{"id":7203,"date":"2026-06-16T17:05:01","date_gmt":"2026-06-16T17:05:01","guid":{"rendered":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ph\/2026\/06\/16\/india-naghain-ng-mga-kaso-sa-20m-na-crypto-scam-na-kaugnay-sa-mandarambong-na-hinatulan-ng-us\/"},"modified":"2026-06-16T17:05:01","modified_gmt":"2026-06-16T17:05:01","slug":"india-naghain-ng-mga-kaso-sa-20m-na-crypto-scam-na-kaugnay-sa-mandarambong-na-hinatulan-ng-us","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/global.livebitcoinnews.com\/ph\/2026\/06\/16\/india-naghain-ng-mga-kaso-sa-20m-na-crypto-scam-na-kaugnay-sa-mandarambong-na-hinatulan-ng-us\/","title":{"rendered":"India Naghain ng mga Kaso sa $20M na Crypto Scam na Kaugnay sa Mandarambong na Hinatulan ng US"},"content":{"rendered":"

Inakusahan ng ED ng India si Chirag Tomar sa isang $20M na scam sa Coinbase phishing, na may nakakabit na mga ari-arian na nagkakahalaga ng \u20b964.55 crore sa korte ng New Delhi.<\/em><\/strong><\/p>\n

Ang Enforcement Directorate ng India ay naghain ng prosecution complaint laban kay Chirag Tomar at ilang kasamahan sa Special Court sa Dwarka District Courts sa New Delhi.\u00a0<\/span><\/p>\n

Ang reklamo ay nasa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act, 2002.\u00a0<\/span><\/p>\n

Si Tomar ay isang Indian national na kasalukuyang naghahatid ng 60-buwang sentensiya ng pagkabilanggo sa Estados Unidos. Ang kaso ay nakasentro sa isang malawakang <\/span>Coinbase<\/span><\/a> phishing operation na nagnakaw ng mahigit $20 milyon sa cryptocurrency mula sa daan-daang biktima sa maraming bansa.\u00a0<\/span><\/p>\n

Pansamantalang ikinabit ng ED ang mga ari-arian na nagkakahalaga ng \u20b964.55 crore kaugnay ng kaso.<\/span><\/p>\n

Basahin din:<\/b>\u00a0<\/span><\/p>\n

https:\/\/www.livebitcoinnews.com\/india-issues-44000-crypto-tax-notices-finds-104m-gap\/<\/p>\n

Paano Pinatakbo ang Coinbase Phishing Operation<\/b><\/h2>\n

Ayon sa isang <\/span>press release<\/span><\/a>, gumawa si Tomar at ang kanyang mga kasabwat ng mga pekeng website na malapit na ginagaya ang tunay na platform ng Coinbase exchange. Ang mga biktima na pumunta sa mga site na iyon ay hindi sinasadyang ibinigay ang kanilang mga login credentials, two-factor authentication codes, at iba pang detalye sa pag-access ng account.\u00a0<\/span><\/p>\n

Ginamit ng mga attacker ang mga detalyeng iyon upang pumasok sa tunay na Coinbase account ng mga biktima at ilipat ang kanilang mga crypto holdings. Ang mga ninakaw na pondo ay inilipat sa mga wallet na kontrolado ni Tomar at ng kanyang network.<\/span><\/p>\n

Mula sa mga wallet na iyon, ang cryptocurrency ay kino-convert sa iba pang digital assets. Pagkatapos, dumaan ito sa maraming wallet bago i-convert sa Indian rupees sa pamamagitan ng peer-to-peer crypto transactions.\u00a0<\/span><\/p>\n

Inaresto ng FBI si Chirag Tomar sa Hartsfield-Jackson Atlanta airport noong Disyembre 20, 2023.\u00a0<\/span><\/p>\n

Isang korte sa US ang nag-sentensiya sa kanya ng 60 buwan sa bilangguan, sinundan ng dalawang taon ng supervised release. Sinimulan ng ED ang imbestigasyon pagkatapos lumabas ang isang ulat sa pahayagan tungkol sa pag-aresto kay Tomar sa Estados Unidos.<\/span><\/p>\n

Ang Money Laundering Trail sa Buong India<\/b><\/h2>\n

Sinundan ng imbestigasyon ng ED ang mga <\/span>ninakaw na crypto<\/span><\/a> proceeds papunta sa maraming bank account sa India. Ang mga account na iyon ay pag-aari ng mga miyembro ng pamilya ni Tomar, group entities, at mga business associates.\u00a0<\/span><\/p>\n

Kabilang sa mga pinangalanang entity sa prosecution complaint ay ang M\/s Tomar Group of Industries Private Limited at M\/s Exahomes Realtors. Ang mga indibidwal na kasama ni Tomar ay sina Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, at Ketan Luthra.<\/span><\/p>\n

Ang mga pondo ay dumaan sa layered bank account bago i-convert sa movable at immovable properties. Ang prosesong ito ay nagpapahintulot sa mga proceeds of crime na maging tila malinis at walang bahid na mga ari-arian.\u00a0<\/span><\/p>\n

Nakuha ng ED ang mahalagang ebidensya sa pamamagitan ng Mutual Legal Assistance Treaty channels, na humihiling ng mga detalye ng criminal proceedings at ebidensya nang direkta mula sa mga awtoridad ng US. Ang kooperasyong iyon ay naging mahalaga sa pagsunod sa financial flow pabalik sa <\/span>India<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

\n

BREAKING: \ud83c\uddee\ud83c\uddf3 ED files charges against Chirag Tomar and others over a Coinbase phishing scam, attaches assets worth \u20b964.55 crore. pic.twitter.com\/sjVDqe5WPD<\/a><\/p>\n

— Crypto India (@CryptooIndia) June 15, 2026<\/a><\/p><\/blockquote>\n