Multahan ng 5.2B won at suspendihin ang bahagi ng operasyon ng Coinone ng FIU ng South Korea dahil sa pagkabigo nitong tuparin ang mga obligasyon laban sa paglalaba ng salapi sa 70,000 na kaso.
Matindi ang ginawang pagkilos ng Yunit ng Pananalaping Intelihensiya (FIU) ng South Korea laban sa crypto exchange na Coinone.
Inanunsyo ng ahensya noong Lunes na multuhan nito ang platform ng 5.2 bilyong won, na katumbas ng humigit-kumulang $3.49 milyon. Kasunod ito ng isang inspeksyon sa lugar na naglantad ng malubhang paglabag sa mga obligasyon laban sa paglalaba ng salapi (AML).
Haharap din ang Coinone sa tatlong buwang bahagyang suspensyon ng negosyo. Ang FIU ay nasa ilalim ng Financial Services Commission.
Kaugnay na babasahin:
https://www.livebitcoinnews.com/coinone-may-be-up-for-sale-as-coinbase-targets-south-korea/
Multahan ang Coinone dahil sa Mga Pagkabigo sa KYC at Hindi Rehistradong Transaksyon sa Exchange
Dalawang pangunahing problema ang inilantad ng inspeksyon ng FIU.
Una, nabigo ang Coinone na patunayan ang pagkakakilanlan ng customer sa humigit-kumulang 70,000 na kaso. Hinihiling ng batas ng South Korea na kumpirmahin ng mga exchange ang pagkakakilanlan ng user sa pamamagitan ng mga real-name account na nakaugnay sa lokal na mga partner sa bangko.
Pangalawa, natuklasan ng ahensya na nagproseso ang Coinone ng halos 10,000 na transaksyon kasama ang 16 na hindi rehistradong overseas exchange.
Direktang nilabag nito ang Act on Reporting and Use of Specific Financial Information, na karaniwang kilala bilang Special Financial Information Act.
Sapat kahalaga ang mga paglabag upang bigyang-katwiran ang parehong parusang pinansyal at mga paghihigpit sa operasyon.
Nagbigay din ang mga regulator ng pormal na babala ng pagsaway kay Coinone CEO na si Cha Myung-hoon. Binigyan ng FIU ang Coinone ng 10 araw upang magsumite ng posisyon bago maging opisyal ang multa.
Ang Kahulugan ng Bahagyang Suspensyon ng Negosyo para sa mga User ng Coinone
Ang suspensyon ay tatakbo mula Abril 29 hanggang Hulyo 28.
Sa panahong ito, hindi makakapag-deposito o mag-withdraw ng pondo ang mga bagong customer para sa crypto trading. Gayunpaman, maaaring magpatuloy sa normal na pag-trade ang mga kasalukuyang customer sa platform.
Espesipikong itinuturo ng paghihigpit ang panlabas na paglipat ng virtual asset para sa mga bagong user. Nililimitahan nito ang kakayahan ng Coinone na magpasok ng bagong kapital sa panahong iyon. Ito ay isang nakatutok na hakbang sa halip na isang kumpletong pagsasara.
Iniulat ng Yonhap na ang pasya ay sumasalamin sa lawak at kalikasan ng natuklasan ng FIU.
iniulat na ang desisyon ay sumasalamin sa lawak at kalikasan ng natuklasan ng FIU.
Tila nakatuon ang mga regulator sa pagpigil sa mga puwang sa pagsunod nang hindi ganap na pinipigilan ang mga operasyon ng exchange. Ang bahagyang kalikasan ng suspensyon ay nagpapahiwatig ng isang sinukat ngunit matatag na tugon.
Basahin din:
https://www.livebitcoinnews.com/south-korea-plans-legal-framework-for-rwas-and-stablecoins-in-digital-asset-act/
Isinasaalang-alang ng Coinone ang Aksyong Legal Laban sa mga Awtoridad sa Pananalapi
Inamin ng Coinone ang mga pagkukulang nito kasunod ng anunsyo.
Sinabi ng exchange na maingat nitong susuriin ang posibilidad ng aksyong legal laban sa mga awtoridad sa pananalapi. Nagtataas ito ng mga tanong kung susundin ng platform ang paglilitig, katulad ng ginawa ng Dunamu at Bithumb bago ito.
Ayon sa Edaily, hindi pa kumpirmado ng Coinone ang anumang panghuling desisyon tungkol sa landas ng ligal. Ang 10-araw na pagbibigay ng opinion ay nagbibigay ng panahon sa exchange upang isaalang-alang ang mga opsyon nito. Minamatyagan nang mabuti ng mga tagapagmasid kung may susunod na hamong legal.
Idinagdag ng kasong ito ang lumalaking presyon ng regulasyon sa mga crypto exchange sa South Korea. Patuloy na pinapahigpit ng mga awtoridad ang pagpapatupad ng AML sa buong sektor.
Sumali na ngayon ang Coinone sa listahan ng mga platform na humaharap sa mga kahihinatnan ng mga pagkabigo sa pagsunod.
Mag-iwan ng Tugon