{"id":7840,"date":"2026-06-26T19:19:20","date_gmt":"2026-06-26T19:19:20","guid":{"rendered":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ge\/2026\/06\/26\/trm-labs-verfolgt-384-milliarden-dollar-zwischen-coinex-und-sanktionierten-iranischen-einrichtungen\/"},"modified":"2026-06-26T19:19:20","modified_gmt":"2026-06-26T19:19:20","slug":"trm-labs-verfolgt-384-milliarden-dollar-zwischen-coinex-und-sanktionierten-iranischen-einrichtungen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ge\/2026\/06\/26\/trm-labs-verfolgt-384-milliarden-dollar-zwischen-coinex-und-sanktionierten-iranischen-einrichtungen\/","title":{"rendered":"TRM Labs verfolgt 3,84 Milliarden Dollar zwischen CoinEx und sanktionierten iranischen Einrichtungen"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>Laut TRM Labs hat CoinEx in sieben Jahren Blockchain-Str\u00f6me in H\u00f6he von 3,84 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit sanktionierten iranischen Unternehmen verarbeitet.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Das Blockchain-Intelligence-Unternehmen TRM Labs hat \u00fcber 3,84 Milliarden US-Dollar an verifizierten Str\u00f6men zwischen CoinEx und <\/span><a href=\"https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/trump-administration-freezes-344m-crypto-linked-to-iran\/\"><span style=\"font-weight: 400\">sanktionierten iranischen Unternehmen<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> nachverfolgt. Die Aktivit\u00e4t erstreckte sich \u00fcber mehr als sieben Jahre und betraf \u00fcber 60 iranische Kryptow\u00e4hrungsplattformen. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Auch der mit CoinEx verbundene Mining-Pool ViaBTC ist in den Daten enthalten. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Die Exposition erstreckt sich \u00fcber Nobitex, das Korps der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC), den Pal\u00e4stinensischen Islamischen Dschihad und die Hisbollah.<\/span><\/p>\n<p><b>Verwandte Lekt\u00fcre: <\/b><\/p>\n<p>https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/irans-biggest-crypto-exchange-nobitex-linked-to-elite-family-network\/<\/p>\n<h2><b>CoinEx wurde zur gr\u00f6\u00dften externen Lebensader von Nobitex<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">TRM Labs <\/span><a href=\"https:\/\/www.trmlabs.com\/resources\/blog\/how-coinex-became-irans-primary-gateway-to-global-cryptocurrency-markets?utm_campaign=Brand-Global_how-coinex-became-irans-primary-gateway-to-global-cryptocurrency-markets_Blog&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=twitter&amp;utm_campaignname=Brand-Global&amp;utm_activity=how-coinex-became-irans-primary-gateway-to-global-cryptocurrency-markets&amp;utm_activitytype=Blog\"><span style=\"font-weight: 400\">stellte fest<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, dass allein 2,7 Milliarden US-Dollar der gesamten nachverfolgten Summe zwischen CoinEx und Nobitex bewegt wurden. Das entspricht seit November 2018 ungef\u00e4hr 1 Million US-Dollar pro Tag bei etwa 6,2 Millionen einzelnen Blockchain-Transfers.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Bis 2024 war CoinEx der mit Abstand gr\u00f6\u00dfte externe Gegenpart von Nobitex. Der Abstand war betr\u00e4chtlich. Die n\u00e4chstgr\u00f6\u00dfte namentlich genannte B\u00f6rse lag um fast das Neunfache zur\u00fcck. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Das j\u00e4hrliche Volumen zwischen beiden erreichte 2024 714 Millionen US-Dollar und stieg 2025 auf 763 Millionen US-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt wickelte CoinEx rund 16,3 % des gesamten j\u00e4hrlichen Transaktionsvolumens von Nobitex ab.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Nobitex sandte etwa 360 Millionen US-Dollar mehr an CoinEx, als es erhielt. TRM Labs zufolge deutet dieses Richtungsungleichgewicht darauf hin, dass Kryptow\u00e4hrungen systematisch \u00fcber CoinEx aus Iran herausbewegt werden, um Zugang zu internationaler Liquidit\u00e4t zu erhalten.<\/span><\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"500\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">TRM Labs traced more than USD 3.84 billion in blockchain-verified flows between CoinEx and sanctioned Iranian entities over seven years \u2014 spanning 50+ platforms, with exposure to Nobitex, the IRGC, Palestinian Islamic Jihad, and Hezbollah.<\/p>\n<p>CoinEx was Nobitex&#39;s single largest\u2026 <a href=\"https:\/\/t.co\/Madjj13V9z\">pic.twitter.com\/Madjj13V9z<\/a><\/p>\n<p>&mdash; TRM Labs (@trmlabs) <a href=\"https:\/\/x.com\/trmlabs\/status\/2070492386015224307?ref_src=twsrc%5Etfw\">June 26, 2026<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.x.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<h2><b>Der gesamte iranische Kryptomarkt f\u00fchrt \u00fcber CoinEx<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">TRM Labs identifizierte drei Muster, die darauf hindeuten, dass die Verbindung zwischen CoinEx und Iran kein unabh\u00e4ngiges Marktverhalten ist. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Erstens leiten alle gro\u00dfen iranischen Inlandsb\u00f6rsen 5 bis 15 % ihres Gesamtvolumens \u00fcber CoinEx. Diese konsistente Bandbreite \u00fcber Dutzende separater Plattformen hinweg ist f\u00fcr einen freien Markt statistisch ungew\u00f6hnlich.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Zweitens folgt der Onboarding-Zeitplan einem sequenziellen Muster. Nobitex und Excoino begannen 2018 mit Transaktionen \u00fcber CoinEx. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Wallex, Ramzinex und Sarmayex folgten 2019. Bit Pin, Bit24, Aban Tether und Ompfinex traten zwischen 2020 und 2021 auf. TRM Labs zufolge \u00e4hnelt dies eher einer Kundenakquisitions-Einf\u00fchrung als einer organischen Entdeckung.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Drittens sind selbst kleine, obskure iranische Plattformen direkt CoinEx ausgesetzt. Tabdeal, Sarafi.io, Jibitex und Xchange98 geh\u00f6ren zu den aufgef\u00fchrten. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">TRM Labs verfolgte au\u00dferdem 67 Millionen US-Dollar von der Zentralbank Irans zu CoinEx-Adressen zwischen Juni 2025 und Juni 2026. Sie wurden \u00fcber ein Multi-Chain-Geldw\u00e4scheschema mit USDT-on-TRON, <\/span><a href=\"https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/gnosis-and-zisk-unveil-easy-solution-to-ethereums-growing-l2-fragmentation\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Ethereum-Br\u00fccken<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, Gnosis-Safe-Vertr\u00e4gen und Aave-Protokoll-Tokens geleitet.<\/span><\/p>\n<h2><b>ViaBTC, Terrorismusfinanzierung und Aktivit\u00e4ten nach Sanktionen<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Die Rolle von ViaBTC geht \u00fcber Mining-Auszahlungen hinaus. TRM Labs verfolgte 154 Millionen US-Dollar bei 4,47 Millionen Transfers zwischen ViaBTC und mit Nobitex verbundenen Wallets. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Nachdem der Cyberangriff von Predatory Sparrow 2025 auf Nobitex den Betrieb gest\u00f6rt hatte, wurden 117 zuvor ruhende Bitcoin-Mining-Wallets aktiviert und sendeten rund 2,7 Millionen US-Dollar an eine neue Nobitex-Hot-Wallet. ViaBTC wurde in diesen Geldfl\u00fcssen best\u00e4tigt.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Im Bereich der Terrorismusfinanzierung fand TRM Labs 6 Millionen US-Dollar bei 186 Transfers an mit dem IRGC verbundene Wallets, 374.000 US-Dollar im Zusammenhang mit dem Pal\u00e4stinensischen Islamischen Dschihad und direkte Interaktion mit mit der Hisbollah verbundenen Adressen. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Der Anteil von CoinEx am illegalen Transaktionsvolumen liegt bei fast 8 %, verglichen mit einem Schwellenwert von 0,3 %, der f\u00fcr konforme B\u00f6rsen als typisch gilt.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Nach den <\/span><a href=\"https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/ofac-sanctions-crypto-scam-rings-in-myanmar-cambodia\/\"><span style=\"font-weight: 400\">OFAC-Sanktionen<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> gegen Nobitex, BitPin, Wallex und Ramzinex am 2. Juni 2026 wechselte CoinEx seine Hot Wallets. Die Volumen zwischen CoinEx und iranischen Unternehmen fielen nach dem 4. Juni unter 150.000 US-Dollar. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">TRM Labs merkt an, dass diese B\u00f6rsen Konten bei CoinEx haben, die nicht on-chain sichtbar sind und m\u00f6glicherweise weiterhin privat Transaktionen durchf\u00fchren.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Laut TRM Labs hat CoinEx in sieben Jahren Blockchain-Str\u00f6me in H\u00f6he von 3,84 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit sanktionierten iranischen Unternehmen verarbeitet. Das Blockchain-Intelligence-Unternehmen TRM Labs hat \u00fcber 3,84 Milliarden US-Dollar an verifizierten Str\u00f6men zwischen CoinEx und sanktionierten iranischen Unternehmen nachverfolgt. 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