- USA frieren 701 Millionen Dollar in Kryptowährung ein, die mit südostasiatischen Betrugskomplexen in Verbindung stehen, die auf Amerikaner abzielen.
- Über 503 gefälschte Investment-Websites und ein betrügerischer Telegram-Rekrutierungskanal wurden beschlagnahmt.
- Die Polizei von Singapur stoppte Verluste in Höhe von 2,86 Millionen Dollar mit über 90 Opferinterventionen zusammen mit Börsen.
Internationale Strafverfolgungsbehörden haben kürzlich ein massives industrielles Cyberkriminalitätsnetzwerk in Südostasien zerschlagen.
Bemerkenswerterweise ergriff die Digital-Asset-Börse Coinbase proaktive Maßnahmen und fror 3 Millionen Dollar an illegalen Geldern ein, die direkt mit diesen räuberischen Netzwerken verbunden waren.
Coinbase verstärkt staatliche Durchsetzungsbemühungen
Das US-Justizministerium (DOJ) setzte seine neu gebildete Scam Center Strike Force ein, um diese groß angelegte Razzia zu koordinieren.
Infolgedessen haben die Bundesbehörden rund 701 Millionen Dollar an Kryptowährungsvermögen eingefroren, dank der wirksamen Anwendung des Gesetzes.
Dieser Meilenstein wurde durch viel Zusammenarbeit und freiwillige Compliance der großen Digital-Asset-Börsen erreicht, insbesondere in technischen Angelegenheiten.
Insbesondere isolierten die gezielten internen Ermittlungsmaßnahmen von Coinbase direkt Gelder, die mit der Geldwäsche von gestohlenem Opferkapital verbunden waren.
Darüber hinaus führten die souveränen Regierungen strategische strukturelle Abschaltungen der digitalen Infrastruktur durch, die diese transnationalen Betrugssyndikate nutzten.
Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten erfolgreich 503 betrügerische Investment-Webdomains, die dazu bestimmt waren, legitime Institutionen nachzuahmen.
Besucher, die versuchen, auf diese bösartigen Anwendungen zuzugreifen, stoßen jetzt auf offizielle staatliche Beschlagnahmungsmitteilungen anstelle von gefälschten Asset-Dashboards.
Darüber hinaus haben Ermittler einen der beliebtesten Telegram-Rekrutierungskanäle abgeschaltet, der mehr als 6.000 aktive Follower auf der Plattform hatte.
Transnationale Architektur und globale Ermittlungen
An der Operation waren auch Meta, Microsoft und Starlink beteiligt, die zusammenarbeiteten, um Server und andere Hosting-Infrastrukturen abzuschalten, die mit Betrugsnetzwerken verbunden sind, und kriminelle Aktivitäten auf mehr als 1,4 Millionen Social-Media- und E-Mail-Konten zu stören.
Dies führte zu mehreren Festnahmen durch das Anti-Cyber Scam Center der Royal Thai Police.
Die Verfolgung durch thailändische Strafverfolgungsbeamte endete schließlich mit ihrer Festnahme wegen Verstößen gegen Einwanderungsgesetze, als sie versuchten, Grenzen zu überqueren.
Das US-Außenministerium bot eine Belohnung von 10 Millionen Dollar an, um die Zerschlagung dieser Netzwerke zu beschleunigen.
Die Belohnung gilt für „umsetzbare Informationen“, die helfen, die großen Tai Chang-Betrugszentren zu stören.
Diese bedeutende finanzielle Belohnung unterstreicht Washingtons Wahrnehmung dieser Aktivitäten als gut organisierte und internationale kriminelle Machenschaften.
Darüber hinaus zeigen Blockchain-Daten, dass diese illegalen Einheiten weiterhin auf andere Layer-1-Netzwerke auszuweiten scheinen.
Coinbase arbeitet an parallelen Operationen mit
Gleichzeitig startete die Polizei von Singapur eine intensive einmonatige Paralleloperation, um Kapitalbewegungen zu stoppen.
Diese regionale Durchsetzungsmaßnahme konnte verhindern, dass in naher Zukunft mehr als 2,86 Millionen Dollar verloren gingen.
Das Anti-Scam Centre führte schnelle Kommunikationskanäle zwischen den spezialisierten institutionellen Stellen und Coinbase und Gemini ein.
Blockchain-Analysefirmen Chainalysis und TRM Labs stellten Echtzeit-On-Chain-Tracking zur Identifizierung kompromittierter Adressen bereit.
Diese Integration führte zu 90 direkten Interventionen bei Opfern, um weitere Kapitalabflüsse zu stoppen.
Gleichzeitig änderten Coinbases Compliance-Teams ihren Algorithmus für die automatisierte Transaktionsüberwachung, um Syndikate zu identifizieren und zu kennzeichnen, die sich als Kundendienstmitarbeiter ausgeben.
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