Inaresto ng FBI at Dubai Police ang 276 sa isang malawakang operasyon laban sa crypto pig-butchering. Narito ang sinasabi ng DOJ kung ano ang nangyari at kung sino ang kinasuhan.
Ang mga tagapagpatupad ng batas sa tatlong bansa ay nagpabagsak ng isang malaking network ng pandaraya sa crypto.
Ang FBI, Dubai Police, at Royal Thai Police ng Thailand ay nag-aresto ng hindi bababa sa 276 na indibidwal noong nakaraang linggo. Pinabagsak ng operasyon ang hindi bababa sa siyam na scam center na nauugnay sa mga pig-butchering scheme.
Ayon sa Department of Justice, ang mga target na biktima ay mga Amerikano na nawalan ng milyun-milyong dolyar sa mga pekeng pamumuhunan sa crypto.
Kaugnay na babasahin:
https://www.livebitcoinnews.com/doj-charges-10-crypto-executives-in-token-price-manipulation-case/
Paano Naganap ang Pandaigdigang Operasyon ng Crypto Pig-Butchering
Pinangunahan ng Dubai Police ang pagsugpo sa ilalim ng UAE Ministry of Interior. Sa 276 na pag-aresto, 275 ang naganap sa Dubai. Ang Royal Thai Police ay humuli ng isang karagdagang suspek sa Thailand.
Tatlong akusado mula sa mga pag-aresto sa Dubai ang nahaharap sa mga pederal na kaso sa Southern District of California.
Ayon sa DOJ, kasama sa mga kasong iyon ang wire fraud, conspiracy, at money laundering conspiracy. Ang indictment at mga reklamong kriminal ay na-unseal sa San Diego.
Anim na indibidwal ang pormal na kinasuhan kaugnay ng tatlong pinaghihinalaang scam organization. Sila ay sina Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam, at dalawang takas na kasabwat. Dalawang akusado ang nananatiling nasa labas ng kulungan.
Ang mga Suspek, ang mga Kaso, at ang mga Scam Center
Ayon sa mga rekord ng hukuman, pinamahalaan at pinatatakbo ng mga akusado ang tatlong kumpanyang ginamit bilang harapan ng scam. Ang mga kumpanyang iyon ay ang Ko Thet Company, Sanduo Group, at Giant Company.
Sabi ng DOJ na ang mga entidad na ito ay nagpatakbo ng maraming scam center sa iba’t ibang nasasakupan.
Si Thet Min Nyi, 27, ay isang Burmese national na pinaghihinalaang may kaugnayan sa Ko Thet Company. Isang grand jury ang nag-indict sa kanya noong Marso 2026 sa mga kasong wire fraud at money laundering conspiracy.
Sina Chandra at Mariam, kapwa Indonesian nationals, ay nahaharap sa mga kasong wire fraud conspiracy na nauugnay sa dalawang iba pang grupo.
Nagbigay ang Meta Platforms ng kritikal na impormasyon sa panahon ng imbestigasyon. Kinilala ng DOJ ang tulong ng kumpanya, na nakatulong sa mga ahente na tukuyin ang mga suspek at subaybayan ang aktibidad sa mga platform.
Basahin din:
https://www.livebitcoinnews.com/federal-court-jails-saipan-woman-for-crypto-fraud-targeting-guam-and-saipan-residents/
Ano ang Kahulugan ng Pig-Butchering Fraud para sa mga Biktima ng Crypto
Ang pig-butchering ay isang pangmatagalang scheme ng pandaraya na binuo sa pekeng tiwala. Nilalapitan ng mga scammer ang mga biktima sa pamamagitan ng online na pagkakaibigan o romantikong relasyon.
Sa paglipas ng panahon, ipinapakilala nila ang mga pekeng pagkakataon sa pamumuhunan sa cryptocurrency. Ang mga biktima ay naglilipat ng totoong pondo sa mga mapanlinlang na platform, sa paniniwalang sila ay namumuhunan.
Sabi ng DOJ na hinikayat ng mga scammer ang mga biktima na humiram ng pera sa pamilya at kumuha ng mga pautang. Walang ideya ang mga biktima na ang mga platform ay peke. Kapag naipadala na nila ang pondo, nawala ang kontrol. Pagkatapos ay nilabhan ng mga scammer ang pera sa pamamagitan ng maraming cryptocurrency account.
Sinubaybayan ng mga ahente ng FBI ang maraming biktima sa pamamagitan ng mga reklamong isinampa sa Internet Crime Complaint Center. Sinuri ng mga imbestigador ang mga talaan sa pananalapi at crypto upang matukoy ang mga pagkalugi.
“Ang mga manloloko na nagta-target sa mga Amerikano mula sa ibang bansa ay hindi maaaring gumana nang walang parusa, kahit saan man sila sa mundo,”
sabi ni Assistant Attorney General A. Tysen Duva, ayon sa DOJ.
Mag-iwan ng Tugon