Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc phạt sàn Coinone 5,2 tỷ won và đình chỉ một phần hoạt động vì không thực hiện nghĩa vụ chống rửa tiền trong 70.000 trường hợp.
Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã có biện pháp mạnh tay với sàn giao dịch tiền mã hóa Coinone.
Cơ quan này thông báo hôm thứ Hai rằng sẽ phạt nền tảng này 5,2 tỷ won, tương đương khoảng 3,49 triệu USD. Mức phát này được đưa ra sau một cuộc thanh tra tại chỗ phát hiện những vi phạm nghiêm trọng về nghĩa vụ chống rửa tiền.
Coinone cũng phải đối mặt với lệnh đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh trong ba tháng. FIU hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính.
Bài viết liên quan:
https://www.livebitcoinnews.com/coinone-may-be-up-for-sale-as-coinbase-targets-south-korea/
Coinone Bị Phạt vì Lỗi KYC và Giao Dịch với Các Sàn Chưa Đăng Ký
Cuộc thanh tra của FIU đã phát hiện hai lĩnh vực có vấn đề chính.
Thứ nhất, Coinone không xác minh danh tính khách hàng trong khoảng 70.000 trường hợp. Luật pháp Hàn Quốc yêu cầu các sàn giao dịch phải xác nhận danh tính người dùng thông qua tài khoản chính chủ được liên kết với các đối tác ngân hàng địa phương.
Thứ hai, cơ quan này phát hiện Coinone xử lý gần 10.000 giao dịch với 16 sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký.
Điều này vi phạm trực tiếp Đạo luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Tài chính Cụ thể, thường được gọi là Đạo luật Thông tin Tài chính Đặc biệt.
Mức độ vi phạm đủ nghiêm trọng để bị áp dụng cả hình phạt tài chính lẫn hạn chế hoạt động.
Các nhà quản lý cũng đã đưa ra cảnh cáo chính thức với Giám đốc điều hành Coinone Cha Myung-hoon. FIU cho Coinone 10 ngày để trình bày quan điểm trước khi mức phát chính thức có hiệu lực.
Lệnh Đình Chỉ Một Phần Hoạt Động Có Ý Nghĩa Gì Với Người Dùng Coinone
Thời gian đình chỉ kéo dài từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 28 tháng 7.
Trong thời gian này, khách hàng mới không thể nạp hoặc rút tiền để giao dịch tiền mã hóa. Tuy nhiên, khách hàng hiện tại vẫn có thể tiếp tục giao dịch bình thường trên nền tảng.
Hạn chế này nhắm cụ thể vào việc chuyển tài sản ảo ra bên ngoài cho người dùng mới. Điều này hạn chế khả năng thu hút vốn mới của Coinone trong giai đoạn đó. Đây là một biện pháp có chủ đích thay vì đóng cửa hoàn toàn.
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin rằng quyết định này phản ánh quy mô và bản chất của những gì FIU phát hiện.
Các nhà quản lý dường như tập trung vào việc thu hẹp khoảng trống trong việc tuân thủ mà không hoàn toàn ngừng hoạt động của sàn giao dịch. Tính chất một phần của lệnh đình chỉ cho thấy một phản ứng có chừng mực nhưng kiên quyết.
Đọc thêm:
https://www.livebitcoinnews.com/south-korea-plans-legal-framework-for-rwas-and-stablecoins-in-digital-asset-act/
Coinone Cân Nhắc Hành Động Pháp Lý Chống Lại Cơ Quan Tài Chính
Coinone đã thừa nhận những thiếu sót của mình sau thông báo.
Sàn giao dịch này cho biết sẽ xem xét cẩn thận khả năng khởi kiện các cơ quan tài chính. Điều này đặt ra câu hỏi liệu nền tảng có theo đuổi vụ kiện tụng hay không, tương tự như những gì Dunamu và Bithumb đã làm trước đó.
Theo Edaily, Coinone chưa xác nhận bất kỳ quyết định cuối cùng nào về con đường pháp lý. Thời hạn 10 ngày để trình bày ý kiến cho sàn giao dịch thời gian xem xét các lựa chọn của mình. Các nhà quan sát đang theo dõi sát sao để xem liệu có một thách thức pháp lý nào theo sau hay không.
Vụ việc này làm tăng thêm áp lực quản lý ngày càng lớn lên các sàn giao dịch tiền mã hóa tại Hàn Quốc. Các cơ quan chức năng tiếp tục thắt chặt việc thực thi AML trên toàn ngành.
Coinone giờ đây đã gia nhập danh sách các nền tảng phải đối mặt với hậu quả do không tuân thủ quy định.
Để lại một bình luận