Justitiedepartement Lanceert Schadevergoedingseisen voor Slachtoffers van OneCoin-Fraude

DOJ opent $40 miljoen claimsproces voor OneCoin-slachtoffers terwijl wereldwijde vervolgingen doorgaan en hoofdrolspelers terechtstaan.

Slachtoffers van een van de grootste cryptofraudes hebben nu een weg om een deel van hun verliezen terug te krijgen. De Amerikaanse autoriteiten hebben een formeel claimsproces geopend voor in beslag genomen activa uit het OneCoin-systeem. Hoewel het totale teruggevonden bedrag klein blijft in verhouding tot de omvang van de fraude, markeert deze stap een belangrijke vooruitgang in de lopende restitutie-inspanningen. De aandacht richt zich nu op hoeveel slachtoffers met succes een aanvraag zullen indienen en uitkeringen zullen ontvangen.

Na $4 Miljard Fraude Krijgen OneCoin-slachtoffers Kans Geld Terug te Krijgen via DOJ-programma

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een restitutieprocedure gelanceerd waarmee in aanmerking komende slachtoffers van OneCoin compensatie kunnen aanvragen uit verbeurd verklaarde activa. Meer dan $40 miljoen is beschikbaar gesteld voor uitkering, volgens een officiële verklaring die maandag is vrijgegeven.

Autoriteiten merkten op dat OneCoin tussen 2014 en 2019 wereldwijd meer dan $4 miljard ophaalde. De beschikbare fondsen vertegenwoordigen slechts een fractie van de totale beleggersverliezen. Desalniettemin biedt het programma een gestructureerd mechanisme voor gedeeltelijk herstel.

In aanmerking komende personen zijn onder meer degenen die OneCoin kochten tijdens de actieve jaren van het systeem. Claims moeten worden ingediend via het door Kroll beheerde proces. Aanvraagformulieren zijn online beschikbaar, met een indieningsdeadline vastgesteld op 30 juni.

De aan het programma toegewezen fondsen zijn afkomstig uit criminele verbeurdverklaringen gekoppeld aan vervolgingen in het Zuidelijk District van New York. Deze zaken hebben zich gericht op sleutelfiguren die betrokken waren bij het witwassen en distribueren van opbrengsten uit het systeem.

Grensoverschrijdende Vervolgingen Stapelen zich op in de Lopende Zaak, maar ‘Cryptokoningin’ Nog Steeds Spoorloos

OneCoin-medeoprichter Ruja Ignatova is nog steeds voortvluchtig. Ze werd in juni 2022 toegevoegd aan de Top 10 Meest Gezochte Vluchtelingen van de FBI. De autoriteiten bieden tot $250.000 voor informatie die tot haar arrestatie leidt. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een aparte beloning uitgegeven van maximaal $5 miljoen.

Verschillende handlangers hebben al terechtgestaan in meerdere rechtsgebieden. Medeoprichter Karl Sebastian Greenwood pleitte in 2022 schuldig aan fraude en witwassen. Hij kreeg een gevangenisstraf van 20 jaar en een boete van $300 miljoen.

Voormalig hoofd juridische zaken en compliance Irina Dilkinska werd in april 2024 veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Zij verloor ook meer dan $111 miljoen na een schuldig pleidooi voor verwante aanklachten.

Onderzoeken hebben zich ook uitgebreid naar Europa. Duitse aanklagers hebben personen aangeklaagd die ervan worden beschuldigd honderden miljoenen aan OneCoin-gelden via bankkanalen en offshore rekeningen te hebben verplaatst.

Recentelijk is William Morro aangeklaagd voor samenzwering om bankfraude te plegen. Aanklagers beweren dat hij hielp de oorsprong van gelden verbonden aan het systeem te verhullen, waardoor overschrijvingen over meerdere rechtsgebieden mogelijk werden gemaakt.

Lopende handhavingsacties blijven waar mogelijk activa terugvorderen. Het restitutieprogramma markeert een geleidelijke verschuiving van vervolging naar slachtoffercompensatie, hoewel volledig herstel onwaarschijnlijk blijft gezien de omvang van de verliezen.