{"id":7605,"date":"2026-06-23T14:00:51","date_gmt":"2026-06-23T14:00:51","guid":{"rendered":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ge\/2026\/06\/23\/die-indische-fiu-verlangt-aufzeichnungen-ueber-ausserboersliche-crypto-transaktionen-ueber-10000-us-dollar\/"},"modified":"2026-06-23T14:00:51","modified_gmt":"2026-06-23T14:00:51","slug":"die-indische-fiu-verlangt-aufzeichnungen-ueber-ausserboersliche-crypto-transaktionen-ueber-10000-us-dollar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ge\/2026\/06\/23\/die-indische-fiu-verlangt-aufzeichnungen-ueber-ausserboersliche-crypto-transaktionen-ueber-10000-us-dollar\/","title":{"rendered":"Die indische FIU verlangt Aufzeichnungen \u00fcber au\u00dferb\u00f6rsliche Crypto-Transaktionen \u00fcber 10.000 US-Dollar"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><em><span style=\"font-weight: 400\">Die indische FIU verlangt von gro\u00dfen B\u00f6rsen OTC-Krypto-Handelsaufzeichnungen \u00fcber 10.000 US-Dollar.<\/span><\/em><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><em><span style=\"font-weight: 400\">B\u00f6rsen m\u00fcssen die wirtschaftlichen Eigent\u00fcmer hinter privaten Kryptotransaktionen identifizieren.<\/span><\/em><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><em><span style=\"font-weight: 400\">Neue Regeln erfordern ab Januar 2026 die Aufbewahrung von OTC-Handelsunterlagen.<\/span><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Indiens Financial Intelligence Unit (FIU) hat gro\u00dfe Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen angewiesen, Aufzeichnungen \u00fcber au\u00dferb\u00f6rsliche Transaktionen \u00fcber 10.000 US-Dollar einzureichen. Der Antrag spiegelt die zunehmende beh\u00f6rdliche Kontrolle gro\u00dfer privater Kryptow\u00e4hrungsgesch\u00e4fte wider. Die Beh\u00f6rden streben nach mehr Transparenz hinsichtlich der Transaktionsteilnehmer und der wirtschaftlichen Eigent\u00fcmerstrukturen.<\/span><\/p>\n<h2><b>FIU zielt auf gro\u00dfe OTC-Transaktionen ab<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Indiens FIU hat von drei gro\u00dfen B\u00f6rsen Informationen zu au\u00dferb\u00f6rslichen Kryptow\u00e4hrungsgesch\u00e4ften im Wert von \u00fcber 10.000 US-Dollar angefordert. Die Richtlinie konzentriert sich auf Transaktionen, die au\u00dferhalb der Auftragsb\u00fccher \u00f6ffentlicher B\u00f6rsen durch private Vereinbarungen abgeschlossen werden.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Regulierungsbeh\u00f6rden wollen<\/span><a href=\"https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/coinbase-expands-in-india-with-rupee-rails-and-perps-trading\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Austausch<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">um die letztendlich an diesen Transaktionen beteiligten wirtschaftlichen Eigent\u00fcmer zu identifizieren. Die Anfrage betrifft private Unternehmen, Vermittler, Trusts und andere Unternehmen, die an gro\u00dfen Krypto-Deals beteiligt sind.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Die Beh\u00f6rden haben B\u00f6rsen angewiesen, relevante Aufzeichnungen ab Januar 2026 aufzusp\u00fcren und aufzubewahren. Die Ma\u00dfnahme zielt darauf ab, Transparenzbedenken im Zusammenhang mit gro\u00dfen Transaktionen, die \u00fcber OTC-Kan\u00e4le abgewickelt werden, auszur\u00e4umen.<\/span><\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"500\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Die indische FIU fordert von gro\u00dfen B\u00f6rsen Krypto-OTC-Handelsrekorde \u00fcber 10.000 US-Dollar<\/p>\n<p>Indiens Financial Intelligence Unit, die Aufsichtsbeh\u00f6rde des Landes zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche, hat drei gro\u00dfe Krypto-B\u00f6rsen aufgefordert, Informationen zu OTC-Transaktionen \u00fcber 10.000 USD einzureichen, mit Schwerpunkt auf\u2026<a href=\"https:\/\/t.co\/GCU8aWjJDz\">pic.twitter.com\/GCU8aWjJDz<\/a><\/p>\n<p>\u2014 Wu Blockchain (@WuBlockchain)<a href=\"https:\/\/x.com\/WuBlockchain\/status\/2069324718256357454?ref_src=twsrc%5Etfw\">23. Juni 2026<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Der OTC-Handel erfreut sich nach wie vor gro\u00dfer Beliebtheit bei institutionellen Anlegern und verm\u00f6genden Kunden, die eine geringere Marktwirkung anstreben. Diese Transaktionen erm\u00f6glichen es den Teilnehmern, gro\u00dfe Auftr\u00e4ge auszuf\u00fchren, ohne die \u00f6ffentlichen Marktpreise wesentlich zu beeinflussen.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Allerdings gehen die Aufsichtsbeh\u00f6rden davon aus, dass private Handelsvereinbarungen zus\u00e4tzliche Compliance-Herausforderungen mit sich bringen k\u00f6nnten. Eigentumsstrukturen k\u00f6nnen schwierig zu \u00fcberpr\u00fcfen sein, wenn mehrere Unternehmen an einer Transaktion beteiligt sind.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Berichten zufolge bef\u00fcrchten Beamte, dass komplexe Unternehmensvereinbarungen die wahre Herkunft der Gelder verschleiern k\u00f6nnten. Infolgedessen k\u00f6nnen f\u00fcr B\u00f6rsen strengere Pflichten bei der Pr\u00fcfung gro\u00dfer OTC-Transaktionen gelten.<\/span><\/p>\n<h2><b>Die Compliance-Anforderungen nehmen weiter zu<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Die j\u00fcngste Anfrage ist Teil der umfassenderen Bem\u00fchungen Indiens, die Aufsicht zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche auf den M\u00e4rkten f\u00fcr digitale Verm\u00f6genswerte zu st\u00e4rken. Die Regulierungsbeh\u00f6rden haben in den letzten Jahren die Compliance-Anforderungen an Kryptow\u00e4hrungsdienstleister stetig erh\u00f6ht.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Fr\u00fchere regulatorische Leitlinien f\u00fchrten zu strengeren Kundenverifizierungsanforderungen f\u00fcr im Land t\u00e4tige Kryptoplattformen. Die B\u00f6rsen wurden angewiesen, strengere Verfahren zur Identit\u00e4tspr\u00fcfung einzuf\u00fchren und h\u00e4ufigere Kundenbewertungen durchzuf\u00fchren.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Der neue Fokus auf OTC-Transaktionen erweitert die regulatorische Aufmerksamkeit \u00fcber die traditionelle B\u00f6rsenhandelsaktivit\u00e4t hinaus. Die Beh\u00f6rden pr\u00fcfen derzeit private Handelskan\u00e4le, die umfangreiche Kryptow\u00e4hrungstransfers erm\u00f6glichen.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Folglich m\u00fcssen B\u00f6rsen m\u00f6glicherweise die Dokumentationsanforderungen f\u00fcr institutionelle und Firmenkunden erh\u00f6hen. Zus\u00e4tzliche Informationen zu wirtschaftlichem Eigentum, Transaktionszwecken und Finanzierungsquellen k\u00f6nnen erforderlich sein.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Bei Marktteilnehmern, die an gro\u00dfen OTC-Transaktionen beteiligt sind, kann es auch zu l\u00e4ngeren Onboarding- und Verifizierungsprozessen kommen. Eine st\u00e4rkere Kontrolle k\u00f6nnte die administrativen Anforderungen erh\u00f6hen, bevor Transaktionen genehmigt werden.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Mittlerweile ist die<\/span><a href=\"https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/india-fiu-tightens-crypto-oversight-with-49-registered-exchanges\/\"><span style=\"font-weight: 400\">FIU<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">Die neueste Richtlinie unterstreicht die zunehmenden Bem\u00fchungen, die Kryptoaufsicht mit umfassenderen Standards zur Einhaltung der Finanzvorschriften in Einklang zu bringen. Die Aufsichtsbeh\u00f6rden legen weiterhin Wert auf Transparenz, da die Akzeptanz digitaler Verm\u00f6genswerte auf den heimischen M\u00e4rkten zunimmt.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Die Entwicklung signalisiert, dass die Beh\u00f6rden privaten Kryptotransaktionen mehr Aufmerksamkeit schenken. B\u00f6rsen und OTC-Desks werden wahrscheinlich mit zunehmender Berichtspflicht konfrontiert sein, da sich die regulatorischen Erwartungen weiter weiterentwickeln.<\/span><\/p>\n<p><!-- source_url: https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/india-fiu-demands-records-of-crypto-otc-trades-over-10000\/ --><\/p>\n<p><em>Quelle: <a href=\"https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/india-fiu-demands-records-of-crypto-otc-trades-over-10000\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Live Bitcoin News<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die indische FIU verlangt von gro\u00dfen B\u00f6rsen OTC-Krypto-Handelsaufzeichnungen \u00fcber 10.000 US-Dollar. 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Der Antrag spiegelt die zunehmende beh\u00f6rdliche Kontrolle gro\u00dfer [&hellip;]","og_url":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ge\/2026\/06\/23\/die-indische-fiu-verlangt-aufzeichnungen-ueber-ausserboersliche-crypto-transaktionen-ueber-10000-us-dollar\/","og_site_name":"German Live Bitcoin News","article_published_time":"2026-06-23T14:00:51+00:00","author":"germanlbn","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Verfasst von":"germanlbn","Gesch\u00e4tzte Lesezeit":"3\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ge\/2026\/06\/23\/die-indische-fiu-verlangt-aufzeichnungen-ueber-ausserboersliche-crypto-transaktionen-ueber-10000-us-dollar\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ge\/2026\/06\/23\/die-indische-fiu-verlangt-aufzeichnungen-ueber-ausserboersliche-crypto-transaktionen-ueber-10000-us-dollar\/"},"author":{"name":"germanlbn","@id":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ge\/#\/schema\/person\/41f362c99de6879e21134a1b2b554c1a"},"headline":"Die indische FIU verlangt Aufzeichnungen \u00fcber au\u00dferb\u00f6rsliche Crypto-Transaktionen \u00fcber 10.000 US-Dollar","datePublished":"2026-06-23T14:00:51+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ge\/2026\/06\/23\/die-indische-fiu-verlangt-aufzeichnungen-ueber-ausserboersliche-crypto-transaktionen-ueber-10000-us-dollar\/"},"wordCount":636,"commentCount":0,"image":{"@id":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ge\/2026\/06\/23\/die-indische-fiu-verlangt-aufzeichnungen-ueber-ausserboersliche-crypto-transaktionen-ueber-10000-us-dollar\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ge\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2026\/06\/Bybit-Registers-With-Indian-FIU-After-Paying-Fine-copy-1.webp","keywords":["crypto-regulation","India FIU","OTC Trading"],"articleSection":["Regulations"],"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ge\/2026\/06\/23\/die-indische-fiu-verlangt-aufzeichnungen-ueber-ausserboersliche-crypto-transaktionen-ueber-10000-us-dollar\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ge\/2026\/06\/23\/die-indische-fiu-verlangt-aufzeichnungen-ueber-ausserboersliche-crypto-transaktionen-ueber-10000-us-dollar\/","url":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ge\/2026\/06\/23\/die-indische-fiu-verlangt-aufzeichnungen-ueber-ausserboersliche-crypto-transaktionen-ueber-10000-us-dollar\/","name":"Die indische FIU verlangt Aufzeichnungen \u00fcber au\u00dferb\u00f6rsliche Crypto-Transaktionen \u00fcber 10.000 US-Dollar - 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