Local Traders stelt dat Gate.io vier definitieve gerechtelijke bevelen van de strafrechter heeft genegeerd om 379,2 BNB terug te geven die in 2023 bij een hack zijn gestolen, zelfs nadat Apple de app van de exchange uit Chili had verwijderd.
Een Chileens cryptobedrijf beschuldigt Gate.io er publiekelijk van vier definitieve gerechtelijke bevelen van de strafrechter te negeren die de teruggave van gestolen fondsen eisen. De zaak sleept zich al drie jaar voort.
Local Traders, een Chileens bedrijf dat opereert onder de $LCT-token, plaatste deze week een gedetailleerde thread op X waarin de volledige tijdlijn wordt uiteengezet. Volgens het verslag werd in 2023 379,2 BNB uit hun smart contract weggesluisd. Er werd onmiddellijk een formele klacht ingediend bij het hoofdkwartier van de Chileense PDI Cybercrime in Santiago.
De gestolen activa passeerden Tornado Cash. Het blockchain-forensisch bedrijf TRM Labs volgde de fondsen vervolgens via elke transactiestap, helemaal tot aan Gate.io, aldus de thread.
Gate verstrekte KYC en vroeg vervolgens om meer
Het Chileense PDI Cybercrime-team nam rechtstreeks contact op met Gate.io. Volgens het tweede bericht in de thread verstrekte Gate de KYC-gegevens van de rekeninghouder, geïdentificeerd als een Chinese burger, en vroeg vervolgens om een formeel beslagbevel van de strafrechter alvorens verdere stappen te ondernemen.
De zaak werd doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie van Chili. De officier van justitie bracht de zaak voor de 8e Juzgado de Garantia en verkreeg op 18 november 2024 een beslagbevel. Gate stemde ermee in de activa te bevriezen. Maar toen om teruggave werd gevraagd, eiste de exchange een afzonderlijk bevel waarin precies stond waar de fondsen naartoe gestuurd moesten worden, zoals uiteengezet in het derde bericht van de thread.
Dat restitutiebevel kwam op 27 februari 2025. Daarna kwam alles tot stilstand.
Bericht vier van de thread stelt dat Gate het verzoek volledig begon te negeren. Geen reactie, geen naleving, maanden gingen voorbij. Op 28 april 2025 gaf de Chileense officier van justitie een formele waarschuwing van vijf dagen om te voldoen. Gate negeerde ook dat. Op 8 mei 2025 herhaalde de rechtbank rechtstreeks haar bevel. Gate negeerde volgens het vijfde bericht ook dat bevel.
Vier gerechtelijke bevelen. Nul naleving.
1.000 e-mails, volledige stilte
Local Traders stelt dat het bedrijf meer dan 1.000 e-mails, meer dan 500 directe berichten heeft gestuurd en meer dan 1.000 supporttickets heeft ingediend via de verschillende supportkanalen van Gate. Zoals beschreven in bericht zes, zei het supportteam van Gate aanvankelijk dat ze de zaak aan het onderzoeken waren en vervolgens viel het volledig stil.
De inspanningen strekten zich uit tot LinkedIn. Bericht zeven stelt dat Gate’s chief marketing officer Kevin Lee Local Traders blokkeerde op LinkedIn nadat hij eerder had gezegd dat de zaak in onderzoek was.
De Gate.io-exchange heeft eerder te maken gehad met afzonderlijke platformgerelateerde controle. Deze zaak betreft echter strafrechtelijke bevelen uitgevaardigd door een nationale rechterlijke macht, niet platformgeschillen.
Litouwen blokkeerde elke weg
Omdat Gate geen fysieke aanwezigheid in Chili heeft, identificeerde Local Traders de geregistreerde entiteit van Gate in Litouwen. Gate Global UAB. Er werd een lokaal juridisch team ingehuurd. Er werd een verzoek tot erkenning van de Chileense gerechtelijke bevelen ingediend bij het Litouwse Hof van Beroep.
Zoals beschreven in bericht acht, wees de Litouwse rechtbank het verzoek twee keer af. Ten eerste vanwege een ontbrekend certificaat dat bevestigde dat de Chileense bevelen definitief waren. Ten tweede omdat Chili en Litouwen geen verdrag hebben voor de erkenning van strafrechtelijke vonnissen. Duizenden dollars aan apostillekosten, vertalingen, notariseringen en internationale verzendingen werden besteed. Beide indieningen mislukten.
Er werd ook een strafrechtelijke klacht ingediend tegen Gate’s CEO Han Lin bij het Openbaar Ministerie van Litouwen. Bericht negen zet de volledige afwijzingsketen uiteen, die eindigde op 3 november 2025 toen het Litouwse Hooggerechtshof verklaarde dat er geen verder beroep mogelijk was.
Deze zaak past in een breder patroon van nalevingsfouten in verband met crypto-hacks in de branche, waarbij gestolen fondsen naar exchanges worden getraceerd, maar handhaving over de grenzen heen moeilijk blijft.
Apple handelde. De meesten niet.
Local Traders escaleerde door meldingen in te dienen bij Apple, Google Play, Amazon Web Services, Sumsub, Fireblocks en BitGo. Zoals vermeld in bericht tien, beoordeelde Apple het bewijs en schorste de app van Gate uit de Chileense App Store. Google Play zegt dat het nog onderzoekt. Sumsub, Fireblocks en BitGo ondernamen geen actie. ICANN onderzoekt ook onder zaaknummer 01564436, waarbij wordt gekeken naar mogelijke domeinniveau-actie tegen gate.com.
Gate’s eerste directe communicatie met Local Traders was geen aanbod om fondsen terug te geven. Via Chileense advocaten stuurde de exchange een formele sommatiebrief (Cease and Desist) waarin Local Traders werd gesommeerd te stoppen met het melden bij Apple, Google, toezichthouders en het publiek. Vier gerechtelijke bevelen onbeantwoord. In plaats daarvan werd een sommatiebrief gestuurd.
Bericht elf beschrijft hoe Gate CEO Han Lin en marketing executive Kevin Lee publiekelijk het 13-jarig jubileum van Gate vierden met Red Bull Racing, terwijl de bevelen onuitgevoerd bleven. Het supportaccount van Gate plaatste een algemene verontschuldiging op X, waarin Local Traders werd gevraagd een DM te sturen voor hulp.
Local Traders reageerde publiekelijk. Het antwoord, gedocumenteerd in bericht veertien, merkte op dat er in drie jaar meer dan 300 e-mails waren gestuurd zonder reactie in de laatste achttien maanden, dat Gate’s eigen Chileense advocaten elk document hadden ontvangen en dat een DM vier onuitgevoerde gerechtelijke bevelen niet zou oplossen.
Geef een reactie