{"id":9939,"date":"2026-07-25T16:00:50","date_gmt":"2026-07-25T16:00:50","guid":{"rendered":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ge\/2026\/07\/25\/ofac-sanktionen-richten-sich-erneut-gegen-das-kryptowaehrungsnetzwerk-babak-zanjani\/"},"modified":"2026-07-25T16:00:50","modified_gmt":"2026-07-25T16:00:50","slug":"ofac-sanktionen-richten-sich-erneut-gegen-das-kryptowaehrungsnetzwerk-babak-zanjani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ge\/2026\/07\/25\/ofac-sanktionen-richten-sich-erneut-gegen-das-kryptowaehrungsnetzwerk-babak-zanjani\/","title":{"rendered":"OFAC-Sanktionen richten sich erneut gegen das Kryptow\u00e4hrungsnetzwerk Babak Zanjani"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>Das US-Finanzministerium weitet die Sanktionen gegen das Kryptonetzwerk Babak Zanjani aus und nennt ZEDX DMCC, ZedPay und BZ Diamond als j\u00fcngste Ziele.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Das US-Finanzministerium<\/span><a href=\"https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/ofac-sanctions-firstvpn-exposes-crypto-links-to-top-ransomware-gangs\/\"><span style=\"font-weight: 400\">Amt f\u00fcr die Kontrolle ausl\u00e4ndischer Verm\u00f6genswerte<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">Am 24. Juli weitete das Unternehmen sein Sanktionsnetz aus. Die Aktion richtet sich gegen den Gesch\u00e4ftsmann Babak Zanjani und sein kommerzielles Netzwerk Dot One.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Das Finanzministerium hatte zuvor die Krypto-B\u00f6rsen Zedcex und Zedxion sanktioniert.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Diesmal erstreckt sich die Liste auf die Bereiche Goldproduktion, Zahlungen und Transport. Das Blockchain-Intelligence-Unternehmen TRM Labs hatte in fr\u00fcheren Untersuchungen bereits mehrere dieser Unternehmen identifiziert.<\/span><\/p>\n<h2><b>Neue Einheiten im Zusammenhang mit Zanjanis Operationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">ZEDX DMCC f\u00fchrt die neu benannte Liste an.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Das in Dubai ans\u00e4ssige Unternehmen spiegelt die Verlagerung des Netzwerks in die VAE im Laufe der Zeit wider. TRM Labs<\/span><a href=\"https:\/\/www.trmlabs.com\/resources\/blog\/treasury-expands-sanctions-against-babak-zanjanis-network-targeting-the-commercial-ecosystem-behind-zedcex?utm_campaign=Brand-Global_treasury-expands-sanctions-against-babak-zanjanis-network-targeting-the-commercial-ecosystem-behind-zedcex_Blog&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=twitter&amp;utm_campaignname=Brand-Global&amp;utm_activity=treasury-expands-sanctions-against-babak-zanjanis-network-targeting-the-commercial-ecosystem-behind-zedcex&amp;utm_activitytype=Blog\"><span style=\"font-weight: 400\">gefunden<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">dass sich der Betrieb von kurzlebigen britischen Unternehmen abwandte.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Dubai fungierte zunehmend als kommerzieller Anker der Gruppe. Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten boten eine stabilere Infrastruktur als die britischen Unternehmen vor ihnen.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">ZedPay wurde auch als Zahlungsplattform des Netzwerks in die Liste aufgenommen. TRM Labs hatte ZedPay schon lange vor den Sanktionen mit der B\u00f6rseninfrastruktur verkn\u00fcpft.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Unternehmensanmeldungen und Markenbildung verbanden ZedPay eng mit Zedxion und verwandten Unternehmen. Die Zahlungsabwicklung scheint ein Kernst\u00fcck des \u00d6kosystems gewesen zu sein und kein Nebengesch\u00e4ft.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">BZ Diamond DMCC rundet die neu benannten VAE-Gesch\u00e4fte ab. Das Edelmetallunternehmen steht durch \u00f6ffentliche Aufzeichnungen mit Bahareh Zanjani in Verbindung.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Die technische Infrastruktur des Unternehmens geht auf Zahlen zur\u00fcck, die an anderer Stelle im Netzwerk zu finden sind. Die Aufnahme zeigt, dass das Finanzministerium bereit ist, Unternehmen weit au\u00dferhalb der Kryptowelt zu sanktionieren, wenn sie dasselbe \u00d6kosystem unterst\u00fctzen.<\/span><\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"500\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Heute hat das OFAC des Finanzministeriums die Sanktionen gegen das Netzwerk von Babak Zanjani ausgeweitet und zielt auf die kommerzielle Infrastruktur ab, die hinter der Sanktionsumgehung steckt.<\/p>\n<p>Mehrere neu benannte Unternehmen, darunter ZEDX DMCC, ZedPay und BZ Diamond, wurden in der fr\u00fcheren Untersuchung von TRM Labs identifiziert.<\/p>\n<p>Voll\u2026<a href=\"https:\/\/t.co\/CVap1AVG2t\">pic.twitter.com\/CVap1AVG2t<\/a><\/p>\n<p>\u2014 TRM Labs (@trmlabs)<a href=\"https:\/\/x.com\/trmlabs\/status\/2080767527144108497?ref_src=twsrc%5Etfw\">24. Juli 2026<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n<h2><b>Das Finanzministerium sanktioniert auch Netzwerkpersonal<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Mehdi Rezazadeh, Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer von ZedPay, war individuell<\/span><a href=\"https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/south-korea-launches-sanctions-against-upbit-operator-dunamu\/\"><span style=\"font-weight: 400\">sanktioniert<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">neben den Unternehmen. TRM Labs hatte ihn bereits als eine hochrangige Pers\u00f6nlichkeit im Zedxion-\u00d6kosystem identifiziert.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Berichten zufolge nahm Rezazadeh an Foren zu Bergbauinvestitionen zwischen Afrika, Russland, China und dem Iran teil. Britische Unternehmensunterlagen bringen ihn auch mit fr\u00fcheren Unternehmen in Verbindung, die mit dem Netzwerk verbunden waren.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Seine Ernennung signalisiert einen Wandel in der Durchsetzungsstrategie.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Das Finanzministerium hat es jetzt auf die Leute abgesehen, die diese Unternehmen leiten, und nicht nur auf die Unternehmen selbst. Die Forschung von TRM Labs beschrieb ein Muster gemeinsamer F\u00fchrung im gesamten Netzwerk.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">\u00dcber mehrere Jahre hinweg tauchten immer wieder Direktoren und F\u00fchrungskr\u00e4fte in Krypto-, Zahlungs- und Handelsunternehmen auf.<\/span><\/p>\n<p><b>Lesen Sie auch:<\/b><a href=\"https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/eu-targets-russian-crypto-platforms-in-new-sanctions-package\/\"><b>EU nimmt russische Krypto-Plattformen im neuen Sanktionspaket ins Visier<\/b><\/a><\/p>\n<h2><b>Ein breiteres Web \u00fcber Krypto-B\u00f6rsen hinaus<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Die Forschung von TRM Labs dokumentierte, wie sich das Netzwerk durch Unternehmensstrukturen bewegte. Britische Unternehmen gingen h\u00e4ufig in den Ruhezustand oder wechselten die F\u00fchrung, nur um dann neue Einheiten zu erschaffen.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Branding und digitale Infrastruktur blieben bei diesen \u00dcberg\u00e4ngen oft konsistent. Laut TRM Labs kam es bei mehreren Unternehmens\u00e4nderungen immer wieder zu Dom\u00e4nenregistrierungen und technischen Administratoren.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Das breitere Netzwerk umfasst Luftfahrt, Schienenverkehr, Rohstoffhandel, Reisedienstleistungen und Edelmetalle. Auf dem Papier sah jedes Unternehmen unabh\u00e4ngig aus.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Gemeinsam, so TRM Labs, bildeten sie ein diversifiziertes System, das das Risiko \u00fcber Sektoren und Gerichtsbarkeiten verteilte. Dank dieser Struktur konnte der Betrieb auch dann weitergef\u00fchrt werden, wenn einzelne Firmen einer Pr\u00fcfung oder Aufl\u00f6sung ausgesetzt waren.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">TRM Labs sagte, der Fall zeige, warum Untersuchungen \u00fcber Geldb\u00f6rsen und B\u00f6rsen hinausgehen m\u00fcssen. Compliance-Teams sollten Blockchain-Analysen mit Unternehmens- und Dom\u00e4nenforschung kombinieren, so das Unternehmen.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Netzwerke wie das von Zanjani sind auf Zahlungsanbieter, Logistikunternehmen und vertrauensw\u00fcrdiges Personal angewiesen, um in gro\u00dfem Umfang funktionieren zu k\u00f6nnen. Die j\u00fcngste Ma\u00dfnahme des Finanzministeriums spiegelt das umfassendere Verst\u00e4ndnis dar\u00fcber wider, wie die Umgehung von Sanktionen heute funktioniert.<\/span><\/p>\n<p><!-- source_url: https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/ofac-sanctions-target-babak-zanjani-crypto-network-again\/ --><\/p>\n<p><em>Quelle: <a href=\"https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/ofac-sanctions-target-babak-zanjani-crypto-network-again\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Live Bitcoin News<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das US-Finanzministerium weitet die Sanktionen gegen das Kryptonetzwerk Babak Zanjani aus und nennt ZEDX DMCC, ZedPay und BZ Diamond als j\u00fcngste Ziele. Das US-FinanzministeriumAmt f\u00fcr die Kontrolle ausl\u00e4ndischer Verm\u00f6genswerteAm 24. Juli weitete das Unternehmen sein Sanktionsnetz aus. 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