Singaporese politie en Chainalysis blokkeerden binnen één maand $2,86 miljoen aan verliezen door crypto-oplichting via real-time blockchainanalyse.
De Singaporese politie heeft een grote stap gezet tegen crypto-gerelateerde fraude.
In samenwerking met het blockchain-analysebedrijf Chainalysis voerden de autoriteiten een maand durende anti-oplichtingsoperatie uit. Deze liep van 16 maart tot 15 april 2026.
Het resultaat?
Meer dan $2,86 miljoen aan potentiële verliezen werd voorkomen voordat slachtoffers ook maar een cent verloren. Meer dan 90 mensen ontvingen directe interventie in die periode.
Gerelateerd lezen:
https://www.livebitcoinnews.com/doj-charges-10-crypto-executives-in-token-price-manipulation-case/
Hoe de Singaporese politie blockchain-tools gebruikte om oplichters te vangen
De operatie bracht het Anti-Scam Centre (ASC) en de Cyber Investigation Branch (CIB) samen.
Beide eenheden werkten samen met verschillende grote crypto-beurzen. Dit waren onder andere Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX en Upbit.
Agenten gebruikten blockchain-analysetools van Chainalysis en TRM Labs om verdachte activiteiten te traceren. Dit gaf onderzoekers een duidelijk, real-time beeld van waar geld naartoe ging.
Snelheid speelde hier een grote rol.
De snelle informatiestroom tussen wetshandhaving en de beurzen maakte een snelle identificatie van slachtoffers mogelijk. Agenten namen vervolgens direct contact op, zowel telefonisch als persoonlijk.
Die snelle reactie voorkwam verdere verliezen voordat ze zich opstapelden.
In partnership with the @SingaporePolice, our blockchain analysis tools helped detect 90+ scam victims and prevent over $2.86M in losses during a one-month anti-scam operation across major crypto exchanges.
When law enforcement have the right tools and real-time collaboration,… pic.twitter.com/ka2l6QPTA9
— Chainalysis (@chainalysis) April 24, 2026
Investerings-, romance- en baanoplichting lagen allemaal in het vizier
De operatie richtte zich niet slechts op één type oplichting.
Onderzoekers gingen achter vier verschillende categorieën aan. Dit waren investeringsoplichting, baanoplichting, romance-oplichting en oplichting door zich voor te doen als overheid.
Elk van deze fraudetypen vertrouwt steeds vaker op cryptovaluta om gestolen geld te verplaatsen. De snelheid en het grensoverschrijdende bereik van crypto maken het aantrekkelijk voor kwaadwillenden.
Slachtoffers kwamen uit al deze categorieën. Sommigen dachten dat ze investeerden in legitieme platforms. Anderen dachten dat ze communiceerden met overheidsfunctionarissen.
Enkelen waren gevallen voor neppe baanaanbiedingen. Elk geval vereiste een andere interventieaanpak, maar de blockchain-tools hielpen om snel de verbanden te leggen.
Singapore versterkt zijn publiek-private anti-oplichtingskader
Volgens het persbericht markeert deze operatie een belangrijke stap vooruit. Het laat zien hoe wetshandhaving en bedrijven uit de particuliere sector effectief kunnen samenwerken.
Het samenwerkingsmodel is nu een referentiepunt voor het aanpakken van technologiegedreven fraude. De aanpak van Singapore leunt zwaar op real-time gegevensuitwisseling, wat hier cruciaal bleek.
De Singaporese politie herinnerde het publiek er ook aan om het ‘ACT’-kader te volgen. ACT staat voor het toevoegen van beveiligingsfuncties, controleren op signalen en het melden van oplichting aan de autoriteiten.
Bewustwording blijft een eerstelijnsverdediging, zelfs nu technologie criminelen bijhoudt. De politie benadrukte dat proactieve preventie net zo belangrijk is als onderzoek na een misdrijf.
Geef een reactie