Tinatarget ng South Korea ang mga Tether Laundromat sa Major Crypto Crackdown

• Paiigtingin ng pulisya ang mga crackdown sa Tether na “laundrie” na ginagamit sa paglalaba ng pera sa krimen sa pamamagitan ng USDT.
• Ang pulisya ay nagtatayo ng kapasidad sa crypto-investigation na may espesyal na pagsasanay at halos 100 milyong won na badyet.
• Kino-convert ng mga kriminal ang mga pondo ng scam sa Tether at ipinapadala ang pera sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga stablecoin.

Isang napakalaking pag-atake sa mga ilegal na “Tether laundrie” ay inilunsad saSouth Korea. Ang mga hindi rehistradong tindahan ay sangkot umano sa pagtulong sa mga kriminal na gawing USDT ang mga ninakaw na pera. Ang anti-crypto crackdown ay isang makabuluhang pagbabago sa diskarte ng bansa sa lokal na espasyo ng crypto.

Pagpapalakas ng Pangangasiwa sa Crypto Sector

Ang National Police Agency ay nakatakdang agad na sirain ang mga underground exchange network na ito. Tina-target ng mga opisyal ang mga hindi nakarehistrong shopfront na lumalampas sa karaniwang mga kinakailangan sa pag-uulat sa pananalapi. Madalas na mapadali ng mga crypto center na ito ang mabilis na paglilipat ng mga ipinagbabawal na pondo sa mga internasyonal na hangganan.

Nakakuha na ang mga pulis ng aespesyal na badyet na 100 milyong wonupang magtagumpay. Ang pondong ito ay mapupunta sa espesyal na pagsasanay para sa mga imbestigador sa pagharap sa mga kumplikadong transaksyon sa blockchain.

Bukod dito, ang pinahusay na pakikipagtulungan sa Financial Intelligence Unit ay magtitiyak ng isang mas matatag na sistema ng pagsubaybay sa crypto.

Ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ay magbabantay para sa mga digital fingerprint ng mga kilalang money launderer. Ang mga “laundromat” na ito ay ang pangunahing channel para sa pag-alis mula sa pangunahing sistema ng pananalapi. Samakatuwid, nais ng gobyerno na isaksak ang mga butas na ito upang mapangalagaan ang lehitimong ekonomiya ng crypto.

Pag-target sa Stablecoins at Global Crypto Flows

Ang modelong “Tether Laundromat”, ayon sa pagpapatupad ng batas ng Korea, ay gumagana tulad ng sumusunod. Isang kumpanya ng voice phishing ang nanloloko sa mga biktimang Koreano ng mga won. Ang mga panalo ay inihahatid sa isang walang lisensyang ahensya sa pangangalakal ng cryptocurrency sa Seoul (na madalas na nagpapatakbo mula sa hindi mapagkakatiwalaang mga shopfront). 

Higit pa rito, kino-convert ng opisina ang napanalunan sa USDT, kadalasan sa network ng Tron, para sa isang maliit na bayad. Ang USDT ay inililipat sa mga offshore wallet, na karaniwang pinamamahalaan ng mga dayuhang operator ng organisasyon ng phishing. 

Kasabay nito, ang mga pondo ay maaaring isalin sa ibang mga pera o i-cash out sa mga palitan sa mga bansang may mas maluwag na pagpapatupad. 

Bilang karagdagan sa mga krimen sa pananalapi, ang mga palitan na ito ay nakatali sa tumaas na bilang ng mga insidente ng trafficking ng droga. 

Gayunpaman, karaniwan para sa mga online na merkado ng gamot na gamitin ang mga tindahang ito upang takpan ang pinagmulan ng pagbabayad. Samakatuwid, ang paglilinis ng crypto space ay isang bagay na ngayon sa pambansang kaligtasan ng publiko.

Pagpapalawak ng Saklaw ng Pagpapatupad

Ang briefing ay nagdetalye pa ng mga plano upang labanan ang “sensation-driven” na marahas na krimen at geopolitical fake news. Mas handa na ngayon ang mga imbestigador na harapin ang mga katotohanan ng pisikal at digital na banta. Gagamitin nila ang kanilang mga bagong tool upang patatagin ang mas malawak na crypto ecosystem mula sa mga malisyosong aktor.

Binigyang-diin ng pamunuan ng pulisya na walang hindi rehistradong palitan ang hindi kayang abutin ng batas. Nakatuon sila sa pagpuksa sa mga malalaking negosyong gang na nagpapatakbo sa dilim ng lungsod. 

Ang mga pagsisikap na ito ay sumasalaminSouth KoreaAng pangako sa pagpapanatili ng isang transparent at legal na imprastraktura ng crypto.

Nakalagay ang mga transisyonal na hakbang upang matukoy ang mga high-risk shopfront sa iba’t ibang probinsya.

Ang mga opisyal ay magsasagawa ng regular na pagsalakay batay sa impormasyong natanggap mula sa Financial Intelligence Unit. Ang proactive na diskarte na ito ay idinisenyo upang putulin ang imprastraktura na kinakailangan upang mapadali ang operasyon ng pandaigdigang sistema ng money laundering.

Pinagmulan: Live Bitcoin News