ED arrête un résident de Dubaï dans le cadre d’une enquête crypto-hawala liée au blanchiment d’argent lié aux stupéfiants en Inde, au Brésil et en Thaïlande.
La Direction indienne de l’application des lois a arrêté un résident de Dubaï dans le cadre d’une vaste crypto-hawalarépression.
Nihal V.N. fait désormais face à des accusations en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent. Les enquêteurs allèguent qu’il a blanchi les produits de la drogue par le biais de transferts de crypto-monnaie et de devises.
Le bureau de zone de Goa a procédé à l’arrestation dans le cadre d’une enquête plus large sur le blanchiment d’argent lié aux stupéfiants. Un tribunal spécial de la PMLA à Goa l’a placé en détention provisoire jusqu’au 28 juillet 2026.
Portefeuilles cryptographiques liés aux cartels internationaux de la drogue
Selon uncommuniqué de presse, l’ED dit Nihal V.N. a fonctionné comme un nœud financier clé pour les syndicats internationaux de la drogue. Il aurait converti l’argent provenant des ventes de drogues illicites en Inde en crypto-monnaie et en devises.
Les enquêteurs affirment que les fonds ont ensuite été transférés à des cartels et à des fournisseurs au Brésil et en Thaïlande. Ces réseaux auraient utilisé cet argent pour financer la contrebande de stupéfiants et de drogues synthétiques de haute qualité vers l’Inde.
Les équipes médico-légales ont déjà retrouvé plusieursportefeuilles cryptographiqueslié au prétendu stratagème.
Les autorités ont également signalé les comptes bancaires offshore et les entités écran nationales utilisées pour déplacer les fonds. L’agence décrit l’accusé comme un pont opérationnel entre les revenus de la drogue indienne et les fournisseurs étrangers.
Les preuves numériques recueillies jusqu’à présent indiquent une structure de blanchiment à plusieurs niveaux couvrant plusieurs pays.
🇮🇳 RUPTURE :
La Direction de l’application de la loi (ED) indienne a arrêté un ressortissant indien basé à Dubaï pour un prétendu réseau transfrontalier de crypto-hawala.
Selon l’ED, les produits de la drogue illicite ont été convertis en crypto et transférés à des fournisseurs au Brésil et en Thaïlande.pic.twitter.com/EAQuAeHxQx
– Conseils judicieux (@wiseadvicesumit)24 juillet 2026
Des raids à l’échelle nationale révèlent de l’argent liquide et des preuves numériques
L’affaire remonte à des opérations de recherche antérieures à l’ED dans 26 locaux dans plusieurs États.
Les raids ont couvert Goa, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha et Delhi.
L’enquête découle d’un FIR déposé par la cellule anti-narcotiques de la police de Goa en vertu de la loi NDPS de 1985. Cette plainte désignait un syndicat de trafic de drogue interétatique bien organisé opérant sur un territoire.modèle interentreprises.
Ces raids ont conduit à la saisie d’environ 3 crores ₹ en espèces.
Les agents ont également récupéré des documents incriminants et des appareils numériques lors des opérations. Madhupan SS, décrit comme le principal accusé dans cette affaire, a été arrêté le 17 janvier 2026. Il reste en détention judiciaire pendant que l’enquête plus large se poursuit.
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Cette arrestation s’inscrit dans le cadre d’une initiative gouvernementale plus large dans le cadre de l’initiative « Nasha Mukt Bharat » ou Inde sans drogue.
Il s’aligne également sur la stratégie définie lors de la 10e réunion Apex NCORD du 26 juin 2026. Cette réunion a appelé à une approche « Détecter, perturber et détruire » contre les narco-syndicats transnationaux.
En outre, l’attention s’est déplacée des passeurs individuels vers des réseaux de trafiquants entiers et leurs bailleurs de fonds.
L’ED affirme qu’elle reste déterminée à retracer et à saisir les propriétés liées aux produits de la drogue. L’agence continue de s’appuyer sur les dispositions de la PMLA ainsi que sur d’autres lois applicables.
Les autorités décrivent cette affaire comme faisant partie d’un effort soutenu visant à étouffer le financement des réseaux de stupéfiants. Une enquête plus approfondie est en cours pour identifier d’autres bénéficiaires et facilitateurs liés au syndicat.
Source : Live Bitcoin News
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