L’unité de renseignement financier de la Corée du Sud inflige une amende de 5,2 milliards de wons à Coinone et suspend une partie de ses activités pour manquement aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent dans 70 000 cas.
L’Unité de Renseignement Financier de la Corée du Sud a sévèrement sanctionné l’échange de cryptomonnaies Coinone.
L’agence a annoncé lundi qu’elle infligerait à la plateforme une amende de 5,2 milliards de wons, soit environ 3,49 millions de dollars. Cette pénalité fait suite à une inspection sur place ayant révélé des violations graves des obligations de lutte contre le blanchiment d’argent.
Coinone fait également face à une suspension partielle de ses activités pour une durée de trois mois. La FIU opère sous l’égide de la Commission des Services Financiers.
Lecture connexe :
https://www.livebitcoinnews.com/coinone-may-be-up-for-sale-as-coinbase-targets-south-korea/
Coinone sanctionné pour des manquements KYC et des transactions avec des bourses non enregistrées
L’inspection de la FIU a révélé deux principaux problèmes.
Premièrement, Coinone n’a pas vérifié l’identité des clients dans environ 70 000 cas. La loi sud-coréenne exige que les plateformes vérifient l’identité des utilisateurs via des comptes au nom réel associés à des partenaires bancaires locaux.
Deuxièmement, l’agence a découvert que Coinone avait traité près de 10 000 transactions avec 16 bourses étrangères non enregistrées.
Cela constitue une violation directe de la Loi sur la déclaration et l’utilisation des informations financières spécifiques, communément appelée Loi sur les informations financières spéciales.
Les violations étaient suffisamment graves pour justifier à la fois des sanctions financières et des restrictions opérationnelles.
Les régulateurs ont également émis un avertissement formel de réprimande à l’encontre du PDG de Coinone, Cha Myung-hoon. La FIU a donné 10 jours à Coinone pour soumettre sa position avant que l’amende ne devienne officielle.
Ce que signifie la suspension partielle des activités pour les utilisateurs de Coinone
La période de suspension s’étend du 29 avril au 28 juillet.
Durant cette période, les nouveaux clients ne pourront pas déposer ou retirer de fonds pour le trading de cryptomonnaies. Cependant, les clients existants pourront continuer à trader normalement sur la plateforme.
La restriction cible spécifiquement les transferts externes d’actifs virtuels pour les nouveaux utilisateurs. Cela limite la capacité de Coinone à attirer de nouveaux capitaux pendant cette période. Il s’agit d’une mesure ciblée plutôt que d’une fermeture totale.
Yonhap a rapporté que cette décision reflète l’ampleur et la nature des manquements découverts par la FIU.
Les régulateurs semblent déterminés à combler les lacunes en matière de conformité sans pour autant arrêter complètement les activités de la plateforme. Le caractère partiel de la suspension signale une réponse mesurée mais ferme.
Lire aussi :
https://www.livebitcoinnews.com/south-korea-plans-legal-framework-for-rwas-and-stablecoins-in-digital-asset-act/
Coinone envisage une action en justice contre les autorités financières
Coinone a reconnu ses manquements suite à l’annonce.
La plateforme a déclaré qu’elle examinerait attentivement la possibilité d’une action en justice contre les autorités financières. Cela soulève la question de savoir si l’échange engagera des poursuites, à l’instar de ce qu’ont fait Dunamu et Bithumb avant lui.
Selon Edaily, Coinone n’a pas confirmé de décision finale concernant la voie légale. Le délai de 10 jours pour soumettre un avis donne à l’échange le temps d’évaluer ses options. Les observateurs suivent de près pour voir si un recours juridique s’ensuivra.
Cette affaire s’ajoute à la pression réglementaire croissante sur les échanges de cryptomonnaies en Corée du Sud. Les autorités continuent de renforcer l’application des règles de lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur.
Coinone rejoint désormais la liste des plateformes confrontées à des conséquences pour des manquements à la conformité.
Laisser un commentaire