- La police va intensifier les répressions contre les « blanchisseries » Tether utilisées pour blanchir l’argent criminel via USDT.
- La police renforce ses capacités d’enquête sur les cryptomonnaies grâce à une formation spécialisée et un budget de près de 100 millions de wons.
- Les criminels convertissent les fonds d’escroquerie en Tether et envoient l’argent à l’étranger via des stablecoins.
Une vaste offensive contre les « blanchisseries » Tether illégales a été lancée en Corée du Sud. Ces magasins non enregistrés seraient impliqués dans l’aide aux criminels pour convertir de l’argent volé en USDT. Cette répression anti-cryptomonnaies constitue un changement important dans l’approche du pays envers l’espace crypto local.
Renforcement de la surveillance dans le secteur des cryptomonnaies
L’Agence nationale de la police s’apprête à démanteler immédiatement ces réseaux d’échange souterrains. Les autorités ciblent les magasins non enregistrés qui contournent les obligations standard de déclaration financière. Ces centres crypto peuvent souvent faciliter le transfert rapide de fonds illicites à travers les frontières internationales.
La police a déjà obtenu un budget spécial de 100 millions de wons pour réussir. Ce financement sera consacré à une formation spécialisée pour les enquêteurs sur la gestion des transactions complexes sur la blockchain.
De plus, une coopération renforcée avec l’Unité de renseignement financier garantira un système de surveillance des cryptomonnaies plus robuste.
Les forces de l’ordre seront à l’affût des empreintes numériques des blanchisseurs d’argent connus. Ces « blanchisseries » constituent le principal canal de retrait du système financier traditionnel. Par conséquent, le gouvernement veut combler ces brèches pour protéger l’économie crypto légitime.
Cibler les stablecoins et les flux crypto mondiaux
Le modèle de la « blanchisserie Tether », selon les forces de l’ordre coréennes, fonctionne comme suit. Une entreprise de hameçonnage vocal escroque des victimes coréennes de leurs wons. Les gains sont remis à une agence de trading de cryptomonnaies non agréée à Séoul (qui opère souvent depuis des magasins sans prétention).
Ensuite, l’agence convertit les wons en USDT, généralement sur le réseau Tron, pour des frais modestes. L’USDT est transféré vers des portefeuilles offshore, généralement gérés par les opérateurs étrangers de l’organisation de hameçonnage.
Parallèlement, les fonds peuvent être convertis en d’autres devises ou retirés sur des plateformes d’échange dans des pays à l’application moins stricte.
En plus des crimes financiers, ces échanges sont liés à l’augmentation du nombre d’incidents de trafic de drogue.
Cependant, il est courant que les marchés de drogue en ligne utilisent ces magasins pour obscurcir la source du paiement. Par conséquent, assainir l’espace crypto est désormais une question de sécurité publique nationale.
Élargir le champ d’application des mesures répressives
Le point de presse a également détaillé les plans pour lutter contre les crimes violents « sensationnalistes » et les fausses informations géopolitiques. Les enquêteurs sont désormais mieux préparés à faire face aux réalités des menaces physiques et numériques. Ils utiliseront leurs nouveaux outils pour stabiliser l’écosystème crypto dans son ensemble face aux acteurs malveillants.
Les dirigeants de la police ont souligné qu’aucune plateforme d’échange non enregistrée n’est hors de portée de la loi. Ils se concentrent sur l’éradication des gangs de grande envergure qui opèrent dans l’ombre de la ville.
Ces efforts reflètent l’engagement de la Corée du Sud à maintenir une infrastructure crypto transparente et légale.
Des mesures transitoires sont en place pour identifier les magasins à haut risque dans différentes provinces.
Les agents effectueront des descentes régulières sur la base des informations reçues de l’Unité de renseignement financier. Cette approche proactive vise à couper l’infrastructure nécessaire au fonctionnement du système mondial de blanchiment d’argent.
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