Das DOJ hat 10 Krypto-Führungskräfte wegen Wash-Trading-Systemen angeklagt. Drei CEOs wurden aus Singapur ausgeliefert. Hier ist, was passiert ist.
Die USAJustizministeriumhat 10 ausländische Krypto-Führungskräfte und -Mitarbeiter in einem weitreichenden Marktmanipulationsfall angeklagt.
Nach Angaben des Justizministeriums führten die Angeklagten angeblich koordinierte Wash-Trading-Systeme durch, um die Token-Preise in die Höhe zu treiben und das Handelsvolumen zu fälschen. Staatsanwälte sagten, die Firmen hätten diese Token später zu künstlich hohen Preisen an ahnungslose Investoren verkauft.
Der Fall umfasst vier Krypto-Market-Making-Firmen und umfasst Verhaftungen, Schuldgeständnisse und beschlagnahmte Krypto-Vermögenswerte im Wert von mehr als 1 Million US-Dollar. Darüber hinaus erschienen drei Angeklagte, darunter zwei CEOs, nach ihrer Auslieferung aus Singapur vor einem Bundesgericht in Oakland.
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Nach Angaben des DOJPressemitteilungZu den angeklagten Firmen gehören Gotbit, Vortex, Contrarian und Antier.
Staatsanwälte sagten, Mitarbeiter dieser Firmen hätten als illegale Market Maker für mehrere Kryptowährungs-Token gearbeitet. Sie hätten angeblich übereinstimmende Kauf- und Verkaufsaufträge erteilt, um gefälschte Marktaktivitäten zu erzeugen.
Diese als Wash Trading bekannte Praxis ließ die Token liquider und beliebter erscheinen.
Infolgedessen sahen externe Anleger falsche Nachfragesignale und gingen Positionen zu überhöhten Preisen ein. Das DOJ sagte, die Firmen hätten dann geplant, ihre eigenen Anteile an diese hergestellte Stärke zu verkaufen.
Die Untersuchung stellt einen Zusammenhang zwischen den Machenschaften und mehreren separaten Anklagen dar, die zwischen März und September 2025 eingereicht wurden.
Neben den neuen Festnahmen bekannten sich bereits zwei Angeklagte in verwandten Fällen schuldig. Das DOJ bestätigte außerdem, dass die US-Behörden bereits Verurteilungen im Zusammenhang mit der umfassenderen Untersuchung herbeigeführt haben.
Das FBI deckt verdeckte Krypto-Tokens auf und deckt Waschhandel auf
Ein Großteil des Falles stammte von einem verdeckten ErmittlerFBI-Einsatz.
Nach Angaben des DOJ haben Bundesagenten mehrere Krypto-Token erstellt, um illegales Handelsverhalten zu identifizieren. Dieser Aufbau ermöglichte es den Ermittlern, direkt zu beobachten, wie mutmaßliche Market Maker Preise und Volumen manipulierten.
Das DOJ sagte, die Angeklagten seien bei allen Plänen einem ähnlichen Schema gefolgt. Sie koordinierten angeblich den Handel zwischen verbundenen Konten, sodass dieselben Parteien sowohl als Käufer als auch als Verkäufer fungierten.
Infolgedessen zeigten die Token irreführende Aktivitäten, die für den Markt organisch wirkten.
Darüber hinaus unterstützte die Kriminalpolizei des IRS die Untersuchung.
Die Behörden konzentrierten sich auf die betrügerische Inflation des Kryptovolumens, eine Taktik, auf die die Regulierungsbehörden zunehmend abzielen. Das DOJ stellte fest, dass die Operation speziell auf illegalen Wash-Trading in der Kryptoindustrie abzielte.
10 ausländische Führungskräfte und Mitarbeiter von vier verschiedenen Kryptowährungs-Finanzdienstleistungsunternehmen werden angeklagt@USAO_NDCAMit der Orchestrierung von Betrugsprogrammen, um das Handelsvolumen und den Preis von Kryptowährungen künstlich in die Höhe zu treiben. Drei Angeklagte, darunter zwei CEOs, wurden…
— US-Justizministerium – International (@USDOJ_Intl)31. März 2026
Verhaftungen, Schuldgeständnisse und Auslieferungen aus Singapur
Der Fall hat auch einen internationalen Durchsetzungsaspekt.
Nach Angaben des Justizministeriums halfen die Behörden in Singapur bei der Festnahme von Vortex-CEO Gleb Gora, Contrarian-CEO Manu Singh und Vasu Sharma. Alle drei befinden sich derzeit weiterhin in Bundesgewahrsam in den Vereinigten Staaten.
Zu den früheren Verhaftungen gehörten Mitarbeiter, die mit Gotbit in Verbindung stehen, darunter Antoine Tsao und Nemanja Popov. Vom DOJ zitierte Gerichtsakten zeigen, dass sich beide später in getrennten Verfahren schuldig bekannten.
Daher scheinen die Staatsanwälte nun ein umfassenderes Musterverfahren rund um Krypto-Marktmanipulationsdienste aufzubauen.
Im Falle einer Verurteilung drohen jedem Angeklagten pro Verstoß bis zu 20 Jahre Gefängnis. Außerdem drohen ihnen für jeden Anklagepunkt Geldstrafen von bis zu 250.000 US-Dollar.
Das DOJ stellte jedoch fest, dass alle Angeklagten als unschuldig gelten, sofern ihre Schuld nicht vor Gericht nachgewiesen wird.
Quelle: Live Bitcoin News
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