La Tha\u00eflande examinera les transactions importantes en USDT et exigera une preuve de fonds pour les d\u00e9p\u00f4ts en esp\u00e8ces sup\u00e9rieurs \u00e0 5 millions de THB afin de lutter contre le blanchiment d’argent.<\/i><\/b><\/p>\n
La Tha\u00eflande introduit des r\u00e8gles financi\u00e8res plus strictes pour lutter contre le blanchiment d’argent. La Banque de Tha\u00eflande (BOT) et la Securities and Exchange Commission (SEC) \u00e9tudient les grosses transactions USDT. Ils travaillent \u00e9galement sur de nouvelles r\u00e9glementations pour les d\u00e9p\u00f4ts en esp\u00e8ces de valeur \u00e9lev\u00e9e. Il s\u2019agit de mesures visant \u00e0 accro\u00eetre la transparence financi\u00e8re au niveau national.<\/span><\/p>\n La nation<\/span><\/a>rapporte que la Banque de Tha\u00eflande exigera une preuve de fonds pour les d\u00e9p\u00f4ts en esp\u00e8ces de 5 millions de THB (150 000 $) ou plus. Les d\u00e9posants de ces fonds sont tenus de fournir une d\u00e9claration sur l\u2019origine des fonds. La r\u00e8gle devrait entrer en vigueur au quatri\u00e8me trimestre 2026.<\/span><\/p>\n La Banque centrale de Tha\u00eflande et la SEC enqu\u00eatent sur les transactions USDT de grande valeur<\/p>\n Selon The Nation, la Banque de Tha\u00eflande exigera que les personnes d\u00e9posant 5 millions de THB (150 000 $) ou plus en esp\u00e8ces v\u00e9rifient la source des fonds. Il travaille \u00e9galement avec la SEC tha\u00eflandaise pour examiner de grandes\u2026pic.twitter.com\/ysl2dEv4jk<\/a><\/p>\n -Wu Blockchain (@WuBlockchain)12 juillet 2026<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n Pendant ce temps, la Banque de Tha\u00eflande collabore avec la SEC pour \u00e9tudier les transactions importantes impliquant des pi\u00e8ces stables. Ils se concentrent principalement sur l\u2019USDT, car il s\u2019agit du plus grand stablecoin au monde. Les autorit\u00e9s cherchent \u00e0 d\u00e9couvrir des transactions qui pourraient cacher le v\u00e9ritable propri\u00e9taire.<\/span><\/p>\n Lecture connexe :<\/i><\/b>Les r\u00e8gles stables du baht tha\u00eflandais sont presque approuv\u00e9es.<\/i><\/b><\/a>\u00a0<\/i><\/b><\/p>\n Les autorit\u00e9s s’inqui\u00e8tent \u00e9galement des paiements qui ne passent pas par le syst\u00e8me de transfert de fonds officiel en Tha\u00eflande. Certains peuvent choisir d\u2019utiliser des pi\u00e8ces stables plut\u00f4t que le syst\u00e8me financier traditionnel. Les r\u00e9gulateurs cherchent donc \u00e0 am\u00e9liorer la surveillance sans impacter les utilisateurs l\u00e9gaux.<\/span><\/p>\n Les nouvelles mesures ont \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9es lors du projet avanc\u00e9 de d\u00e9veloppement des capacit\u00e9s des journalistes \u00e9conomiques 2026 par le gouverneur du BOT, Vitai Ratanakorn. La campagne est un plan \u00e0 long terme, a-t-il d\u00e9clar\u00e9. Il a \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 que de multiples mesures seraient mises en \u0153uvre pour lutter contre les activit\u00e9s financi\u00e8res ill\u00e9gales.<\/span><\/p>\n La Banque de Tha\u00eflande cherche \u00e0 r\u00e9duire \u00ab l\u2019\u00e9conomie grise \u00bb du pays, a d\u00e9clar\u00e9 le gouverneur. Cela englobe les activit\u00e9s financi\u00e8res qui ne sont pas soumises aux r\u00e8gles normales. En cons\u00e9quence, les banques se verront confier une plus grande responsabilit\u00e9 en mati\u00e8re de surveillance des transactions suspectes.<\/span><\/p>\n Les nouvelles r\u00e8gles de d\u00e9p\u00f4t font partie des changements bancaires intervenus plus t\u00f4t cette ann\u00e9e, en avril 2026. Les m\u00eames r\u00e8gles sont en vigueur pour les retraits d’esp\u00e8ces de 5 millions THB ou plus. Les clients devront fournir une raison pour ne pas utiliser les virements \u00e9lectroniques ou les ch\u00e8ques.<\/span><\/p>\n La Banque de Tha\u00eflande a d\u00e9clar\u00e9 que les r\u00e9glementations pr\u00e9c\u00e9dentes avaient donn\u00e9 des r\u00e9sultats positifs. Le nombre de retraits d\u2019esp\u00e8ces de grande valeur a chut\u00e9 de 35 % depuis le d\u00e9but des restrictions. On pensait que ces r\u00e8gles avaient contribu\u00e9 \u00e0 la diminution du montant des esp\u00e8ces d\u00e9plac\u00e9es de mani\u00e8re suspecte \u00e0 travers le pays.<\/span><\/p>\n D\u00e9sormais, la banque centrale souhaite que de tels contr\u00f4les soient effectu\u00e9s sur les gros d\u00e9p\u00f4ts en esp\u00e8ces. Les personnes d\u00e9posant 5 millions de THB ou plus doivent fournir des documents indiquant la source de leurs fonds. Cela signifie que les banques exigeront des informations suppl\u00e9mentaires avant d\u2019accepter des d\u00e9p\u00f4ts importants.<\/span><\/p>\n La Banque de Tha\u00eflande \u00e9tudie \u00e9galement l’\u00e9change de gros billets de banque. Les autorit\u00e9s surveillent ceux qui convertissent des billets de 1 000 THB en billets de 100 THB ou de 500 THB. Ils veulent savoir si ces \u00e9changes ont une bonne raison.<\/span><\/p>\n En outre, les banques seront plus vigilantes dans la surveillance des d\u00e9p\u00f4ts en esp\u00e8ces importants, de la conversion des devises et du commerce des lingots. Ils seront \u00e9galement plus vigilants contre les activit\u00e9s suspectes avec les stablecoins. Les mesures visent \u00e0 am\u00e9liorer la conformit\u00e9 dans le secteur financier.<\/span><\/p>\n Le nouveau plan en Tha\u00eflande est un m\u00e9lange de r\u00e9glementations bancaires plus strictes et<\/span>actif num\u00e9rique<\/span><\/a>surveillance. La Banque de Tha\u00eflande et la SEC souhaitent accro\u00eetre la transparence des transactions financi\u00e8res. Parall\u00e8lement, ils souhaitent pr\u00e9venir le blanchiment d\u2019argent et promouvoir un syst\u00e8me financier plus s\u00fbr pour les entreprises et les consommateurs.<\/span><\/p>\n <\/p>\nLa Tha\u00eflande augmente les contr\u00f4les sur les grosses transactions USDT<\/b><\/h2>\n
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Les nouvelles r\u00e8gles sur les d\u00e9p\u00f4ts en esp\u00e8ces \u00e9largissent les mesures bancaires ant\u00e9rieures<\/b><\/h2>\n