DOJ đã truy tố 10 giám đốc điều hành tiền điện tử vì các âm mưu giao dịch rửa tiền. Ba CEO bị dẫn độ từ Singapore. Đây là những gì đã xảy ra.
Hoa KỳSở Tư phápđã buộc tội 10 giám đốc điều hành và nhân viên tiền điện tử nước ngoài trong một vụ thao túng thị trường trên diện rộng.
Theo DOJ, các bị cáo bị cáo buộc đã thực hiện các kế hoạch giao dịch rửa tiền phối hợp để tăng giá token và khối lượng giao dịch giả. Các công tố viên cho biết các công ty sau đó đã bán số token đó cho các nhà đầu tư không nghi ngờ gì với mức giá cao giả tạo.
Vụ án liên quan đến bốn công ty tạo lập thị trường tiền điện tử và bao gồm các vụ bắt giữ, nhận tội và hơn 1 triệu đô la tài sản tiền điện tử bị tịch thu. Hơn nữa, ba bị cáo, trong đó có hai CEO, đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Oakland sau khi bị dẫn độ từ Singapore.
Đọc liên quan:
Hoa Kỳ truy tố các công ty Trung Quốc trong vụ Fentanyl liên quan đến mạng thanh toán tiền điện tử
Phí thao túng thị trường tiền điện tử nhắm vào bốn công ty
Theo DOJthông cáo báo chí, các công ty bị buộc tội bao gồm Gotbit, Vortex, Contrarian và Antier.
Các công tố viên cho biết nhân viên tại các công ty này đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường bất hợp pháp cho nhiều loại token tiền điện tử. Họ bị cáo buộc đã đặt các lệnh mua và bán khớp nhau để tạo ra hoạt động thị trường giả mạo.
Hoạt động này, được gọi là giao dịch rửa tiền, làm cho các token có tính thanh khoản cao hơn và phổ biến hơn.
Do đó, các nhà đầu tư bên ngoài đã nhìn thấy tín hiệu cầu sai và vào lệnh với giá tăng cao. DOJ cho biết các công ty sau đó đã lên kế hoạch bán cổ phần của chính họ để lấy sức mạnh sản xuất đó.
Cuộc điều tra liên kết các âm mưu này với một số cáo trạng riêng biệt được đệ trình từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2025.
Ngoài những vụ bắt giữ mới, hai bị cáo đã nhận tội trong các vụ án liên quan. DOJ cũng xác nhận rằng chính quyền Hoa Kỳ đã đưa ra các kết án liên quan đến cuộc điều tra rộng hơn.
FBI bí mật phát hiện giao dịch rửa tiền mã hóa
Phần lớn vụ án đến từ một kẻ chìmhoạt động của FBI.
Theo DOJ, các đặc vụ liên bang đã tạo ra một số token tiền điện tử để xác định hành vi giao dịch bất hợp pháp. Thiết lập này cho phép các nhà điều tra quan sát trực tiếp cách các nhà tạo lập thị trường bị nghi ngờ thao túng giá và khối lượng.
DOJ cho biết các bị cáo đã tuân theo một chiến lược tương tự trong các âm mưu. Họ bị cáo buộc đã phối hợp giao dịch giữa các tài khoản được liên kết, khiến các bên giống nhau đóng vai trò vừa là người mua vừa là người bán.
Kết quả là, các token cho thấy hoạt động sai lệch trông có vẻ tự nhiên đối với thị trường.
Ngoài ra, đơn vị Điều tra Hình sự IRS đã hỗ trợ cuộc điều tra.
Các cơ quan tập trung vào lạm phát khối lượng tiền điện tử gian lận, một chiến thuật mà các cơ quan quản lý ngày càng nhắm tới. DOJ lưu ý rằng hoạt động này đặc biệt nhằm mục đích giao dịch rửa bất hợp pháp trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
10 giám đốc điều hành và nhân viên người nước ngoài của bốn công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử khác nhau bị buộc tội@USAO_NDCAVới các âm mưu dàn dựng gian lận nhằm làm tăng khối lượng giao dịch và giá tiền điện tử một cách giả tạo. Ba bị cáo, trong đó có 2 CEO, bị…
— Bộ Tư pháp Hoa Kỳ – Quốc tế (@USDOJ_Intl)Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Bắt giữ, nhận tội và dẫn độ từ Singapore
Vụ việc còn mang góc độ thực thi quốc tế.
Theo DOJ, chính quyền Singapore đã giúp bắt giữ Giám đốc điều hành Vortex Gleb Gora, Giám đốc điều hành Contrarian Manu Singh và Vasu Sharma. Cả ba hiện vẫn bị liên bang giam giữ tại Hoa Kỳ.
Các vụ bắt giữ liên quan trước đó liên quan đến các nhân viên có liên quan đến Gotbit, bao gồm Antoine Tsao và Nemanja Popov. Hồ sơ tòa án được DOJ trích dẫn cho thấy cả hai sau đó đã nhận tội trong các thủ tục tố tụng riêng biệt.
Do đó, các công tố viên hiện dường như đang xây dựng một vụ án có mô hình rộng hơn xung quanh các dịch vụ thao túng thị trường tiền điện tử.
Nếu bị kết án, mỗi bị cáo có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm cho mỗi lần vi phạm. Họ cũng có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 250.000 USD cho mỗi tội danh.
Tuy nhiên, DOJ lưu ý rằng tất cả các bị cáo vẫn được coi là vô tội trừ khi được chứng minh là có tội trước tòa.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận