Cryptofraude gekoppeld aan persoonlijke relaties blijft toenemen, wat jaarlijks voor miljardenverliezen in de VS zorgt.
Een Amerikaanse federale rechtbank heeft een vrouw uit Saipan veroordeeld tot bijna zes jaar gevangenisstraf voor het organiseren van een bitcoin-gerelateerd fraudeschema. Volgens de autoriteiten richtte de operatie zich op kwetsbare personen in meerdere regio’s en veroorzaakte aanzienlijke financiële schade. De zaak past in een groeiend patroon van crypto-gerelateerde oplichting waarbij gebruik wordt gemaakt van op vertrouwen gebaseerde manipulatie.
“Yuki” veroordeeld voor crypto-fraudeschema over meerdere rechtsgebieden
Federale aanklagers kregen een gevangenisstraf van 71 maanden voor Sze Man Yu Inos, ook bekend als “Yuki,” na een uitspraak van de federale rechtbank op 23 april 2026. Hoofdrechter Ramona V. Manglona sprak het vonnis uit in de Noordelijke Marianen, waar Inos schuldig werd bevonden aan fraude met draadcommunicatie (wire fraud).
Naast de gevangenisstraf legde de rechtbank drie jaar toezicht op en eiste dat zij 100 uur taakstraf zou verrichten. Uit gerechtelijke documenten blijkt dat het schema was gebaseerd op berekende sociale manipulatie in plaats van directe financiële werving in het begin.
Na verloop van tijd nestelde Inos zich in het leven van oudere vrouwen op Saipan en Guam, waarbij ze een beeld schetste van rijkdom, stabiliteit en succes dat verband hield met beleggen in bitcoin. Persoonlijke gesprekken werden gebruikt om emotionele afhankelijkheid op te bouwen, waarbij slachtoffers werden aangemoedigd haar te zien als een vertrouwde figuur in hun binnenste kring.
Slachtoffers werden misleid door te geloven dat ze rendement zouden ontvangen. In plaats daarvan werden fondsen omgeleid voor persoonlijk gebruik. Het schema breidde zich later uit buiten de Marianen en bereikte slachtoffers in Washington en Californië.
Cryptomisdaad blijft toenemen terwijl DOJ jaarlijkse verliezen van $11,3 miljard rapporteert
De opgelegde financiële straffen in de zaak benadrukken de omvang van de schade. De rechtbank droeg Sze Man Yu Inos op om $769.355,67 terug te betalen aan de slachtoffers. Daarnaast kreeg zij een verbeurdverklaring van $684.848,34 en een boete van $200. Ambtenaren merkten op dat Inos doorging met frauduleuze activiteiten, zelfs terwijl de zaak nog liep.
Over de uitkomst zei Shawn N. Anderson dat de zaak illustreert hoe persoonlijke connecties kunnen worden gebruikt voor financieel gewin. Hij merkte op dat op vertrouwen gebouwde schema’s slachtoffers vaak kwetsbaar maken, waarbij verliezen oplopen voordat vermoedens ontstaan.
Vanuit een onderzoeksperspectief beschreef de Federal Bureau of Investigation de operatie als gestructureerd en opzettelijk. Special Agent in Charge David Porter stelde dat de acties verder gingen dan eenvoudige fraude. Hij verwees naar het gebruik van vervalste documenten, waaronder een vervalste gerechtelijke handtekening, om het schema een schijn van legitimiteit te geven.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie meldde dat misdaden die verband houden met cryptovaluta blijven stijgen in de hele Verenigde Staten. Recente cijfers plaatsen de totale verliezen op $11,3 miljard in het afgelopen jaar, wat meer dan de helft vertegenwoordigt van alle internetgerelateerde misdaadverliezen die in die periode zijn geregistreerd.
De autoriteiten drongen er bij het publiek op aan voorzichtig te blijven wanneer zij worden benaderd met investeringsaanbiedingen, vooral die met cryptovaluta en persoonlijke relaties.
Geef een reactie