- Circle krijgt te maken met een klacht in Wisconsin wegens het weigeren van een gerechtelijk bevolen USDC-terugvorderingsactie.
- Aanklagers zeggen dat stablecoin-uitgevers onder toenemende druk staan om fraudeonderzoeken te ondersteunen.
- De zaak kan de manier waarop cryptobedrijven omgaan met bevroren tegoeden en claims van slachtoffers veranderen.
Circle krijgt te maken met een strafklacht in Wisconsin nadat aanklagers de stablecoin-uitgever ervan beschuldigden niet te voldoen aan een gerechtelijk bevel tot terugvordering van gestolen USDC-fondsen. De zaak benadrukt de groeiende spanningen tussen cryptobedrijven en wetshandhavers over fraude-gerelateerde inbeslagnames van tegoeden.
Circle ondervindt juridische druk over terugvordering van gestolen USDC
Circle Internet Financial staat onder juridisch toezicht nadat aanklagers in Wisconsin een aanklacht wegens een overtreding tegen het bedrijf hebben ingediend. Volgens een rapport beweren autoriteiten dat Circle geen gevolg heeft gegeven aan een bevel dat verband hield met de gestolen fondsen van een slachtoffer van een cryptofraude.
Het geschil begon nadat een inwoner van Walworth County naar verluidt 381.000 USDC had verloren in een romance-gebaseerde investeringsfraude. Het slachtoffer zou ervan zijn overtuigd zijn spaargeld over te maken naar een frauduleus platform nadat hij online door een persoon was gecontacteerd.
Volgens gerechtelijke documenten hebben onderzoekers later de gestolen USDC getraceerd en een bevel verkregen dat Circle verplichtte de tegoeden te bevriezen. Circle voldeed aan het eerste bevriezingsverzoek, waardoor verdere verplaatsing van de tokens werd voorkomen.
Echter, aanklagers eisten later aanvullende actie waarbij Circle de bevroren USDC ongeldig moest maken en vervangingstokens moest uitgeven aan een door wetshandhaving gecontroleerde portemonnee. Circle wees het verzoek af met het argument dat het de technische mogelijkheid miste om het proces te voltooien.
Het bedrijf noemde de klacht ongegrond en verzocht om afwijzing. Circle beweerde ook dat de rechtbank van Wisconsin geen jurisdictie had en zei dat functionarissen geen rekening hielden met alternatieve oplossingen die het bedrijf had voorgesteld.
Aanklager Thomas Binger uit Wisconsin zei dat de zaak de bredere uitdagingen weerspiegelt waarmee autoriteiten worden geconfronteerd bij het onderzoeken van crypto-gerelateerde misdrijven. Hij merkte op dat criminelen digitale activa sneller kunnen verplaatsen dan traditionele juridische processen toestaan.
De klacht markeert een ongebruikelijke juridische uitdaging tegen een grote stablecoin-uitgever. Voormalig FBI-agent Karen Greenway omschreef strafrechtelijke aanklachten tegen een groot financieel bedrijf als ongewoon.
Debat over stablecoin-handhaving breidt zich uit over staten
De zaak in Wisconsin volgt op zorgen geuit door aanklagers in New York over de aanpak van Circle met betrekking tot wetshandhavingsverzoeken. Functionarissen argumenteerden eerder dat Circle USDC niet bevriest zonder formele juridische bevelen.
Circle heeft volgehouden dat het alleen tokens bevriest via rechtmatige procedures. Het bedrijf zegt dat het beleid helpt om ongepaste inmenging in klanttegoeden te voorkomen en gebruikers te beschermen.
Aanklagers in New York stelden ook vragen waarom Circle naar verluidt geen bevroren tegoeden teruggeeft na het ontvangen van gerechtelijke toestemming. Ze suggereerden dat bevroren USDC nog steeds inkomsten kan genereren via de reserves die de stablecoin ondersteunen.
Blockchain-onderzoeker Yury Serov schatte dat meer dan 119 miljoen USDC-tokens in verschillende zaken bevroren blijven. Circle heeft echter beschuldigingen dat het slachtoffers niet helpt, betwist.
De controverse komt terwijl cryptofraude wereldwijd blijft toenemen. Autoriteiten hebben stablecoins benadrukt als veelgebruikte hulpmiddelen door criminelen omdat transacties binnen enkele seconden over netwerken kunnen worden verplaatst.
De zaak kan de toekomstige verwachtingen voor stablecoin-uitgevers en hun verantwoordelijkheden tijdens onderzoeken beïnvloeden. Toezichthouders en wetshandhavingsinstanties onderzoeken steeds vaker hoe gecentraliseerde cryptobedrijven reageren op verzoeken tot terugvordering van gestolen tegoeden.
De juridische strijd van Circle kan bepalen of rechtbanken stablecoin-uitgevers kunnen verplichten om bredere terugvorderingsacties uit te voeren. De uitkomst kan de toekomstige samenwerking tussen cryptoplatforms, slachtoffers en onderzoekers vormgeven.
Geef een reactie