dollars
En février 2024, Ferro serait entré dans le domicile d’une victime à Winnsboro. Il a volé unportefeuille matérielcontenant environ 100 bitcoins, évalués à l’époque à plus de 5 millions de dollars. Les enquêteurs ont ensuite suivi les efforts visant à blanchir les fonds volés via des échanges de crypto-monnaie.
Un autre cambriolage s’est produit au Nouveau-Mexique en juillet 2024. Les procureurs ont déclaré que Ferro avait surveillé les mouvements de la victime pendant des jours avant de briser une fenêtre et de fouiller la propriété à la recherche de dispositifs de stockage cryptographiques. Les caméras de surveillance ont capturé des images de l’effraction.
Les registres de dépenses ont révélé plus tard comment les membres utilisaient lefonds volés. Les archives judiciaires ont montré que les fonds de la discothèque ont été utilisés pour financer des dépenses totalisant 500 000 $ en une seule soirée. Cela inclut également les montres de luxe valant des centaines de milliers de dollars, les voitures exotiques, les jets privés et les sacs à main de créateurs.
Les autorités ont également lié Ferro à des opérations de blanchiment liées à de faux documents d’identité et à des comptes de paiement frauduleux. Les enquêteurs ont déclaré qu’il avait dépensé plus de 255 000 dollars en vêtements de marque pour ses associés et qu’il avait continué à aider les co-conspirateurs emprisonnés en organisant l’achat et la livraison de sacs à main de luxe.
Des agents fédéraux ont arrêté Ferro en mai 2025. Les agents auraient récupéré deux armes à feu et un faux document d’identité lors de l’arrestation.
Source : Live Bitcoin News
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