Người thừa kế Cartier bị kết án tù vì âm mưu rửa tiền điện tử trị giá 470 triệu USD, phơi bày cách các công ty vỏ bọc và ngân hàng tạo điều kiện cho các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp quy mô lớn.
Một bản án nổi bật đã thu hút sự chú ý mới về tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Các nhà chức trách Mỹ đã giành được bản kết án liên quan đến hàng trăm triệu đô la dòng tiền bất hợp pháp gắn với tài sản kỹ thuật số. Chi tiết vụ án tiết lộ cách các hệ thống ngân hàng truyền thống được sử dụng cùng với tiền điện tử để tạo điều kiện cho các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới.
Tòa Án Tuyên Án Trong Vụ Án Rửa Tiền Điện Tử Lớn
Một tòa án Mỹ đã tuyên án Maximilien de Hoop Cartier tám năm tù vì điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép liên quan đến tài chính bất hợp pháp. Các công tố viên cho biết hoạt động này đã xử lý hơn 470 triệu đô la liên quan đến tiền thu được từ ma túy.
Cartier, một hậu duệ của gia tộc Cartier, đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu gian lận ngân hàng. Các nhà chức trách mô tả âm mưu này là một nỗ lực phối hợp sử dụng cả kênh tiền điện tử và ngân hàng truyền thống.
Các nhà điều tra cho biết sàn giao dịch đã xử lý dòng tiền điện tử vào, chuyển đổi chúng thành tiền mặt trước khi chuyển tiền qua các tài khoản Mỹ. Tiền cuối cùng đến được các mạng lưới ở Colombia, nơi nó được rút ra bằng nội tệ.
Hồ sơ tòa án cho thấy Cartier, người đã là một thành viên của mạng lưới từ năm 2020, đã kiếm được hoa hồng khi tạo điều kiện cho các giao dịch này. Một lệnh tịch thu yêu cầu anh ta trả khoảng 2,36 triệu đô la và giao nộp các tài khoản ngân hàng cụ thể liên quan đến hoạt động.
Các Công Ty Vỏ Bọc và Hồ Sơ Giả Mạo Đã Tạo Điều Kiện Cho Âm Mưu
Các công tố viên đã phác thảo một mạng lưới các công ty vỏ bọc được sử dụng để che giấu bản chất thực sự của các giao dịch. Cartier được cho là đã mở nhiều tài khoản ngân hàng Mỹ dưới tên các thực thể được giới thiệu là doanh nghiệp phần mềm. Những tuyên bố đó sau đó bị phát hiện là sai.
Các nhà chức trách cho biết các hợp đồng, hóa đơn và hồ sơ kinh doanh giả mạo đã được sử dụng để biện minh cho các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ. Những tài liệu như vậy giúp duy trì quyền truy cập vào các dịch vụ ngân hàng trong khi chuyển các khoản tiền lớn qua hệ thống.
Hơn nữa, tiền thường được nạp vào bằng tiền điện tử trước khi được chuyển đổi thành tiền mặt. Số tiền mặt đó sau đó được gửi vào các tài khoản được kiểm soát và chuyển qua mạng lưới rửa tiền. Các nhà điều tra lưu ý rằng các bước này được thiết kế để làm cho hoạt động có vẻ hợp pháp đối với các tổ chức tài chính.
Các hành động trước đó đã nhắm vào các phần của âm mưu. Năm 2021, các nhà chức trách đã tịch thu gần 937.000 đô la liên quan đến buôn bán ma túy từ các tài khoản liên quan đến Cartier. Các nỗ lực thu hồi số tiền đó bao gồm các tuyên bố về các biện pháp tuân thủ, mà các công tố viên sau đó cho là bịa đặt.
Các quan chức nhấn mạnh rằng việc phá hủy các mạng lưới như vậy vẫn là ưu tiên. Luật sư Hoa Kỳ Jay Clayton cho biết hoạt động này dựa trên kiến thức về cả hệ thống tài chính trong nước và quốc tế. Vụ án này bổ sung vào danh sách ngày càng tăng các hành động thực thi nhắm vào việc lạm dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử. Các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật tiếp tục theo dõi cách tài sản kỹ thuật số giao thoa với tài chính truyền thống.
Trọng tâm hiện chuyển sang ngăn chặn các âm mưu tương tự xuất hiện. Sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch không có giấy phép và giám sát chặt chẽ hơn các mối quan hệ ngân hàng có thể định hình các nỗ lực thực thi trong tương lai.
Để lại một bình luận