De FBI heeft ruim 8 miljard dollar aan crypto in beslag genomen en 300 verdachten gearresteerd bij een wereldwijde aanval op oplichtingskampen in Azië en het Midden-Oosten.
De FBI heeft zijn grootste financiële klapper ooit gemaakt. Het bureau nam ruim 8 miljard dollar aan crypto in beslag en arresteerde bijna 300 verdachten tijdens een grootschalige wereldwijde operatie.
De aanval richtte zich op oplichtingskampen in Myanmar, Cambodja, Thailand en de VAE.
Volgens Fox News beschreven functionarissen het als de grootste inbeslagname van crypto in de geschiedenis van de Amerikaanse overheid. Bijna 2.000 mensen die naar verluidt gedwongen werden te werken in deze centra werden ook bevrijd.
Lees ook:
https://www.livebitcoinnews.com/crypto-pig-butchering-276-arrested-as-fbi-dubai-police-bust-global-scam-network/
FBI’s recordbrekende crypto-inbeslagname richt zich op wereldwijde oplichtingsnetwerken
Het middelpunt van de operatie was de arrestatie van Chen Zhi, CEO van de Prince Holding Group uit Cambodja.
Fox News meldt dat de FBI alleen al van Zhi meer dan 127.000 bitcoin in beslag nam. Dat bedrag was op dat moment meer dan 8 miljard dollar waard, en volgens sommige schattingen mogelijk zelfs 15 miljard dollar. Zhi wordt nu geconfronteerd met federale aanklachten wegens fraude via elektronische berichten en samenzwering tot witwassen.
FBI-directeur Kash Patel sprak direct over de omvang van de operatie.
“Oplichtingskampen zijn niet zomaar callcenters. Het zijn georganiseerde criminele ondernemingen die zijn opgezet om Amerikanen te bestelen, geld wit te wassen en mensen op grote schaal uit te buiten”, zei Patel.
Hij voegde eraan toe dat het bureau bijna 2.000 mensenhandelslachtoffers heeft bevrijd en meer dan 8 miljard dollar aan frauduleuze activiteiten van oplichtingscentra heeft stopgezet.
De overkoepelende operatie, genaamd Operation Blackout, omvatte ten minste vier afzonderlijke onderzoeken. Deze omvatten Operation Zephyr Exodus, gericht op de Prince Holding Group, en Operation Sand Dollar, die zich richtte op oplichtingskampen in de VAE.
Elke operatie richtte zich op groepen die naar verluidt banden hebben met de Chinese georganiseerde misdaad en die specifiek Amerikaanse burgers als doelwit hadden.
Alleen al in Dubai arresteerden de lokale politie en de FBI 275 mensen. Zes van die verdachten worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten om terecht te staan op federale aanklachten. Fox News meldt dat elk van de negen Dubai-kampen jaarlijks naar verluidt 6 miljoen dollar aan fraudeproductie binnenhaalde.
FBI Seizes Over $8B in Crypto, Largest Forfeiture in U.S. History
According to Fox News, the FBI has seized more than $8 billion worth of cryptocurrency and arrested nearly 300 suspects as part of a global crackdown on scam compounds operating across Myanmar, Cambodia,… pic.twitter.com/y7kQTg1yOj
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 30, 2026
Mensenhandel en dwangarbeid voedden deze criminele operaties
Naast de financiële misdaad waren de menselijke kosten van deze kampen verbluffend. Sommige groepen maakten naar verluidt gebruik van mensenhandel om hun oplichtingsoperaties te runnen.
Ronselaars lokten slachtoffers naar verluidt met beloften van legale banen en werkvisa, en gebruikten vervolgens dreigementen met mishandeling en marteling om gehoorzaamheid af te dwingen.
Operatie Haochen richtte zich op het Tai Chang-oplichtingskamp in Kyaukhat, Myanmar, een gebied dat wordt gecontroleerd door het Democratic Karen Benevolent Army (DKBA).
De DKBA is een door het Amerikaanse ministerie van Financiën gesanctioneerde gewapende militie met vermeende banden met de Chinese georganiseerde misdaad. De Amerikaanse regering heeft het aangemerkt als een transnationale criminele organisatie.
De FBI nam tijdens die operatie 30 miljoen dollar in beslag die verband hield met Tai Chang en bijbehorende kampen.
Een aparte actie in Thailand, de Shunda Compound Takedown, betrof een gezamenlijke taskforce met Thaise partners. Die inspanning leidde tot twee arrestaties en de inbeslagname van een Telegram-kanaal dat werd gebruikt om dwangarbeid te ronselen voor een oplichtingspraktijk waarbij Cambodjaanse wetshandhavers werden nagebootst.
Eén slachtoffer verloor 3 miljoen dollar aan een romance scam die aan deze netwerken was gekoppeld.
Het rapport merkt op dat andere frauduleuze regelingen in verband zijn gebracht met meerdere zelfmoorden, waarbij afpersingszaken historisch gezien gericht waren op tieners. Deze cijfers illustreren hoe ver de schade van deze operaties reikte in het dagelijks leven.
Operatie Level Up waarschuwt duizenden fraudeurslachtoffers voordat het te laat is
Naast handhaving lanceerde de FBI een proactief initiatief genaamd Operation Level Up.
Het programma identificeert actieve slachtoffers van beleggingsfraude met cryptovaluta en stelt hen op de hoogte voordat ze meer geld verliezen. Tot nu toe heeft de FBI via deze inspanning 8.935 slachtoffers bereikt.
Opmerkelijk: 77 procent van de gecontacteerden had geen idee dat ze werden opgelicht. De meldingen hebben naar schatting al 562 miljoen dollar aan verliezen voorkomen. Dat cijfer alleen al spreekt boekdelen over hoe geavanceerd en overtuigend deze frauduleuze operaties waren geworden.
De hele operatie kwam voort uit klachten die in de loop van 2025 werden ingediend bij het Internet Crime Complaint Center (IC3) van de FBI.
IC3 ontving dat jaar bijna 72.000 klachten met details over verliezen van meer dan 7,5 miljard dollar aan crypto-beleggingsfraude. De FBI gelooft dat die cijfers de werkelijke omvang van het probleem aanzienlijk onderschatten.
Het bureau werkte ook samen met Starlink tijdens de actie. De FBI deelde geolocatiegegevens met het aan Elon Musk toebehorende satellietbedrijf om terminals op te sporen die verband hielden met fraude. Starlink schorste vervolgens meer dan 7.000 terminals in Myanmar als gevolg.
Volgens het United States Institute of Peace stelen criminele syndicaten van deze aard wereldwijd jaarlijks ongeveer 64 miljard dollar.
Geef een reactie