- Cảnh sát sẽ tăng cường trấn áp các “tiệm giặt” Tether được sử dụng để rửa tiền tội phạm thông qua USDT.
- Cảnh sát đang xây dựng năng lực điều tra tiền điện tử thông qua đào tạo chuyên môn và ngân sách gần 100 triệu won.
- Tội phạm đang chuyển đổi số tiền lừa đảo thành Tether và gửi tiền ra nước ngoài thông qua stablecoin.
Một cuộc tấn công lớn vào các “tiệm giặt Tether” bất hợp pháp đã được phát động ởHàn Quốc. Các cửa hàng chưa đăng ký được cho là có liên quan đến việc giúp bọn tội phạm chuyển tiền đánh cắp thành USDT. Cuộc trấn áp chống tiền điện tử là một sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của đất nước đối với không gian tiền điện tử địa phương.
Tăng cường giám sát trong lĩnh vực tiền điện tử
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia sẽ ngay lập tức phá vỡ các mạng lưới trao đổi ngầm này. Các quan chức đang nhắm tới những cửa hàng chưa đăng ký bỏ qua các yêu cầu báo cáo tài chính tiêu chuẩn. Các trung tâm tiền điện tử này thường có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền bất hợp pháp nhanh chóng qua biên giới quốc tế.
Cảnh sát đã có được mộtngân sách đặc biệt 100 triệu wonđể thành công. Khoản tài trợ này sẽ hướng tới đào tạo chuyên biệt cho các nhà điều tra trong việc xử lý các giao dịch blockchain phức tạp.
Hơn nữa, việc tăng cường hợp tác với Đơn vị Tình báo Tài chính sẽ đảm bảo một hệ thống giám sát tiền điện tử mạnh mẽ hơn.
Các quan chức thực thi pháp luật sẽ theo dõi dấu vân tay kỹ thuật số của những kẻ rửa tiền đã biết. Những “tiệm giặt tự động” này là kênh chính để rút tiền khỏi hệ thống tài chính chính thống. Do đó, chính phủ muốn bịt những lỗ hổng này để bảo vệ nền kinh tế tiền điện tử hợp pháp.
Nhắm mục tiêu Stablecoin và dòng tiền điện tử toàn cầu
Mô hình “Tether Laundromat”, theo cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc, hoạt động như sau. Một công ty lừa đảo bằng giọng nói lừa tiền won của nạn nhân Hàn Quốc. Tiền thắng cược sẽ được chuyển đến một đại lý giao dịch tiền điện tử không có giấy phép ở Seoul (nơi thường xuyên hoạt động từ các cửa hàng khiêm tốn).
Hơn nữa, văn phòng chuyển đổi won thành USDT, thường là trên mạng Tron, với một khoản phí khiêm tốn. USDT được chuyển sang ví nước ngoài, thường được quản lý bởi các nhà điều hành nước ngoài của tổ chức lừa đảo.
Đồng thời, số tiền này có thể được chuyển đổi sang các loại tiền tệ khác hoặc rút ra tiền mặt tại các sàn giao dịch ở các quốc gia có quy định lỏng lẻo hơn.
Ngoài tội phạm tài chính, những sàn giao dịch này còn liên quan đến số vụ buôn bán ma túy ngày càng gia tăng.
Tuy nhiên, việc các chợ thuốc trực tuyến sử dụng các cửa hàng này để che giấu nguồn thanh toán là điều thường thấy. Do đó, việc dọn dẹp không gian tiền điện tử hiện là vấn đề an toàn công cộng quốc gia.
Mở rộng phạm vi thực thi
Cuộc họp cung cấp thêm các kế hoạch chi tiết nhằm chống lại tội phạm bạo lực “do cảm xúc gây ra” và tin tức giả mạo về địa chính trị. Các nhà điều tra hiện đã được chuẩn bị tốt hơn để đối phó với thực tế của các mối đe dọa vật lý và kỹ thuật số. Họ sẽ sử dụng các công cụ mới của mình để ổn định hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn khỏi các tác nhân độc hại.
Lãnh đạo cảnh sát nhấn mạnh, không có sàn giao dịch nào chưa đăng ký là nằm ngoài tầm pháp luật. Họ đang tập trung tiêu diệt các băng nhóm kinh doanh lớn hoạt động trong bóng tối của thành phố.
Những nỗ lực này phản ánhHàn Quốccam kết duy trì cơ sở hạ tầng tiền điện tử minh bạch và hợp pháp.
Các biện pháp chuyển tiếp được áp dụng để xác định các mặt tiền cửa hàng có rủi ro cao ở các tỉnh khác nhau.
Các sĩ quan sẽ thực hiện các cuộc đột kích thường xuyên dựa trên thông tin nhận được từ Đơn vị Tình báo Tài chính. Cách tiếp cận chủ động này được thiết kế để cắt đứt cơ sở hạ tầng cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hệ thống rửa tiền toàn cầu.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận