- Zuid-Korea heeft een wetsvoorstel aangenomen dat cryptoproviders onder de Wet op de Buitenlandse Transacties brengt.
- Cryptodienstverleners moeten zich nu registreren bij de Minister van Financiën voor grensoverschrijdende overdrachten.
- Er is een nieuw monitoringssysteem opgezet om internationale cryptostromen te volgen voor belastingnaleving.
Zuid-Korea heeft onlangs een historisch wetsvoorstel aangenomen om de Wet op de Buitenlandse Transacties te wijzigen. Deze wijziging in de wetgeving plaatst aanbieders van digitale activa rechtstreeks in de schijnwerpers van de federale financiële regulering. De stap markeert een enorme verschuiving in internationale kapitaalstromen van crypto.
Verplichte registratie van internationale crypto-overdrachten.
Het onlangs aangenomen wetsvoorstel definieert ‘diensten voor de overdracht van virtuele activa’ precies. Deze diensten omvatten het overdragen van virtuele activa van Zuid-Korea naar andere landen.
Activiteiten omvatten het kopen, verkopen, ruilen en andere handelingen die in een presidentieel decreet zijn uiteengezet.
De wetgeving schept ook een juridische basis voor het intrekken van de registratie van gespecialiseerde wisselkoersmaatschappijen. Deze maatregel vertegenwoordigt een aanzienlijke aanscherping van het toezicht.
Voorheen volgde de cryptovaluta-industrie in Zuid-Korea een mengelmoes van regels. De naleving van de anti-witwaswetgeving (AML) viel onder toezicht van de Financial Services Commission.
Grensoverschrijdende transacties hadden echter geen gespecialiseerde regelgevingsstructuur.
Deze nieuwe wijziging vult het gat. Het koppelt crypto-overdrachten aan bestaande valutaregelgeving. Experts verwachten dat dit illegale kapitaaluitstromen zal beperken.
Verbeterde monitoringsystemen voor cryptonaleving
VASPs zullen onder de nieuwe richtlijnen te maken krijgen met strengere naleving. Ze moeten zich nu registreren bij het Ministerie van Financiën en Economie. Deze methode omvat uitgebreide rapportage over transactievolumes en tegenpartijen.
Grote beurzen, waaronder Upbit, Bithumb en Coinone, worden onmiddellijk getroffen. Ze moeten hun systemen aanpassen aan de rapportageverplichtingen. Gebruikers kunnen vertragingen ondervinden bij buitenlandse transacties.
Dit systeem is gericht op het aanpakken van de risico’s van witwassen door het automatiseren van informatieverzameling. Het controleert gebruikersgegevens in realtime tegen gerapporteerde transactievolumes.
Als gevolg hiervan zijn de dagen van onbekende hoogwaardige buitenlandse overdrachten nu voorbij.
Zuid-Korea is een prominent knooppunt voor cryptovalutahandel. De nieuwe regelgeving heeft tot doel deze activiteit aan formeel toezicht te onderwerpen. Het richt zich zowel op gecentraliseerde beurzen als op peer-to-peer-platforms. Het doel is om witwassen en belastingontduiking te stoppen.
Dergelijke controles zoeken naar discrepanties in rapportages over forex- en cryptohandel. Toezichthouders willen er ook voor zorgen dat alle dollars die het land verlaten, correct worden verantwoord.
Strikte handhaving en risico op intrekking van vergunningen
Toezichthouders hebben nu de wettelijke bevoegdheid om onmiddellijk vergunningen van operaties in te trekken.
Een niet-conforme onderneming in virtuele activa zou binnen korte tijd van de lokale markt worden verwijderd. Bovendien zorgt deze bevoegdheid ervoor dat bedrijven zich op deze nieuwe forexverplichtingen concentreren.
De transparantie van grensoverschrijdende cryptoverrekeningen zal een belangrijk aandachtsgebied zijn bij audits. Bedrijven die deze tests niet doorstaan, riskeren het recht om transacties te verwerken te verliezen.
Tegelijkertijd moeten interne juridische afdelingen hun bestaande rapportagestructuren binnen korte tijd herstructureren.
De minister van Financiën zal de leiding hebben over de implementatie van deze nieuwe strenge maatregelen. Deze stap is een praktische manier om digitale hulpbronnen op te nemen in het bredere nationale veiligheidsplan.
Geef een reactie