- Die USA haben Kryptowährungen im Wert von 701 Millionen US-Dollar eingefroren, die mit südostasiatischen Betrugsversuchen gegen Amerikaner in Zusammenhang stehen.
- Über 503 Fake-Investment-Websites und ein Telegram-Kanal für betrügerische Rekrutierung wurden beschlagnahmt.
- Die Polizei von Singapur stoppte Verluste in Höhe von 2,86 Millionen US-Dollar durch Interventionen von mehr als 90 Opfern neben den Börsen.
Internationale Strafverfolgungsbehörden haben kürzlich ein riesiges Netzwerk zur industriellen Cyberkriminalität in Südostasien zerschlagen.
Insbesondere hat die Börse für digitale Vermögenswerte Coinbase proaktive Maßnahmen ergriffen und illegale Gelder in Höhe von 3 Millionen US-Dollar eingefroren, die direkt mit diesen räuberischen Netzwerken in Zusammenhang stehen.
Coinbase verstärkt die Bemühungen zur staatlichen Durchsetzung
DerJustizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ)nutzte seine neu gegründete Scam Center Strike Force, um dieses massive Vorgehen zu koordinieren.
Infolgedessen haben die Bundesbehörden dank der wirksamen Anwendung des Gesetzes etwa 701 Millionen US-Dollar an Kryptowährungsvermögen eingefroren.
Der Meilenstein wurde durch viel Kooperation und freiwillige Einhaltung seitens der großen Digital-Asset-Börsen, insbesondere in technischen Belangen, erreicht.
Konkret wurden durch die gezielten internen Ermittlungsmaßnahmen von Coinbase direkt Gelder isoliert, die mit der Geldwäsche des gestohlenen Kapitals der Opfer in Zusammenhang standen.
Darüber hinaus führten die souveränen Regierungen strategische strukturelle Zerstörungen in der gesamten digitalen Infrastruktur durch, die diese transnationalen Betrugssyndikate nutzten.
Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten erfolgreich 503 betrügerische Investment-Webdomains, die dazu dienten, legitime Institutionen nachzuahmen.
Besucher, die versuchen, auf diese bösartigen Anwendungen zuzugreifen, stoßen nun auf offizielle Beschlagnahmungsmitteilungen der Regierung statt auf gefälschte Asset-Dashboards.
Darüber hinaus haben die Ermittler einen der beliebtesten Fälle geschlossenTelegrammRekrutierungskanäle, die mehr als 6.000 aktive Follower auf der Plattform hatten.
Transnationale Architektur und globale Untersuchungen
An der Operation waren auch Meta, Microsoft und Starlink beteiligt, die zusammenarbeiteten, um Server und andere Hosting-Infrastrukturen, die mit Betrugsnetzwerken verbunden sind, abzuschalten und kriminelle Aktivitäten in mehr als 1,4 Millionen sozialen Medien und E-Mail-Konten zu unterbinden.
Dies führte zu mehreren Festnahmen durch das Anti-Cyber Scam Center der Royal Thai Police.
Die Verfolgung durch thailändische Polizeibeamte endete schließlich damit, dass sie wegen Verstößen gegen die Einwanderungsbestimmungen festgenommen wurden, als sie versuchten, die Grenzen zu überqueren.
Das US-Außenministerium setzte eine Belohnung von 10 Millionen US-Dollar aus, um die Zerstörung dieser Netzwerke zu beschleunigen.
Der Lohn sind „umsetzbare Informationen“, die dabei helfen, die großen Betrugszentren von Tai Chang zu zerstören.
Diese bedeutende Geldauszeichnung unterstreicht Washingtons Wahrnehmung dieser Aktivitäten als gut organisierte und internationale kriminelle Machenschaften.
Darüber hinaus zeigen Blockchain-Daten, dass diese illegalen Einheiten offenbar weiterhin in andere Layer-1-Netzwerke vordringen.
Coinbase arbeitet bei Paralleloperationen zusammen
Gleichzeitig startete die Polizei von Singapur einen intensiven, einmonatigen Paralleleinsatz, um Kapitalbewegungen zu stoppen.
Diese regionalen Durchsetzungsbemühungen konnten verhindern, dass mehr als 2,86 Millionen US-Dollar in naher Zukunft verloren gingen.
Das Anti-Scam-Zentrum führte schnelle Kommunikationskanäle zwischen den spezialisierten institutionellen Gremien und einCoinbaseund Zwillinge.
Die Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis und TRM Labs stellten On-Chain-Tracking in Echtzeit zur Verfügung, um kompromittierte Adressen zu identifizieren.
Diese Integration führte zu 90 direkten Interventionen bei den Opfern, um weitere Kapitalfluchten zu stoppen.
Gleichzeitig haben die Compliance-Teams von Coinbase ihren Algorithmus zur automatisierten Transaktionsüberwachung geändert, um Syndikate zu identifizieren und zu kennzeichnen, die sich als Kundendienstmitarbeiter ausgeben.
Quelle: Live Bitcoin News
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