{"id":7128,"date":"2026-06-16T17:02:12","date_gmt":"2026-06-16T17:02:12","guid":{"rendered":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/fr\/2026\/06\/16\/linde-porte-plainte-dans-une-escroquerie-crypto-de-20-millions-de-dollars-liee-a-un-fraudeur-condamne-aux-etats-unis\/"},"modified":"2026-06-16T17:02:12","modified_gmt":"2026-06-16T17:02:12","slug":"linde-porte-plainte-dans-une-escroquerie-crypto-de-20-millions-de-dollars-liee-a-un-fraudeur-condamne-aux-etats-unis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/fr\/2026\/06\/16\/linde-porte-plainte-dans-une-escroquerie-crypto-de-20-millions-de-dollars-liee-a-un-fraudeur-condamne-aux-etats-unis\/","title":{"rendered":"L’Inde porte plainte dans une escroquerie crypto de 20 millions de dollars li\u00e9e \u00e0 un fraudeur condamn\u00e9 aux \u00c9tats-Unis."},"content":{"rendered":"

L’ED de l’Inde inculpe Chirag Tomar pour une escroquerie de phishing Coinbase de 20 millions de dollars, saisissant des actifs d’une valeur de 64,55 crores de roupies devant un tribunal de New Delhi.<\/em><\/strong><\/p>\n

La Direction de l’application des lois de l’Inde a d\u00e9pos\u00e9 une plainte p\u00e9nale contre Chirag Tomar et plusieurs associ\u00e9s devant le tribunal sp\u00e9cial des tribunaux de district de Dwarka \u00e0 New Delhi. <\/span><\/p>\n

La plainte rel\u00e8ve de la loi de 2002 sur la pr\u00e9vention du blanchiment d’argent. <\/span><\/p>\n

Tomar est un ressortissant indien purgeant actuellement une peine de 60 mois de prison aux \u00c9tats-Unis. L’affaire porte sur une op\u00e9ration de phishing \u00e0 grande \u00e9chelle visant <\/span>Coinbase<\/span><\/a> qui a vol\u00e9 plus de 20 millions de dollars en cryptomonnaie \u00e0 des centaines de victimes dans plusieurs pays. <\/span><\/p>\n

L’ED a saisi \u00e0 titre provisoire des actifs d’une valeur de 64,55 crores de roupies dans le cadre de cette affaire.<\/span><\/p>\n

Lire aussi :<\/b> <\/span><\/p>\n

https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/india-issues-44000-crypto-tax-notices-finds-104m-gap\/<\/p>\n

Comment l’op\u00e9ration de phishing Coinbase a fonctionn\u00e9<\/b><\/h2>\n

Selon un <\/span>communiqu\u00e9 de presse<\/span><\/a>, Tomar et ses co-conspirateurs ont cr\u00e9\u00e9 de faux sites web imitant de pr\u00e8s la plateforme d’\u00e9change Coinbase authentique. Les victimes qui acc\u00e9daient \u00e0 ces sites remettaient involontairement leurs identifiants de connexion, codes d’authentification \u00e0 deux facteurs et autres d\u00e9tails d’acc\u00e8s au compte. <\/span><\/p>\n

Les attaquants utilisaient ensuite ces d\u00e9tails pour acc\u00e9der aux v\u00e9ritables comptes Coinbase des victimes et transf\u00e9rer leurs avoirs en cryptomonnaie. Les fonds vol\u00e9s \u00e9taient d\u00e9plac\u00e9s vers des portefeuilles contr\u00f4l\u00e9s par Tomar et son r\u00e9seau.<\/span><\/p>\n

Depuis ces portefeuilles, la cryptomonnaie \u00e9tait convertie en d’autres actifs num\u00e9riques. Elle passait ensuite par plusieurs portefeuilles avant d’\u00eatre convertie en roupies indiennes via des transactions cryptographiques de pair \u00e0 pair. <\/span><\/p>\n

Le FBI a arr\u00eat\u00e9 Chirag Tomar \u00e0 l’a\u00e9roport Hartsfield-Jackson d’Atlanta le 20 d\u00e9cembre 2023. <\/span><\/p>\n

Un tribunal am\u00e9ricain l’a condamn\u00e9 \u00e0 60 mois de prison, suivis de deux ans de libert\u00e9 surveill\u00e9e. L’ED a lanc\u00e9 son enqu\u00eate apr\u00e8s la publication d’un article de presse sur l’arrestation de Tomar aux \u00c9tats-Unis.<\/span><\/p>\n

La piste du blanchiment d’argent \u00e0 travers l’Inde<\/b><\/h2>\n

L’enqu\u00eate de l’ED a retrac\u00e9 les produits de la <\/span>cryptomonnaie vol\u00e9e<\/span><\/a> vers plusieurs comptes bancaires indiens. Ces comptes appartenaient \u00e0 des membres de la famille de Tomar, \u00e0 des entit\u00e9s du groupe et \u00e0 des associ\u00e9s commerciaux. <\/span><\/p>\n

Les entit\u00e9s nomm\u00e9es dans la plainte p\u00e9nale incluent M\/s Tomar Group of Industries Private Limited et M\/s Exahomes Realtors. Les personnes nomm\u00e9es aux c\u00f4t\u00e9s de Tomar incluent Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand et Ketan Luthra.<\/span><\/p>\n

Les fonds transitaient par des comptes bancaires superpos\u00e9s avant d’\u00eatre convertis en biens mobiliers et immobiliers. Ce processus permettait aux produits du crime d’appara\u00eetre comme des actifs propres et non contamin\u00e9s. <\/span><\/p>\n

L’ED a obtenu des preuves cl\u00e9s par le biais des canaux du Trait\u00e9 d’entraide judiciaire, demandant directement aux autorit\u00e9s am\u00e9ricaines les d\u00e9tails des proc\u00e9dures p\u00e9nales et les preuves. Cette coop\u00e9ration s’est av\u00e9r\u00e9e essentielle pour retracer le flux financier jusqu’en <\/span>Inde<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

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BREAKING: \ud83c\uddee\ud83c\uddf3 ED files charges against Chirag Tomar and others over a Coinbase phishing scam, attaches assets worth \u20b964.55 crore. pic.twitter.com\/sjVDqe5WPD<\/a><\/p>\n

— Crypto India (@CryptooIndia) June 15, 2026<\/a><\/p><\/blockquote>\n