Federale aanklagers hebben woninginbraken en witwasconstructies in verband gebracht met een netwerk dat 250 miljoen dollar aan cryptovaluta heeft gestolen.
Federale autoriteiten hebben opnieuw een belangrijke veroordeling behaald in verband met een omvangrijk crimineel netwerk op het gebied van cryptovaluta dat actief was in de Verenigde Staten. Aanklagers zeiden dat de groep meer dan $250 miljoen stal via social engineering, woninginbraken en witwaspraktijken. De straf in deze zaak is een van de zwaarste straffen die in de afgelopen jaren zijn opgelegd voor fraude met cryptovaluta.
Marlon Ferro moet $2,5 miljoen betalen na rol in samenzwering voor diefstal van cryptovaluta
Federale rechter Colleen Kollar-Kotelly veroordeelde de 20-jarige Marlon Ferro tot 78 maanden gevangenisstraf voor zijn deelname aan de crypto-diefstaloperatie in meerdere staten. Aanklagers zeiden dat Ferro woninginbraken en witwastaken voor het criminele netwerk uitvoerde nadat online oplichting er niet in was geslaagd toegang te krijgen tot de digitale bezittingen van slachtoffers.
Amerikaans aanklager Jeanine Ferris Pirro zei dat Ferro en zijn mededaders digitale fraude combineerden met fysieke inbraken om cryptomunten te stelen die in hardware wallets waren opgeslagen. De autoriteiten bevalen Ferro ook om $2,5 miljoen aan schadevergoeding te betalen en drie jaar onder toezicht te staan.
Uit stukken bleek dat de criminele onderneming actief was tussen eind 2023 en begin 2025. Leden woonden in staten zoals Californië, Connecticut, New York en Florida. Bovendien zeiden onderzoekers dat de groep rijke crypto-bezitters targette via neppe telefoontjes en online misleidingsschema’s.
Wanneer pogingen tot diefstal op afstand mislukten, stuurden de samenzweerders Ferro naar de huizen van slachtoffers. Aanklagers zeiden dat hij in woningen inbrak om hardware wallets te stelen met grote hoeveelheden cryptovaluta.
“Deze constructie combineerde geavanceerde online fraude met ouderwetse inbraak om slachtoffers voor miljoenen dollars aan digitale bezittingen te ontdoen. De straf van vandaag stuurt een duidelijke boodschap: fraude met cryptovaluta is geen slachtofferloze, consequentiesvrije misdaad die veilig achter een scherm wordt uitgevoerd – het is ernstig crimineel gedrag dat tot een federale gevangenisstraf leidt.”
zei Jeanine Ferris Pirro.
Woninginbraken werden belangrijke tactiek in $250M crypto-fraudeoperatie
In februari 2024 zou Ferro het huis van een slachtoffer in Winnsboro zijn binnengegaan. Hij stal een hardware wallet met ongeveer 100 bitcoin, op dat moment meer dan $5 miljoen waard. Onderzoekers volgden later pogingen om de gestolen fondsen wit te wassen via cryptobeurzen.
Een andere inbraak vond plaats in New Mexico in juli 2024. Aanklagers zeiden dat Ferro de bewegingen van het slachtoffer dagenlang volgde voordat hij een raam insloeg en het pand doorzocht naar opslagapparaten voor cryptovaluta. Bewakingscamera’s legden beelden van de inbraak vast.
Uitgavenpatronen onthulden later hoe leden de gestolen fondsen gebruikten. Uit gerechtelijke documenten bleek dat fondsen uit de nachtclub werden gebruikt om uitgaven van in totaal $500.000 op één avond te financieren. Dit omvat ook luxe horloges ter waarde van honderdduizenden dollars, exotische auto’s, privéjets en designerhandtassen.
Autoriteiten brachten Ferro ook in verband met witwasoperaties in verband met valse identiteitsdocumenten en frauduleuze betaalrekeningen. Onderzoekers zeiden dat hij meer dan $255.000 uitgaf aan designer kleding voor mededaders en gevangen mede-samenzweerders bleef helpen door aankopen en leveringen van luxe handtassen te regelen.
Federale agenten arresteerden Ferro in mei 2025. Volgens berichten vonden agenten twee vuurwapens en een vals identiteitsdocument tijdens de aanhouding.
Geef een reactie