Le ministère de la Justice lance un processus de réclamation d’indemnisation pour les victimes de l’arnaque OneCoin

Le DOJ ouvre un processus de réclamation de 40 millions de dollars pour les victimes de OneCoin, alors que les poursuites internationales se poursuivent et que les figures clés font face à la justice.

Les victimes de l’une des plus grandes fraudes cryptographiques ont désormais une voie pour récupérer une partie de leurs pertes. Les autorités américaines ont ouvert un processus formel de réclamation lié aux actifs saisis dans le cadre du système OneCoin. Bien que les montants récupérés restent modestes par rapport à l’ampleur de la fraude, cette initiative marque une étape clé dans les efforts continus de restitution. L’attention se porte désormais sur le nombre de victimes qui déposeront et recevront avec succès un paiement.

Après une fraude de 4 milliards de dollars, les victimes de OneCoin ont une chance de récupérer des fonds via un programme du DOJ

Le ministère de la Justice américain a lancé un programme de restitution permettant aux victimes éligibles de OneCoin de demander une compensation à partir d’actifs confisqués. Plus de 40 millions de dollars ont été mis à disposition pour distribution, selon un communiqué officiel publié lundi.

Les autorités ont noté que OneCoin avait levé plus de 4 milliards de dollars dans le monde entre 2014 et 2019. Les fonds disponibles ne représentent qu’une fraction des pertes totales des investisseurs. Néanmoins, le programme offre un mécanisme structuré pour un recouvrement partiel.

Les personnes éligibles incluent celles qui ont acheté des OneCoin pendant les années d’activité du système. Les réclamations doivent être soumises via le processus géré par Kroll. Les formulaires de demande sont disponibles en ligne, avec une date limite de dépôt fixée au 30 juin.

Les fonds alloués au programme proviennent de confiscations pénales liées aux poursuites engagées dans le district sud de New York. Ces affaires visaient des figures clés impliquées dans le blanchiment et la distribution des produits du système.

Les poursuites transfrontalières s’accumulent dans l’affaire en cours, mais la ‘Cryptoqueen’ est toujours introuvable

La cofondatrice de OneCoin, Ruja Ignatova, est toujours en fuite. Elle a été ajoutée à la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI en juin 2022. Les autorités offrent jusqu’à 250 000 dollars pour toute information menant à son arrestation. Le département d’État américain a émis une récompense distincte allant jusqu’à 5 millions de dollars.

Plusieurs collaborateurs ont déjà fait l’objet de poursuites dans plusieurs juridictions. Le cofondateur Karl Sebastian Greenwood a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d’argent en 2022. Il a été condamné à 20 ans de prison et à une amende de 300 millions de dollars.

L’ancienne responsable des affaires juridiques et de la conformité, Irina Dilkinska, a été condamnée en avril 2024 à quatre ans de prison. Elle a également confisqué plus de 111 millions de dollars après avoir plaidé coupable d’accusations connexes.

Les enquêtes se sont également étendues à l’Europe. Les procureurs allemands ont inculpé des individus accusés d’avoir transféré des centaines de millions de fonds OneCoin via des canaux bancaires et des comptes offshore.

Plus récemment, William Morro a été inculpé pour conspiration en vue de commettre une fraude bancaire. Les procureurs allèguent qu’il a aidé à dissimuler l’origine des fonds liés au système, facilitant les transferts dans de multiples juridictions.

Les actions d’exécution en cours continuent de récupérer des actifs lorsque cela est possible. Le programme de restitution signale un changement progressif des poursuites vers l’indemnisation des victimes, bien qu’un recouvrement intégral reste improbable compte tenu de l’ampleur des pertes.