Schatkist sancties Cambodjaanse senator Kok An en 28 anderen gelinkt aan crypto-investeringsfraude. Dit is wat er gebeurde.
Het Amerikaanse Ministerie van Financiën heeft beslissende maatregelen genomen tegen een groot crypto-fraudenetwerk.
Op 23 april 2026 heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) sancties opgelegd aan de Cambodjaanse senator Kok An. De aanwijzing had ook betrekking op 28 gelieerde personen en entiteiten. Deze operators zouden oplichtingscomplexen hebben gerund die zich richtten op Amerikanen met fraude in digitale activa.
Minister van Financiën Scott Bessent bevestigde dat de actie een topprioriteit van de regering was.
Gerelateerde leesstof:
https://www.livebitcoinnews.com/crypto-sanctions-push-illicit-blockchain-activity-to-154b/
Hoe het Cambodjaanse crypto-oplichtingsnetwerk zich op Amerikanen richtte
Kok An controleert een netwerk van eigendommen in Cambodja. Zijn vlaggenschipbedrijf, Crown Resorts, exploiteert casino’s en resorts in steden als Poipet, Sihanoukville en Bavet.
Volgens het persbericht van de Schatkist hebben criminele organisaties deze eigendommen omgevormd tot actieve oplichtingscentra.
Oplichters zouden valse romantische relaties en vriendschap hebben gebruikt om slachtoffers te lokken. Vervolgens overtuigden ze doelwitten om spaargeld te storten op nagemaakte investeringsplatforms voor digitale activa.
Het Ministerie van Financiën schat dat Amerikanen in 2024 ten minste $10 miljard hebben verloren aan oplichtingsoperaties in Zuidoost-Azië. Dat cijfer betekent een stijging van 66 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.
Slachtoffers zouden elk miljoenen dollars hebben verloren, en sommigen verloren hun hele levensspaar. Individuele verliezen maakten dit een van de meest schadelijke fraude trends die gericht zijn op Amerikaanse burgers.
Een bijzonder verontrustend detail kwam naar voren in de bevindingen van de Schatkist.
Veel oplichters die in deze complexen werkten, waren zelf slachtoffers van mensenhandel. Operators zouden hun paspoorten hebben ingenomen en geweld en schuldslavernij hebben gebruikt om deelname af te dwingen.
Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned Cambodian senator Kok An—who controls a network of compounds in his country that target Americans with digital asset scams—along with 28 affiliated individuals and entities. https://t.co/1NbnOEyXVx
— Treasury Department (@USTreasury) April 23, 2026
Belangrijke figuren en entiteiten die zijn gesanctioneerd in de aanpak
Naast Kok An heeft OFAC verschillende nauwe medewerkers aangewezen.
Rithy Raksmei, hoofd van K99 Culture and Media Co Ltd, bezit eigendommen waar slachtoffers van mensenhandel naar verluidt oplichting uitvoerden.
Zijn netwerk omvat bedrijven zoals Xing Tian Di en Nan Hai, beide genoemd in getuigenissen van slachtoffers van mensenhandel vanwege online fraude en onrechtmatige detentie.
Luo Hong richtte Brilliancy Sihanoukville Investment and Development Co Ltd op, ook bekend als Bolai. De Amerikaanse Secret Service heeft ten minste $1,3 miljoen aan slachtoffergelden direct teruggevoerd naar de bankrekeningen van Luo Hong.
Acht in de VS gevestigde medeplichtigen hebben al schuld bekend in het plan. Daarnaast kreeg Heng Feng Cambodia Bank, gecontroleerd door Sai Aung Linn, ook sancties.
De Schatkist wees ook op Aik Paung en Sai Aung Linn, twee in Birma geboren mannen met de Cambodjaanse nationaliteit. Beiden hadden managementfuncties bij Nan Hai en zijn mede-eigenaar van Xihu Resort Hotel, een ander aan K99 gelinkt casino-eigendom.
Lees ook:
https://www.livebitcoinnews.com/us-authorities-seize-580m-in-crypto-linked-to-chinese-crime-networks/
Bredere handhavingsactie en wat nu komt
Deze actie is direct verbonden met de Scam Center Strike Force. Dat initiatief omvat het U.S. Attorney’s Office voor het District of Columbia, de DOJ Criminal Division, de FBI en de Secret Service.
De Strike Force kondigde tegelijkertijd aanklachten aan tegen personen die een oplichtingscomplex in Birma runden. Autoriteiten namen ook 503 frauduleuze webdomeinen en een social media-app in beslag die werden gebruikt om slachtoffers van mensenhandel te werven.
Het State Department biedt nu tot $10 miljoen voor informatie over in beslag genomen crypto-opbrengsten die verband houden met het Tai Chang scam oplichtingscomplex.
Er is een extra beloning van $4 miljoen beschikbaar voor informatie die leidt tot de arrestatie van de veroordeelde witwasser Daren Li, die nog steeds voortvluchtig is.
De Schatkist bevestigde dat het zal blijven optreden tegen entiteiten die de digitale activasector exploiteren voor criminele winsten.
Geef een reactie