De EOCO van Ghana en de NCA van het VK gebruikten Chainalysis Reactor om $15,1 miljoen op te sporen en in beslag te nemen van een crypto-investeringsfraude gericht op duizenden slachtoffers.
Het Economic and Organized Crime Office (EOCO) van Ghana en de National Crime Agency (NCA) van het Verenigd Koninkrijk hebben $15,1 miljoen teruggevorderd die was gestolen via een crypto-gebaseerde investeringsfraude.
De zwendel, uitgevoerd door een Chinees-Maleisische georganiseerde criminele groep, richtte zich op duizenden slachtoffers in Ghana en het VK.
Onderzoekers gebruikten Chainalysis Reactor om de fondsen te traceren en te bevriezen. Dit is een van de eerste grote crypto-fraude-terugvorderingen in West-Afrika.
Lees ook:
https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-and-south-korean-police-join-forces-against-crypto-crime/
Hoe een nep-e-commerceplatform miljoenen wegtrok
De fraude opereerde via een e-commerceplatform dat hoge rendementen beloofde.
Slachtoffers meldden zich aan om virtuele winkels te runnen, punten te verdienen met handel en verwijzingsbeloningen te verzamelen. Achter de gepolijste interface wasten criminelen stilletjes gestolen geld via cryptocurrency.
Chainalysis deelde details over de zaak na presentatie op de UNODC Global Fraud Summit.
De zaak begon bij OKX, een wereldwijde crypto-beurs.
Complianceteams signaleerden verdachte activiteiten die verband hielden met een ogenschijnlijk investeringsschema en meldden dit bij Europol. Europol gaf het door aan de NCA van het VK, wiens analisten de belangrijkste operationele knooppunten terugtracen naar Ghana.
Een fysiek kantoor dat diende als dekmantel voor de fraude en mule-rekeningen die slachtofferfondsen ontvingen, werden geïdentificeerd in Accra.
🇬🇭 @EOCOghana and the 🇬🇧 @NCA_uk used Chainalysis Reactor to trace, freeze, and seize $15.1M linked to a major investment fraud — one of the first crypto fraud recoveries in West Africa.
Funds are now being returned to victims thanks to collaboration with law enforcement… pic.twitter.com/j9551nPbuX
— Chainalysis (@chainalysis) June 16, 2026
Chainalysis Reactor bracht het volledige fraudenetwerk in kaart
Zodra de Internationale Liaison Officer van de NCA de zaak naar EOCO verwees, gebruikten onderzoekers Chainalysis Reactor om gerelateerde blockchain-adressen te clusteren. Wat leek op afzonderlijke wallets, bleek delen te zijn van één gecoördineerde operatie.
In totaal identificeerden onderzoekers 119,4 BTC, 93 ETH en 2,85 miljoen USDT verspreid over bijna 20 munten en tokens. Een groot deel van die fondsen was op enig moment via DOGE gegaan voordat het werd samengevoegd.
Matthew Perfect, Senior Manager bij het National Economic Crime Centre van het VK, merkte op dat zowel EOCO- als NCA-analisten tegelijkertijd dezelfde blockchain-data bekeken. Die gedeelde zichtbaarheid stelde onderzoekers in twee landen in staat om slachtoffers in het VK sneller aan de Ghanese fraude te koppelen.
EOCO gebruikte ook de administratieve bevriezingsbevoegdheden van Ghana om binnen 14 dagen exchange-rekeningen te blokkeren, zonder voorafgaande rechterlijke beschikking. Een formele rechterlijke beschikking volgde, waardoor de bevriezing werd veiliggesteld terwijl het onderzoek vorderde.
$15,1 miljoen in beslag genomen en restitutie nu gaande
Na de inbeslagname verzorgden ComplyCrypto en Zodia Custody de liquidatie van de activa.
Ongeveer $15,1 miljoen werd overgemaakt naar een speciale bewijsrekening in Ghana. EOCO screent nu slachtoffers en bouwt een restitutieproces op. Sommige getroffen personen zijn Britse staatsburgers, dus een deel van de teruggevorderde fondsen zal naar het VK gaan.
EOCO-uitvoerend directeur Raymond Archer prees de tools van Chainalysis voor het helpen van onderzoekers bij het vastpinnen van het cluster van adressen dat aan frauduleuze rekeningen was gekoppeld.
Chainalysis zei dat de zaak een bredere verschuiving signaleert in hoe crypto-fraudehandhaving wereldwijd werkt. Volgens het bedrijf speelden blockchain-analysetools, juridische wendbaarheid en publiek-private samenwerking elk een duidelijke rol bij het omzetten van fraude verliezen in echte slachtoffercompensatie.
Geef een reactie