De DOJ heeft tien crypto-managers aangeklaagd wegens wash-trading-regelingen. Drie CEO’s werden uit Singapore uitgeleverd. Dit is wat er gebeurde.
De VS.Ministerie van Justitieheeft tien buitenlandse cryptobestuurders en werknemers aangeklaagd in een brede marktmanipulatiezaak.
Volgens de DOJ zouden de beklaagden gecoördineerde wash-trading-programma’s hebben uitgevoerd om de symbolische prijzen op te blazen en het handelsvolume te vervalsen. Aanklagers zeiden dat de bedrijven deze tokens later tegen kunstmatig hoge prijzen aan nietsvermoedende investeerders verkochten.
De zaak omvat vier crypto-marktmakers en omvat arrestaties, schuldige pleidooien en meer dan $1 miljoen aan in beslag genomen crypto-activa. Bovendien verschenen drie beklaagden, waaronder twee CEO’s, voor de federale rechtbank in Oakland na uitlevering uit Singapore.
Gerelateerde lectuur:
VS klaagt Chinese bedrijven aan in Fentanyl-zaak waarbij crypto-betalingsnetwerken betrokken zijn
Kosten voor crypto-marktmanipulatie zijn gericht op vier bedrijven
Volgens het DOJpersberichtTot de aangeklaagde bedrijven behoren Gotbit, Vortex, Contrarian en Antier.
Aanklagers zeiden dat werknemers bij deze bedrijven werkten als illegale marktmakers voor meerdere cryptocurrency-tokens. Ze zouden bijpassende koop- en verkooporders hebben geplaatst om nep-marktactiviteit te creëren.
Deze praktijk, bekend als washtrading, zorgde ervoor dat de tokens liquider en populairder leken.
Als gevolg hiervan zagen externe beleggers valse vraagsignalen en namen zij posities in tegen hoge prijzen. De DOJ zei dat de bedrijven vervolgens van plan waren hun eigen bezittingen aan dat gefabriceerde bedrijf te verkopen.
Het onderzoek koppelt de plannen aan verschillende afzonderlijke aanklachten die tussen maart en september 2025 zijn ingediend.
Naast de nieuwe arrestaties hebben twee verdachten al schuld bekend in verwante zaken. Het DOJ bevestigde ook dat de Amerikaanse autoriteiten al veroordelingen hebben veiliggesteld die verband houden met het bredere onderzoek.
FBI Undercover Crypto-tokens hebben wash-trading blootgelegd
Een groot deel van de zaak kwam van een undercoveragentFBI-operatie.
Volgens de DOJ hebben federale agenten verschillende crypto-tokens gecreëerd om illegaal handelsgedrag te identificeren. Dankzij deze opzet konden onderzoekers direct observeren hoe vermoedelijke marktmakers prijs en volume manipuleerden.
De DOJ zei dat de beklaagden een soortgelijk draaiboek volgden voor alle regelingen. Ze zouden de transacties tussen gekoppelde accounts hebben gecoördineerd, waardoor dezelfde partijen zowel als kopers als verkopers konden optreden.
Als gevolg hiervan vertoonden de tokens misleidende activiteit die er organisch uitzag voor de markt.
Bovendien ondersteunde de IRS Criminal Investigation-eenheid het onderzoek.
De agentschappen concentreerden zich op frauduleuze crypto-volume-inflatie, een tactiek waar toezichthouders zich steeds meer op richten. Het DOJ merkte op dat de operatie specifiek gericht was op illegale wash-handel in de crypto-industrie.
10 Buitenlandse nationale leidinggevenden en werknemers van vier verschillende cryptocurrency financiële dienstverleners worden in rekening gebracht door@USAO_NDCAMet het orkestreren van fraudeschema’s om het handelsvolume en de prijs van cryptocurrencies kunstmatig op te blazen. Drie beklaagden, waaronder twee CEO’s, waren…
– Amerikaanse ministerie van Justitie – Internationaal (@USDOJ_Intl)31 maart 2026
Arrestaties, schuldige pleidooien en uitleveringen vanuit Singapore
De zaak heeft ook een internationale handhavingsinvalshoek.
Volgens de DOJ hielpen de autoriteiten in Singapore bij de arrestatie van Vortex CEO Gleb Gora, Contrarian CEO Manu Singh en Vasu Sharma. Alle drie blijven nu in federale hechtenis in de Verenigde Staten.
Bij eerdere arrestaties waren aan Gotbit gelinkte werknemers betrokken, waaronder Antoine Tsao en Nemanja Popov. Uit door de DOJ geciteerde rechtbankverslagen blijkt dat beiden later schuldig pleitten in afzonderlijke procedures.
Daarom lijken aanklagers nu een bredere patroonzaak op te bouwen rond diensten voor cryptomarktmanipulatie.
Bij veroordeling kan iedere beklaagde per overtreding een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar tegemoet zien. Ze kunnen ook boetes krijgen die kunnen oplopen tot 250.000 dollar per beschuldiging.
Het DOJ merkte echter op dat alle verdachten onschuldig blijven, tenzij hun schuld in de rechtbank bewezen wordt.
Bron: Live Bitcoin News
Geef een reactie