- De politie zal de aanpak van Tether-“wasstraten” die worden gebruikt om crimineel geld via USDT wit te wassen, intensiveren.
- De politie bouwt capaciteit voor cryptomisdaadonderzoek op met gespecialiseerde training en een budget van bijna 100 miljoen won.
- Criminelen zetten oplichtingsgelden om in Tether en sturen het geld via stablecoins naar het buitenland.
Er is een grootschalige aanval op illegale “Tether-wasstraten” gelanceerd in Zuid-Korea. De niet-geregistreerde winkels zouden betrokken zijn bij het helpen van criminelen om gestolen geld om te zetten in USDT. Deze anti-crypto-campagne is een belangrijke verandering in de aanpak van het land ten opzichte van de lokale cryptowereld.
Versterking van het toezicht in de cryptosector
Het Nationale Politiebureau gaat deze ondergrondse wisselnetwerken onmiddellijk opbreken. Ambtenaren richten zich op niet-geregistreerde winkelpuien die de standaard financiële rapportagevereisten omzeilen. Deze cryptocentra kunnen vaak de snelle overdracht van illegale fondsen over internationale grenzen faciliteren.
De politie heeft al een speciaal budget van 100 miljoen won verkregen om te slagen. Deze financiering zal worden gebruikt voor gespecialiseerde training van rechercheurs in het omgaan met complexe blockchain-transacties.
Bovendien zal een verbeterde samenwerking met de Financial Intelligence Unit zorgen voor een robuuster cryptomonitoringssysteem.
Wetshandhavers zullen uitkijken naar de digitale vingerafdrukken van bekende witwassers. Deze “wasstraten” zijn het primaire kanaal om geld uit het reguliere financiële systeem te halen. Daarom wil de overheid deze gaten dichten om de legitieme crypto-economie te beschermen.
Aanpakken van Stablecoins en Wereldwijde Cryptostromen
Het “Tether-wasstraten”-model werkt volgens de Zuid-Koreaanse wetshandhaving als volgt. Een voice-phishingbedrijf bedriegt Koreaanse slachtoffers om hun won af te staan. De opbrengsten worden afgeleverd bij een niet-gelicentieerd cryptohandelskantoor in Seoel (dat vaak opereert vanuit onopvallende winkelpuien).
Vervolgens zet het kantoor de won om in USDT, meestal op het Tron-netwerk, tegen een bescheiden vergoeding. De USDT wordt overgemaakt naar offshore wallets, die doorgaans worden beheerd door buitenlandse operators van de phishingorganisatie.
Tegelijkertijd kunnen de fondsen worden omgezet in andere valuta of worden uitbetaald bij exchanges in landen met minder streng toezicht.
Naast financiële misdrijven worden deze exchanges in verband gebracht met het toegenomen aantal drugshandelincidenten.
Het is echter gebruikelijk dat online drugsmarkten deze winkels gebruiken om de herkomst van betalingen te verdoezelen. Daarom is het opschonen van de cryptoruimte nu een kwestie van nationale openbare veiligheid.
Uitbreiding van de Handhavingsomvang
De briefing gaf verder details over plannen om “sensatiegedreven” geweldsmisdrijven en geopolitiek nepnieuws te bestrijden. Rechercheurs zijn nu beter voorbereid om om te gaan met de realiteit van fysieke en digitale dreigingen. Ze zullen hun nieuwe tools gebruiken om het bredere crypto-ecosysteem te stabiliseren tegen kwaadwillende actoren.
De politieleiding benadrukte dat geen enkele niet-geregistreerde exchange buiten het bereik van de wet valt. Ze richten zich op het uitroeien van grote criminele bendes die in de duisternis van de stad opereren.
Deze inspanningen weerspiegelen Zuid-Korea’s toewijding aan het handhaven van een transparante en legale crypto-infrastructuur.
Overgangsmaatregelen zijn van kracht om risicovolle winkelpuien in verschillende provincies te lokaliseren.
De agenten zullen regelmatig invallen doen op basis van informatie van de Financial Intelligence Unit. Deze proactieve aanpak is bedoeld om de infrastructuur af te snijden die nodig is om de werking van het wereldwijde witwassysteem te faciliteren.
Geef een reactie