De oprichters van CoinDCX werden gearresteerd wegens fraude met nepsites. Ontdek hoe hun Digital Suraksha Network, ter waarde van ₹ 100 crore, cryptofraude wil bestrijden.
MuntDCXmede-oprichters Sumit Gupta en Neeraj Khandelwal werden in maart geconfronteerd met een onverwachte juridische crisis.
Een politieteam van Mumbra vloog op 21 maart naar Bengaluru en arresteerde beide mannen. De arrestatie vloeide voort uit een fraudeklacht ter waarde van ₹ 71,6 lakh, gekoppeld aan een nepwebsite, Coindcx.pro.
Deze site had geen link naar hun daadwerkelijke platform, Coindcx.com. Drie dagen later verleende een rechtbank in Thane borgtocht, maar vond geen zaak tegen de oprichters.
Gerelateerde lectuur:
₹71L CoinDCX-fraudezaak keert om, rechtbank vindt geen link met oprichters
De arrestatie die de Indiase cryptogemeenschap schokte
De FIR noemde in totaal zes mensen. Naast de twee medeoprichters werden nog vier anderen vermeld: Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev en Shivam Sharma.
Senior inspecteur Anil Shinde bevestigde beschuldigingen van bedrog, criminele vertrouwensbreuk en fraude onder de bepalingen van Bharatiya Nyaya Sanhita.
De rechtbank van Thane oordeelde echter dat de klager zelf de oprichters niet kende. Hij bevestigde voor de rechtbank dat hij beide mannen nog nooit had ontmoet.
De fraude verliep volledig via de imitatorsite, zonder dat er een transactie in aanraking kwam met de daadwerkelijke uitwisseling van CoinDCX.
Zoals LiviBitcoinNews eerder meldde, overrompelde de arrestatie de Indiase startup en crypto-kringen. Twee bekende IIT Bombay-alumni zaten in hechtenis vanwege een zwendel die ze niet hadden uitgevoerd.
Het incident heeft een gevaarlijke juridische leemte blootgelegd in de manier waarop gevallen van merkimitatie worden afgehandeld.
Lees hier meer:
Oprichters van CoinDCX gearresteerd: gebeurt er iets groters?
Hoe een nepwebsite tot een echte arrestatie leidde
Sumit Gupta heeft de situatie rechtstreeks op X besproken.
Hij noemde de ervaring ‘zeer verontrustend’ en ‘ontmoedigend’. Hij merkte op dat de oprichters vanaf het begin wisten dat ze er niet bij betrokken waren. Toch bleek het proces zelf alarmerend.
Gupta uitte een scherpe bezorgdheid over zijn X-post. Als een oplichter een nepwebsite bouwt met de naam of het merk van een oprichter en iemand oplicht, kan de oprichter worden gearresteerd.
Niet de echte oplichter. Dit is het precedent dat de arrestatie lijkt te hebben geschapen.
CoinDCX had al meer dan 1.200 frauduleuze websites gedocumenteerd die zich voordeden als zijn platform. Die intelligentie zat in de interne systemen van het bedrijf.
De arrestatie zette de oprichters ertoe aan om publiekelijk en dringend op te treden.
Ik wil ingaan op wat er vorige week met Neeraj en mij is gebeurd. Natuurlijk was het ook voor ons behoorlijk schokkend en eerlijk gezegd erg ontmoedigend. Maar vandaag willen we praten over wat er feitelijk is gebeurd en, nog belangrijker, wat we eraan gaan doen.
Op 21 maart werden we meegenomen…pic.twitter.com/7uNEu0T3H3
— Sumit Gupta (CoinDCX) (@smtgpt)30 maart 2026
Het ₹100 Crore Digital Suraksha-netwerk van CoinDCX uitgelegd
Maandag kondigde CoinDCX het Digital Suraksha Network aan, een verbintenis van ₹ 100 crore. Het initiatief richt zich op cyberveiligheidslacunes overalDe digitale financiën van Indiaruimte.
Gupta maakte duidelijk dat dit verder gaat dan crypto. Elk bedrijf met een digitale voetafdruk loopt met hetzelfde risico.
Het netwerk omvat een 24/7 WhatsApp-hulplijn, gratis voor alle gebruikers. Iedereen kan een link, platform of aanbieding verifiëren voordat hij geld verzendt.
CoinDCX is ook van plan een open Fraud Intelligence API te lanceren. Hiermee worden realtime gegevens op frauduleuze sites gedeeld met banken, fintechs en andere uitwisselingen.
De oprichters hebben ook cybertrainingsprogramma’s aangekondigd voor cybercriminaliteitseenheden van de staat. Deze zullen betrekking hebben op blockchain-forensisch onderzoek endigitaal bezittraceren.
Een landelijke campagne genaamd ‘Caution Before Transaction’ rondt het initiatief af. Gupta riep alle platformen, toezichthouders en digitale financiële gebruikers op om zich bij de inspanningen aan te sluiten.
Bron: Live Bitcoin News
Geef een reactie