Hàn Quốc nhắm mục tiêu các điểm rửa tiền Tether trong một cuộc đàn áp tiền điện tử lớn

• Cảnh sát sẽ tăng cường truy quét các “tiệm rửa tiền” Tether dùng USDT để tẩy rửa tiền phạm tội.
• Cảnh sát đang xây dựng năng lực điều tra tiền mã hóa với đào tạo chuyên sâu và ngân sách gần 100 triệu won.
• Tội phạm đang chuyển đổi tiền lừa đảo thành Tether và gửi tiền ra nước ngoài qua stablecoin.

Một cuộc tấn công lớn vào các “tiệm rửa tiền Tether” bất hợp pháp đã được phát động tại Hàn Quốc. Các cửa hàng chưa đăng ký này bị cáo buộc giúp tội phạm chuyển đổi tiền ăn cắp thành USDT. Chiến dịch trấn áp tiền mã hóa này là một thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của đất nước đối với không gian tiền mã hóa địa phương.

Tăng cường giám sát trong lĩnh vực tiền mã hóa

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia sẽ ngay lập tức triệt phá các mạng lưới trao đổi ngầm này. Các quan chức đang nhắm vào những cửa hàng chưa đăng ký, vốn lách các yêu cầu báo cáo tài chính tiêu chuẩn. Các trung tâm tiền mã hóa này thường có thể tạo điều kiện chuyển nhanh các khoản tiền bất hợp pháp qua biên giới quốc tế.

Cảnh sát đã nhận được ngân sách đặc biệt 100 triệu won để thành công. Khoản tài trợ này sẽ dành cho đào tạo chuyên sâu cho các điều tra viên trong việc xử lý các giao dịch blockchain phức tạp.

Hơn nữa, hợp tác chặt chẽ hơn với Đơn vị Tình báo Tài chính sẽ đảm bảo một hệ thống giám sát tiền mã hóa mạnh mẽ hơn.

Các quan chức thực thi pháp luật sẽ theo dõi dấu vết kỹ thuật số của những kẻ rửa tiền đã biết. Các “tiệm giặt là” này là kênh chính để rút tiền ra khỏi hệ thống tài chính chính thống. Do đó, chính phủ muốn bịt những lỗ hổng này để bảo vệ nền kinh tế tiền mã hóa hợp pháp.

Nhắm vào Stablecoin và dòng chảy tiền mã hóa toàn cầu

Theo cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc, mô hình “Tiệm giặt là Tether” hoạt động như sau. Một công ty lừa đảo qua điện thoại lừa nạn nhân Hàn Quốc bằng won. Số tiền thắng được chuyển đến một đại lý giao dịch tiền mã hóa không có giấy phép ở Seoul (thường hoạt động từ các cửa hàng khiêm tốn).

Hơn nữa, văn phòng này chuyển đổi won thành USDT, thường trên mạng Tron, với một khoản phí nhỏ. USDT được chuyển đến các ví nước ngoài, thường do các nhà điều hành nước ngoài của tổ chức lừa đảo quản lý.

Đồng thời, số tiền có thể được chuyển đổi sang các loại tiền tệ khác hoặc rút tiền mặt tại các sàn giao dịch ở các quốc gia có thực thi pháp luật lỏng lẻo hơn.

Ngoài tội phạm tài chính, các sàn giao dịch này còn bị liên kết với số vụ buôn bán ma túy gia tăng.

Tuy nhiên, các thị trường ma túy trực tuyến thường sử dụng các cửa hàng này để che giấu nguồn thanh toán. Do đó, làm sạch không gian tiền mã hóa hiện là vấn đề an toàn công cộng quốc gia.

Mở rộng phạm vi thực thi

Cuộc họp báo cũng trình bày chi tiết kế hoạch chống lại tội phạm bạo lực “theo cảm xúc” và tin giả địa chính trị. Các điều tra viên hiện đã sẵn sàng hơn để đối phó với các mối đe dọa vật lý và kỹ thuật số. Họ sẽ sử dụng các công cụ mới của mình để ổn định hệ sinh thái tiền mã hóa rộng lớn hơn khỏi các tác nhân độc hại.

Lãnh đạo cảnh sát nhấn mạnh rằng không có sàn giao dịch chưa đăng ký nào nằm ngoài tầm với của pháp luật. Họ đang tập trung vào việc triệt phá các băng nhóm kinh doanh lớn hoạt động trong bóng tối của thành phố.

Những nỗ lực này phản ánh cam kết của Hàn Quốc trong việc duy trì cơ sở hạ tầng tiền mã hóa minh bạch và hợp pháp.

Các biện pháp chuyển tiếp đang được thực hiện để xác định các cửa hàng có rủi ro cao tại các tỉnh khác nhau.

Các sĩ quan sẽ tiến hành các cuộc đột kích thường xuyên dựa trên thông tin nhận được từ Đơn vị Tình báo Tài chính. Cách tiếp cận chủ động này nhằm cắt đứt cơ sở hạ tầng cần thiết để tạo điều kiện cho hệ thống rửa tiền toàn cầu hoạt động.