Ủy ban Chứng khoán Philippines cảnh báo về dYdX và sáu nền tảng tiền mã hóa, nêu rõ việc thiếu đăng ký và rủi ro ngày càng tăng cho các nhà đầu tư Philippines.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines đã đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ đối với một số nền tảng tiền mã hóa. Họ khuyến nghị người Philippines không nên đầu tư vào dYdX và sáu nền tảng khác. Đó là Pacifica, Aevo, Ostium, Orderly, Deriv và gTrade, những nền tảng không được cấp phép đầy đủ.
Ủy ban Chứng khoán (SEC) Cảnh báo Các Nền tảng Tiền mã hóa Chưa Đăng ký Nhắm đến Nhà đầu tư Philippines
Theo một bài đăng công khai, cơ quan quản lý đã phát hiện các nền tảng này cung cấp dịch vụ đầu tư. Chúng được nhìn thấy là cung cấp lợi nhuận, lãi suất cho người dùng. Tuy nhiên, không có thực thể nào trong số này đã đăng ký tại Philippines. Do đó, họ không được phép cung cấp các dịch vụ như vậy cho công chúng.
Ngoài ra, SEC khẳng định rằng các nền tảng này không phải là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa. Bất kỳ dịch vụ liên quan đến tiền mã hóa nào trong nước đều yêu cầu giấy phép này. Các công ty không thể vận hành hoặc tiếp thị sản phẩm tài chính nếu thiếu nó. Do đó, các nền tảng này bị coi là không có giấy phép và đầy rủi ro.
Theo các quy định hiện hành, các công ty phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt để được phê duyệt. Họ được yêu cầu phải có văn phòng thực tế tại Philippines. Hơn nữa, họ phải có vốn điều lệ tối thiểu là 100 triệu peso. Các biện pháp này nhằm mục đích đảm bảo an toàn và trách nhiệm trong thị trường tiền mã hóa.
Hơn nữa, SEC đề cập rằng các trang web này cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến. Đó là các tài sản tiền mã hóa và công cụ phái sinh như hợp đồng vĩnh viễn. Tuy nhiên, các dịch vụ này là bất hợp pháp nếu không được đăng ký. Do đó, các nhà đầu tư sử dụng các dịch vụ này có nguy cơ cao mất tiền.
Hình phạt Nghiêm ngặt và Hành động Thực thi Gia tăng Trên Toàn Ngành Tiền mã hóa
Ủy ban Chứng khoán cảnh báo rằng các nền tảng không có giấy phép khiến nhà đầu tư đối mặt với rủi ro gian lận. Chúng cũng có thể gây ra thao túng thị trường và tổn thất tài chính bất ngờ. Người dùng không được pháp luật bảo vệ đầy đủ trong những tình huống như vậy. Do đó, cơ quan quản lý khuyến khích người dân cảnh giác và có kiến thức.
Ngoài ra, khuyến cáo cũng cảnh báo những người quảng bá và người có ảnh hưởng ủng hộ các nền tảng này. Bất kỳ cá nhân nào hỗ trợ quảng cáo hoặc bán các dịch vụ này có thể bị buộc tội hình sự. Điều này bao gồm đại lý, nhà tiếp thị và người sáng tạo nội dung trực tuyến. Do đó, các nền tảng không còn là nguồn rủi ro pháp lý duy nhất.
Luật địa phương có thể áp dụng mức phạt lên tới 5,000,000 peso đối với người vi phạm. Số tiền này tương đương khoảng 89,000 USD theo ước tính hiện tại. Ngoài ra, người vi phạm có thể bị phạt tù lên đến 21 năm. Những khoản phạt này cho thấy cảnh báo của cơ quan quản lý nghiêm trọng đến mức nào.
Trong khi đó, SEC đã tăng cường các biện pháp thực thi trong vài năm qua. Năm 2024, họ đã chặn truy cập vào Binance tại nước này. Sau đó vào năm 2025, họ cũng hạn chế Coinbase và Gemini. Các biện pháp này cho thấy cách tiếp cận hạn chế hơn đối với các nền tảng quốc tế.
Hơn nữa, SEC đang hợp tác với các công ty công nghệ lớn để hạn chế quyền truy cập. Họ đang liên lạc với Google, Apple và Meta. Mục đích là để loại bỏ các ứng dụng trái phép và các quảng cáo liên quan.
Nhìn chung, cảnh báo này chỉ ra những vấn đề ngày càng gia tăng về an toàn tiền mã hóa tại Philippines. Cơ quan quản lý quan tâm đến việc bảo vệ nhà đầu tư khi thị trường đang sôi động. Do đó, người dùng được khuyến khích kiểm tra kỹ nền tảng trước khi đầu tư. Bước này có thể giúp tránh tổn thất và các vấn đề pháp lý.
Để lại một bình luận