- Indiens ED hat in einem 20-Millionen-Dollar-Coinbase-Spoofing-Fall Anklage erhoben.
- Betrüger nutzten gefälschte Websites, um Krypto und Zugangsdaten von Nutzern zu stehlen.
- Rädelsführer Chirag Tomar wurde zu 60 Monaten Haft in den USA verurteilt.
Die indische Strafverfolgungsbehörde (Enforcement Directorate, ED) hat offiziell Anklage gegen ein internationales Verbrechernetzwerk erhoben, das einen massiven Betrug in Höhe von 20 Millionen US-Dollar begangen hat.
Cyberkriminelle haben weltweit unschuldige Investoren digitaler Vermögenswerte durch eine hochentwickelte Spoofing-Operation ins Visier genommen.
Wie Betrüger Coinbase nachahmten, um Vermögenswerte zu stehlen
Laut der Behörde gehören zu den Beschuldigten Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, die Tomar Group of Industries Private Limited und Exahomes Realtors.
Die Maßnahme konzentriert sich auf Vorwürfe, dass Investoren in Kryptowährungen durch gefälschte Websites getäuscht wurden, die die in den USA ansässige Kryptowährungsbörse Coinbase nachahmten.
Chirag Tomar, der sich derzeit in den USA in Haft befindet, war laut Ermittlern angeblich eine Schlüsselfigur in dem Komplott.
Nach Angaben der Behörde wurden im Rahmen der Ermittlungen Beweise und Falldaten von US-Behörden über die Kanäle des Rechtshilfeabkommens (Mutual Legal Assistance Treaty) beschafft.
Das kriminelle Syndikat erstellte betrügerische Web-Domains, die das Layout der legitimen Coinbase-Plattform identisch spiegelten.
Nutzer gaben ihre sensiblen Anmeldedaten und privaten Autorisierungsdetails unwissentlich direkt auf dieser bösartig eingerichteten Phishing-Website ein.
Infolgedessen leerten die Angreifer schnell die Wallets der Opfer und sendeten die gestohlenen Coins an mehrere sichere externe Wallets.
Darüber hinaus gaben sich die Akteure sogar als Coinbase-Technik-Support aus, um ihre Opfer während des Angriffs zu täuschen.
Indische Behörden frieren illegale Spoofing-Erlöse ein
Die ED hat Vermögenswerte in Höhe von über 6,8 Millionen US-Dollar im Inland eingefroren, die direkt mit diesem globalen Spoofing-Ring in Verbindung stehen.
Lokale Ermittler fanden heraus, dass das Syndikat die gestohlenen Kryptowährungen „systematisch“ über ein großes Netzwerk unabhängiger Wallets transferiert hat.
Von dort aus vereitelten die Drahtzieher erfolgreich die Transaktionsverfolgung durch Swaps in mehreren dezentralen Netzwerken.
Die Verschwörer wandelten dann das illegale digitale Geld in gesetzliches Zahlungsmittel (Fiatgeld) um, und zwar über Peer-to-Peer (P2P)-Transfers.
Das so in Indischen Rupien erwirtschaftete Geld floss direkt auf Geschäftsbankkonten der Hauptverdächtigen und ihrer Briefkastenfirmen.
Daher handelten die lokalen Behörden schnell und beschlagnahmten Luxusautos und hochwertige Immobilien, die mit dem Geld erworben wurden.
Diese aggressive Maßnahme unterstreicht Indiens strenge Haltung bei der Verfolgung illegaler Aktivitäten, die irgendeine digitale Krypto-Plattform betreffen.
Finanzermittlungseinheiten müssen nun bei der Überprüfung von Transaktionen äußerst streng vorgehen, um sicherzustellen, dass andere Geldwäschenetzwerke nicht die lokalen Banksysteme ausnutzen.
Rädelsführer erhält Haftstrafe für Coinbase-Betrug
Der Drahtzieher der aufwändigen Operation, Chirag Tomar, erhielt kürzlich eine strenge bundesstaatliche Haftstrafe von 60 Monaten.
Nach einer umfassenden Untersuchung verhaftete das FBI Tomar am Flughafen von Atlanta.
Dann bekannte er sich offiziell der Verschwörung zum Drahtbetrug vor einem Bundesgericht in den USA schuldig.
Amerikanische Staatsanwälte legten dar, dass Tomars persönlicher Lebensstil äußerst luxuriös war, finanziert durch gestohlene Coinbase-Gelder.
Zum Beispiel finanzierte er teure internationale Reisen nach Dubai und kaufte mehrere hochwertige Sportwagen mit dem Vermögen der Opfer.
Sein lukratives kriminelles Unternehmen wurde jedoch durch die enge Zusammenarbeit zwischen Behörden weltweit schnell beendet.
Die ED erlangte wichtige Beweise über das Rechtshilfeabkommen (Mutual Legal Assistance Treaty), um ihre Strafverfolgungsbeschwerde vorzubereiten.
Dieser Kooperationsrahmen half den Ermittlern, die amerikanische Verurteilung direkter als erwartet mit den in Indien eingefrorenen Vermögenswerten zu verbinden.
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