{"id":7842,"date":"2026-06-26T20:01:23","date_gmt":"2026-06-26T20:01:23","guid":{"rendered":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ge\/2026\/06\/26\/trm-labs-verfolgt-384-milliarden-us-dollar-zwischen-coinex-und-sanktionierten-iranischen-unternehmen\/"},"modified":"2026-06-26T20:01:23","modified_gmt":"2026-06-26T20:01:23","slug":"trm-labs-verfolgt-384-milliarden-us-dollar-zwischen-coinex-und-sanktionierten-iranischen-unternehmen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ge\/2026\/06\/26\/trm-labs-verfolgt-384-milliarden-us-dollar-zwischen-coinex-und-sanktionierten-iranischen-unternehmen\/","title":{"rendered":"TRM Labs verfolgt 3,84 Milliarden US-Dollar zwischen CoinEx und sanktionierten iranischen Unternehmen"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>Laut TRM Labs verarbeitete CoinEx \u00fcber einen Zeitraum von sieben Jahren Blockchain-Fl\u00fcsse im Wert von 3,84 Milliarden US-Dollar, die an sanktionierte iranische Unternehmen gebunden waren.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Das Blockchain-Intelligence-Unternehmen TRM Labs hat \u00fcber 3,84 Milliarden US-Dollar an verifizierten Fl\u00fcssen zwischen CoinEx und verfolgt<\/span><a href=\"https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/trump-administration-freezes-344m-crypto-linked-to-iran\/\"><span style=\"font-weight: 400\">sanktionierte iranische Unternehmen<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">. Die Aktivit\u00e4t erstreckte sich \u00fcber mehr als sieben Jahre und betraf \u00fcber 60 iranische Kryptow\u00e4hrungsplattformen.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Auch der mit CoinEx verbundene Mining-Pool ViaBTC ist in den Daten enthalten.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Die Aufdeckung erstreckt sich auf Nobitex, das Korps der Iranischen Revolutionsgarde (IRGC), den Pal\u00e4stinensischen Islamischen Dschihad und die Hisbollah.<\/span><\/p>\n<p><b>Verwandte Lekt\u00fcre:\u00a0<\/b><\/p>\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"TzdIck6HVw\">\n<p><a href=\"https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/irans-biggest-crypto-exchange-nobitex-linked-to-elite-family-network\/\">Irans gr\u00f6\u00dfte Krypto-B\u00f6rse Nobitex ist mit dem Elite Family Network verbunden<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n<h2><b>CoinEx wurde zur gr\u00f6\u00dften externen Lebensader von Nobitex<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">TRM Labs<\/span><a href=\"https:\/\/www.trmlabs.com\/resources\/blog\/how-coinex-became-irans-primary-gateway-to-global-cryptocurrency-markets?utm_campaign=Brand-Global_how-coinex-became-irans-primary-gateway-to-global-cryptocurrency-markets_Blog&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=twitter&amp;utm_campaignname=Brand-Global&amp;utm_activity=how-coinex-became-irans-primary-gateway-to-global-cryptocurrency-markets&amp;utm_activitytype=Blog\"><span style=\"font-weight: 400\">gefunden<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">dass 2,7 Milliarden US-Dollar des gesamten verfolgten Betrags allein zwischen CoinEx und Nobitex bewegt wurden. Das entspricht seit November 2018 etwa 1 Million US-Dollar pro Tag, verteilt auf etwa 6,2 Millionen einzelne Blockchain-Transfers.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Bis 2024 war CoinEx der gr\u00f6\u00dfte externe Kontrahent von Nobitex. Der Abstand war erheblich. Die n\u00e4chstgr\u00f6\u00dfte genannte B\u00f6rse lag fast neunmal zur\u00fcck.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Das j\u00e4hrliche Volumen zwischen den beiden erreichte im Jahr 2024 714 Millionen US-Dollar und kletterte im Jahr 2025 auf 763 Millionen US-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt wickelte CoinEx rund 16,3 % des gesamten j\u00e4hrlichen Transaktionsvolumens von Nobitex ab.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Nobitex hat etwa 360 Millionen US-Dollar mehr an CoinEx geschickt, als es erhalten hat. Laut TRM Labs deutet dieses Richtungsungleichgewicht darauf hin, dass Kryptow\u00e4hrungen systematisch \u00fcber CoinEx aus dem Iran abgezogen werden, um Zugang zu internationaler Liquidit\u00e4t zu erhalten.<\/span><\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"500\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">TRM Labs verfolgte \u00fcber einen Zeitraum von sieben Jahren mehr als 3,84 Milliarden US-Dollar an Blockchain-verifizierten Str\u00f6men zwischen CoinEx und sanktionierten iranischen Unternehmen \u2013 \u00fcber 50 Plattformen, mit Kontakt zu Nobitex, dem IRGC, dem Pal\u00e4stinensischen Islamischen Dschihad und der Hisbollah.<\/p>\n<p>CoinEx war Nobitex\u2018 gr\u00f6\u00dfter\u2026<a href=\"https:\/\/t.co\/Madjj13V9z\">pic.twitter.com\/Madjj13V9z<\/a><\/p>\n<p>\u2014 TRM Labs (@trmlabs)<a href=\"https:\/\/x.com\/trmlabs\/status\/2070492386015224307?ref_src=twsrc%5Etfw\">26. Juni 2026<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n<h2><b>Der gesamte Kryptomarkt des Iran l\u00e4uft \u00fcber CoinEx<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">TRM Labs identifizierte drei Muster, die darauf hindeuten, dass die Verbindung zwischen CoinEx und Iran kein unabh\u00e4ngiges Marktverhalten ist.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Erstens leitet jede gro\u00dfe iranische Inlandsb\u00f6rse 5 bis 15 % ihres Gesamtvolumens \u00fcber CoinEx. Diese konsistente Bandbreite \u00fcber Dutzende verschiedener Plattformen hinweg ist statistisch gesehen ungew\u00f6hnlich f\u00fcr einen freien Markt.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Zweitens folgt der Onboarding-Zeitplan einem sequenziellen Muster. Nobitex und Excoino begannen 2018 mit der Transaktion mit CoinEx.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Wallex, Ramzinex und Sarmayex folgten im Jahr 2019. Bit Pin, Bit24, Aban Tether und Ompfinex erschienen zwischen 2020 und 2021. Laut TRM Labs \u00e4hnelt dies eher einem Rollout zur Kundenakquise als einer organischen Entdeckung.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Drittens sind selbst kleine, obskure iranische Plattformen direkt mit CoinEx verbunden. Tabdeal, Sarafi.io, Jibitex und Xchange98 geh\u00f6ren zu den aufgef\u00fchrten Anbietern.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">TRM Labs hat zwischen Juni 2025 und Juni 2026 au\u00dferdem 67 Millionen US-Dollar von der iranischen Zentralbank an CoinEx-Adressen zur\u00fcckverfolgt. Sie wurden durch ein Multi-Chain-Geldw\u00e4schesystem mit USDT-on-TRON geleitet.<\/span><a href=\"https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/gnosis-and-zisk-unveil-easy-solution-to-ethereums-growing-l2-fragmentation\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Ethereum-Br\u00fccken<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, Gnosis Safe-Vertr\u00e4ge und Aave-Protokoll<\/span>Token.<\/p>\n<h2><b>ViaBTC, Terrorismusfinanzierung und Aktivit\u00e4ten nach den Sanktionen<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Die Rolle von ViaBTC geht \u00fcber die Mining-Auszahlungen hinaus. TRM Labs hat 154 Millionen US-Dollar in 4,47 Millionen \u00dcberweisungen zwischen mit ViaBTC und Nobitex verbundenen Wallets zur\u00fcckverfolgt.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Nachdem der Cyberangriff von Predatory Sparrow auf Nobitex im Jahr 2025 den Betrieb st\u00f6rte, wurden 117 zuvor ruhende Bitcoin-Mining-Wallets aktiviert und etwa 2,7 Millionen US-Dollar an ein neues Nobitex-Hot-Wallet \u00fcberwiesen. ViaBTC wurde in diesen Mittelfl\u00fcssen best\u00e4tigt.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Auf der Seite der Terrorismusfinanzierung fanden TRM Labs 6 Millionen US-Dollar aus 186 \u00dcberweisungen an mit dem IRGC verbundene Wallets, 374.000 US-Dollar im Zusammenhang mit dem Pal\u00e4stinensischen Islamischen Dschihad und direkte Interaktion mit mit der Hisbollah verbundenen Adressen.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Der Anteil von CoinEx am illegalen Transaktionsvolumen liegt bei fast 8 %, gegen\u00fcber einem Schwellenwert von 0,3 %, der als typisch f\u00fcr konforme B\u00f6rsen gilt.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Nachfolgend<\/span><a href=\"https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/ofac-sanctions-crypto-scam-rings-in-myanmar-cambodia\/\"><span style=\"font-weight: 400\">OFAC-Sanktionen<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">gegen Nobitex, BitPin, Wallex und Ramzinex am 2. Juni 2026 hat CoinEx seine Hot Wallets zyklisch durchlaufen. Nach dem 4. Juni fielen die Volumina zwischen CoinEx und iranischen Unternehmen unter 150.000 US-Dollar.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">TRM Labs weist darauf hin, dass diese B\u00f6rsen Konten bei CoinEx haben, die in der Kette nicht sichtbar sind und dennoch private Transaktionen durchf\u00fchren k\u00f6nnten.<\/span><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><!-- source_url: https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/trm-labs-traces-3-84b-between-coinex-and-sanctioned-iranian-entities\/ --><\/p>\n<p><em>Quelle: <a href=\"https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/trm-labs-traces-3-84b-between-coinex-and-sanctioned-iranian-entities\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Live Bitcoin News<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Laut TRM Labs verarbeitete CoinEx \u00fcber einen Zeitraum von sieben Jahren Blockchain-Fl\u00fcsse im Wert von 3,84 Milliarden US-Dollar, die an sanktionierte iranische Unternehmen gebunden waren. 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