- Noong 2022, naiulat na nag-log in si Andresen sa mga natutulog na wallet sa site na tinatawag na Dream Market at inilipat ang milyun-milyong hindi nagalaw na pagbabayad ng komisyon ng cryptocurrency.
- Ang mga gobyerno ng U.S. at German ay nakakuha ng $1.7M sa mga gold bar, $23K sa cash at $1.2M sa mga nalikom mula sa mga bank account at cryptocurrencies.
- Kasalukuyang sinisingil si Andresen ng hanggang 20 taon sa pederal na bilangguan ng U.S., kasama ang karagdagang mga singil sa money laundering sa Germany.
Ang DOJay natuklasanisang di-umano’y $2 milyon na operasyon ng crypto laundering na konektado sa Dream Market, isa sa pinakamalaking ilegal na pamilihan ng darknet.
Kinasuhan ng mga federal prosecutors ang German national na si Owe Martin Andresen, 49, bilang pinaghihinalaang pangunahing administrator ng platform.
Sinabi ng mga awtoridad na inilipat niya ang mga pondo mula sa natutulog na mga wallet ng cryptocurrency at ginawa itong mga gold bar na ipinadala sa Germany.
Si Andresen ay inaresto noong Mayo 7, 2026, sa isang pinag-ugnay na operasyon ng pagpapatupad ng batas ng U.S.-German.
Sinusubaybayan ng DOJ ang Mga Crypto Fund na Naka-link sa Mga Taon ng Aktibidad sa Darknet
Ang Dream Market ay gumagana mula 2013 hanggang sa ito ay kusang-loob na nagsara noong 2019. Ang merkado ay may halos 100,000 mga listahan dito sa panahon ng pagkakaroon nito.
Ito ay isang platform kung saan maaaring ipagpalit ng isang tao ang heroin, cocaine, methamphetamine, fentanyl, oxycodone, pati na rin ang mga pekeng ID.
Ginamit ng mga user ang Tor upang maging anonymous, habang ang cryptocurrency ay tumulong na i-obfuscate ang pinagmulan at destinasyon ng mga pagbabayad.
Si Theodore S. Hertzberg, U.S. Attorney, ay nagbigay ng insight sa mga katangian ng scheme. Sinabi niya na si Andresen ay nag-funnel ng mga komisyon na nagmula sa kalakalan ng mga ilegal na droga, personal na data, at mga pekeng dokumento sa pamamagitan ng mga crypto wallet.
Di-umano’y Dream Market Admin Inakusahan ng Laundering Crypto Sa Mga Gold Bar
Kinasuhan ng Kagawaran ng Hustisya ng U.S. ang German citizen na si Owe Martin Andresen, ang sinasabing pangunahing administrator ng darknet marketplace na Dream Market, ng paglalaba ng higit sa $2 milyon sa mga nalikom na crypto.…pic.twitter.com/00AP69747G
— Wu Blockchain (@WuBlockchain)Mayo 17, 2026
Idinagdag ni Hertzberg na ginawang gold bars ni Andresen ang mga nalikom na iyon. Binanggit pa niya na ang mga pinag-ugnay na pagsisikap sa pagitan ng pederal at Aleman na tagapagpatupad ng batas ay naging posible sa pag-aresto at dalawahang pag-uusig.
AngDOJay dati nang nag-usig ng ilang numero ng Dream Market sa mga nakaraang taon. Ang mga administrator na kilala bilang “Oxymonster” at “KITT3N” ay hinatulan sa pamamagitan ng mga pag-uusig sa Florida at ng Computer Crime at Intellectual Property Section ng DOJ.
Ang isang mid-level administrator na tumatakbo sa ilalim ng pangalang “GOWRON” ay nakatanggap ng hiwalay na paghatol mula sa UK Crown Prosecution Service.
Gayunpaman, kahit na may mga paniniwalang ito, ang punong tagapangasiwa ng platform, “Speedstepper,” ay nanatiling hindi nakikilala hanggang kamakailan.
Kasunod ng pagsasara ng Dream Market noong 2019, ang mga wallet ng cryptocurrency ng marketplace ay nanatiling hindi nagamit. Ang mga wallet na iyon ay iniulat na nagtataglay ng milyun-milyong dolyar sa mga pagbabayad ng komisyon na nakuha sa pamamagitan ng mga ilegal na transaksyon sa pamilihan.
Noong Nobyembre at Disyembre 2022, na-access umano ni Andresen ang mga wallet na iyon at naglipat ng mga pondo sa mga bagong pinagsama-samang cryptocurrency account.
Nagtatalo ang mga tagausig na tanging isang taong may hawak ng orihinal na pribadong mga susi ng Dream Market, na pinaniniwalaang “Speedstepper,” ang maaaring nagpasimula ng mga paglilipat na iyon.
Ang mga Pederal na Pagsingil ay Sumusunod sa Multi-Agency Investigation at Physical Seizure
Si Kareem Carter, IRS Special Agent in Charge, ay nagsalita tungkol sa pangkalahatang mensahe ng kaso.
Ayon sa kanya, ang pagsasama-sama ng mga pondo na natutulog sa loob ng mga dekada ay nagpapatunay na kahit na ang mga salarin ay nagtatago sa dilim, ang kanilang pinansiyal na trail ay hindi.
Idinagdag ni Carter na ang IRS CI ay nananatiling nakatuon sa pagsunod sa pera at paglalantad sa mga taong nagsasamantala sa teknolohiya upang maiwasan ang pananagutan.
Ang DEA Miami Field Division Special Agent in Charge, Miles Aley, ay nagbigay din ng kanyang opinyon sa operasyon. Sinabi niya na ang teknolohiya ay nagbigay sa mga nagbebenta ng droga ng mga bagong paraan upang ipamahagi ang kanilang mga produkto.
Ayon kay Aley, ang trabaho ng pagpapatupad ng batas ay isara ang mga paraan na iyon at hulihin ang mga cybercriminal.
Noong Mayo 7, 2026, U.S. atbatas ng AlemanAng pagpapatupad ay nagsagawa ng sabay-sabay na pagsalakay sa tahanan ni Andresen at dalawa pang lugar.
Ang pagsalakay ay nagresulta sa pagkakasamsam ng humigit-kumulang $1.7 milyon na halaga ng gintong bullion, na sinasabing nakuha gamit ang mga pondo mula sa Dream Market.
Bukod pa rito, natuklasan ng mga investigator ang mahigit $23,000 na cash gayundin ang mga bank account at crypto wallet na may humigit-kumulang $1.2 milyon na halaga ng mga asset.
Ibinalik ng federal grand jury ang sakdal noong Enero 13, 2026. Nahaharap ngayon si Andresen ng anim na bilang ng international concealment money laundering at anim na karagdagang bilang ng concealment money laundering.
Ang bawat pederal na singil ay may sentensiya ng pagkakulong na hanggang 20 taon. Ang Alemanya ay nagsampa ng magkatulad na mga singil, bawat isa ay nagdadala ng hanggang limang taon.
Ang IRS Criminal Investigation Cyber Crimes Unit at DEA Miami Counternarcotic Cyber Investigations Task Force ang nangunguna sa pederal na imbestigasyon.
Pinagmulan: Live Bitcoin News
Mag-iwan ng Tugon