Zuid-Korea’s FIU beboet Coinone met 5,2 miljard won en schorst een deel van de activiteiten wegens niet nakomen AML-verplichtingen in 70.000 gevallen.
De Financial Intelligence Unit van Zuid-Korea heeft hard uitgehaald naar de cryptobeurs Coinone.
Het agentschap maakte maandag bekend dat het het platform een boete van 5,2 miljard won zou opleggen, wat neerkomt op ongeveer 3,49 miljoen dollar. De straf volgt op een inspectie ter plaatse die ernstige overtredingen van de anti-witwasverplichtingen aan het licht bracht.
Coinone krijgt ook te maken met een gedeeltelijke bedrijfsonderbreking van drie maanden. De FIU valt onder de Financial Services Commission.
Gerelateerde lectuur:
https://www.livebitcoinnews.com/coinone-may-be-up-for-sale-as-coinbase-targets-south-korea/
Coinone beboet voor KYC-falen en transacties met niet-geregistreerde beurzen
De inspectie van de FIU bracht twee belangrijke probleemgebieden aan het licht.
Ten eerste heeft Coinone in ongeveer 70.000 gevallen de identiteit van klanten niet geverifieerd. De Zuid-Koreaanse wet verplicht beurzen om gebruikersidentiteiten te bevestigen via rekeningen op naam die zijn gekoppeld aan lokale bankpartners.
Ten tweede ontdekte het agentschap dat Coinone bijna 10.000 transacties heeft verwerkt met 16 niet-geregistreerde buitenlandse beurzen.
Dit was een directe overtreding van de Wet op de rapportage en het gebruik van specifieke financiële informatie, beter bekend als de Speciale Financiële Informatiewet.
De overtredingen waren ernstig genoeg om zowel financiële sancties als operationele beperkingen te rechtvaardigen.
Toezichthouders hebben ook een formele berispingswaarschuwing uitgedeeld aan Coinone-CEO Cha Myung-hoon. De FIU gaf Coinone 10 dagen de tijd om zijn standpunt in te dienen voordat de boete officieel wordt.
Wat de gedeeltelijke bedrijfsschorsing betekent voor Coinone-gebruikers
De schorsingsperiode loopt van 29 april tot 28 juli.
Gedurende deze tijd kunnen nieuwe klanten geen geld storten of opnemen voor cryptohandel. Bestaande klanten kunnen echter normaal blijven handelen op het platform.
De beperking richt zich specifiek op externe overdrachten van virtuele activa voor nieuwe gebruikers. Dit beperkt het vermogen van Coinone om in die periode nieuw kapitaal aan te trekken. Het is een gerichte maatregel in plaats van een volledige stopzetting.
Yonhap meldde dat de beslissing de omvang en aard weerspiegelt van wat de FIU ontdekte.
Toezichthouders lijken zich te richten op het indammen van lacunes in de naleving zonder de activiteiten van de beurs volledig stil te leggen. Het gedeeltelijke karakter van de schorsing wijst op een afgewogen maar krachtig antwoord.
Lees ook:
https://www.livebitcoinnews.com/south-korea-plans-legal-framework-for-rwas-and-stablecoins-in-digital-asset-act/
Coinone overweegt gerechtelijke stappen tegen financiële autoriteiten
Coinone heeft na de aankondiging zijn tekortkomingen erkend.
De beurs zei dat het de mogelijkheid van gerechtelijke stappen tegen financiële autoriteiten zorgvuldig zal onderzoeken. Dit roept vragen op of het platform een rechtszaak zal beginnen, vergelijkbaar met wat Dunamu en Bithumb eerder deden.
Volgens Edaily heeft Coinone geen definitieve beslissing bevestigd over de juridische weg. Het venster van 10 dagen om een mening in te dienen geeft de beurs tijd om zijn opties te overwegen. Waarnemers volgen op de voet of er een juridische uitdaging volgt.
Deze zaak draagt bij aan de toenemende regelgevingsdruk op cryptobeurzen in Zuid-Korea. Autoriteiten blijven de AML-handhaving in de sector aanscherpen.
Coinone voegt zich nu bij een lijst van platforms die gevolgen ondervinden voor het niet naleven van de regels.
Geef een reactie