Die FCA, HMRC und SWROCU durchsuchten acht Londoner Standorte im Rahmen der ersten Razzia Großbritanniens gegen illegale Peer-to-Peer-Krypto-Handelsgeschäfte.
Die britische Financial Conduct Authority hat einen mutigen Schritt gegen illegale Kryptoaktivitäten unternommen.
In Zusammenarbeit mit HM Revenue and Customs und der South West Regional Organized Crime Unit nahm die FCA acht Londoner Räumlichkeiten ins Visier. Die Operation markiert das erste koordinierte Vorgehen der Regulierungsbehörde gegen illegales Peer-to-PeerKrypto-Handel.
An jedem Standort wurden Unterlassungserklärungen ausgestellt. Die bei den Inspektionen gesammelten Beweise stützen mittlerweile mehrere laufende strafrechtliche Ermittlungen.
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Was ist Peer-to-Peer-Kryptohandel und warum ist er in Großbritannien illegal?
Beim Peer-to-Peer-Kryptohandel kaufen und verkaufen Einzelpersonen digitale Vermögenswerte direkt miteinander. Im Gegensatz zu zentralisierten Börsen umgehen diese Transaktionen die formelle Aufsicht.
Die FCANotizendass diese Art des Handels eine ordnungsgemäße Registrierung erfordert. Derzeit gibt es im Vereinigten Königreich keine bei der FCA registrierten Peer-to-Peer-Krypto-Händler oder -Plattformen.
Steve Smart, Executive Director of Enforcement and Market Oversight der FCA, erklärte, dass nicht registrierte Peer-to-Peer-Händler illegal agieren und ein ernstes Risiko für Finanzkriminalität darstellen.
Er erinnerte die Verbraucher daran, nur mit FCA-registrierten Unternehmen Geschäfte zu machen. Smart betonte außerdem, dass Krypto für alle Käufer weiterhin eine risikoreiche Investition sei.
Die Regulierungsbehörde arbeitet seit einiger Zeit an dieser Art der Durchsetzung. Im Juni 2024 arbeitete die FCA mit der Metropolitan Police zusammen, um zwei Personen festzunehmen, die mit einem illegalen Krypto-Asset-Austausch in Verbindung stehen.
Zuvor hat die FCA eine Person strafrechtlich verfolgt, die ein illegales Netzwerk von Krypto-Geldautomaten betreibt.
Wie die Strafverfolgung illegale Krypto-Netzwerke in London stört
SWROCU-Detektivinspektor Ross Flay betonte den Wert der behördenübergreifenden Zusammenarbeit.
Er sagte, die Zusammenarbeit mit der FCA und der HMRC ermögliche es den Strafverfolgungsbehörden, illegale Händler effektiv anzugreifen. Ziel sei es, erklärte er, Kriminellen die Wege zu versperren, über die sie sich bewegen, verstecken und illegales Geld ausgeben könnten.
Ein solcher koordinierter Ansatz signalisiert einen Wandel in der Art und Weise, wie die britischen Behörden mit der Durchsetzung von Kryptowährungen umgehen.
Anstatt auf einzelne Beschwerden zu reagieren, führen die Behörden nun gemeinsame Feldeinsätze durch. Dadurch wird es für illegale Händler schwieriger, einer Entdeckung zu entgehen.
Der Vorgang sendet auch eine Nachricht an andere, die nicht registrierte Kryptodienste ausführen. Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden beobachten die Situation und das harte Durchgreifen ist noch lange nicht vorbei.
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IllegalPeer-to-Peer-Kryptohandelschafft Lücken, die von schlechten Akteuren ausgenutzt werden.
Ohne Registrierung und Aufsicht gibt es keine Möglichkeit, verdächtige Transaktionen zu verfolgen. Das ermöglicht direkt Finanzkriminalität in größerem Ausmaß.
Die jüngste Aktion der FCA macht deutlich, dass die Durchsetzung intensiviert wird. Wer im Vereinigten Königreich unregistrierten Kryptohandel betreibt, muss mit schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen rechnen.
Quelle: Live Bitcoin News
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