SEC đệ đơn kiện Donald Basile về kế hoạch tiền điện tử trị giá 16 triệu đô la, cáo buộc các tuyên bố sai về mã thông báo Bitcoin Latinum được bảo hiểm và lạm dụng tiền.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện Donald Basile về một kế hoạch tiền điện tử. Vụ án cáo buộc rằng ông đã huy động được khoảng 16 triệu USD từ các nhà đầu tư. Số tiền này có liên quan đến những lời hứa sai lầm về token có tên Bitcoin Latinum.
SEC cáo buộc các tuyên bố sai trái và lạm dụng tiền của nhà đầu tư
Theo đơn khiếu nại đã được nộp lên Tòa án quận phía Đông của New York, Hoa Kỳ, Basile hoạt động dưới hai công ty. Chúng bao gồm Monsoon Blockchain Corp. và GIBF GP Inc.. Cùng nhau, chúng được cho là đã nhắm mục tiêu vào hàng trăm nhà đầu tư.
Bài đọc liên quan:Mastercard và Lobster.cash ra mắt Hệ thống ủy quyền thanh toán AI an toàn | Tin tức trực tiếp về Bitcoin
TheoTạp chí Phố Wall, từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2021, Basile đã huy động được gần 16 triệu đô la thông qua các thỏa thuận mã thông báo. Chúng được gọi là Thỏa thuận đơn giản cho Token tương lai, còn được gọi là SAFT. Vì vậy, các nhà đầu tư đã được hứa sẽ nhận được token trong tương lai.
Hơn nữa, Basile đã tiếp thị token Bitcoin Latinum như một tài sản kỹ thuật số đặc biệt. Ông gọi nó là mã thông báo tiền điện tử được bảo hiểm đầu tiên trên thế giới. Do đó, hầu hết các nhà đầu tư đều nghĩ rằng tiền của họ được đảm bảo và an toàn.
Tuy nhiên, SEC khẳng định rằng những báo cáo bảo hiểm này đã gây hiểu nhầm. Nó tuyên bố rằng chưa có công ty nào từng cung cấp bảo hiểm như vậy. Thật vậy, Basile bị cáo buộc đã yêu cầu bảo vệ số tiền lên tới 1 tỷ USD mà không có bằng chứng.
Hơn nữa, đơn kiện cho rằng số tiền này đã không được chi tiêu đúng như những lời hứa. Basile đã đề cập rằng 80% số tiền sẽ được sử dụng để hỗ trợ giá trị của token. Thay vào đó, hàng triệu người được cho là đã được chi cho chi tiêu cá nhân.
Hành động pháp lý tìm kiếm hình phạt và cấm ngành
SEC khẳng định rằng Basile đã chi tiền của nhà đầu tư vào những khoản chi tiêu xa xỉ. Đây là bất động sản cao cấp và thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân. Ông cũng được cho là đã chi 160.000 USD cho một con ngựa. Do đó, các cơ quan quản lý cho rằng tiền rõ ràng đã bị sử dụng sai mục đích.
Do đó,GIÂYđang yêu cầu hình phạt nghiêm khắc trong vụ án này. Đó là việc hoàn trả tiền, tiền phạt dân sự và tiền lãi. Ngoài ra, cơ quan này không muốn Basile trở thành người đứng đầu các công ty đại chúng trong tương lai.
Vụ việc này cũng nhằm ngăn cản Basile tham gia vào bất kỳ đợt chào bán chứng khoán nào tiếp theo. Điều này sẽ hạn chế khả năng huy động vốn từ các nhà đầu tư của anh ấy một lần nữa. Vì vậy, vụ việc có thể sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp của anh ấy.
Hơn nữa, đây không phải là vấn đề pháp lý ban đầu liên quan đến Basile. Trước đó vào năm 2026, một nhà đầu tư đã đưa ra mức thưởng 40 triệu USD cho anh ta. Điều này cho thấy xu hướng xung đột về những tuyên bố tương tự.
Vụ việc làm tăng mối lo ngại liên quan đến các chương trình khuyến mãi tiền điện tử gây hiểu lầm. Các cơ quan quản lý hiện đang nỗ lực nhiều hơn để đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư. Vì vậy, vụ kiện này có thể tạo ra một thông điệp mạnh mẽ tới những người khác trong ngành.
Nhìn chung, hành động của SEC cho thấy sự tập trung vào việc thực thi các quy tắc trong thị trường tiền điện tử. Nó nhằm mục đích đảm bảo sự công bằng và minh bạch cho tất cả các nhà đầu tư. Vụ việc có thể ảnh hưởng đến quy định trong tương lai đối với tài sản kỹ thuật số khi nó được tiến hành.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận