Chiến dịch toàn cầu ngăn chặn 45 triệu USD gian lận tiền mã hóa khi tin tặc chuyển hướng sang lừa đảo giả mạo và tấn công dựa trên dữ liệu.
Các cơ quan thực thi pháp luật đã tăng cường nỗ lực chống gian lận liên quan đến tiền mã hóa, nhắm mục tiêu vào các hoạt động lừa đảo giả mạo và đầu tư quy mô lớn. Hàng chục triệu dòng tiền bất hợp pháp đã bị gián đoạn bởi các cơ quan chức năng, đồng thời phơi bày quy mô của các mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới. Các nhà điều tra cũng cảnh báo về những chiến thuật đang phát triển, bao gồm việc sử dụng dữ liệu cá nhân bị rò rỉ và các cuộc tấn công qua thư tín vật lý.
Mạng lưới gian lận tiền mã hóa bị phá vỡ khi nhà chức trách truy vết các ví
Nhà chức trách đã đóng cửa một mạng lưới gian lận tiền mã hóa quy mô lớn sau một nỗ lực thực thi phối hợp do Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ dẫn đầu. Chiến dịch này đã ngăn chặn các dòng tiền bất hợp pháp vượt quá 45 triệu USD và thu giữ 12 triệu USD tài sản liên quan đến tổn thất của nạn nhân.
Các nhà điều tra đã lập bản đồ về một cụm hoạt động gian lận rộng lớn, gắn cờ hơn 20.000 địa chỉ ví có liên quan đến các vụ lừa đảo. Việc phơi bày này trải rộng trên hơn 30 khu vực pháp lý, cho thấy một cấu trúc xuyên biên giới.
Bên cạnh đó, Chiến dịch Atlantic đã dẫn đến việc gỡ bỏ hơn 120 tên miền được sử dụng trong các chiến dịch lừa đảo giả mạo. Các trang web này đóng vai trò then chốt trong việc lừa người dùng cấp quyền truy cập vào ví tiền mã hóa của họ. Bằng cách loại bỏ cơ sở hạ tầng này, các nhà điều tra đã làm gián đoạn các đường dây gian lận đang hoạt động.
Brent Daniels, Trợ lý Giám đốc Văn phòng Hoạt động Thực địa của Cơ quan Mật vụ, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp toàn cầu. Ông tuyên bố rằng chiến dịch đã ngăn chặn các tổn thất tiếp theo đồng thời chặn các giao dịch gian lận đang diễn ra. Daniels nói thêm rằng sự hợp tác vẫn là yếu tố quan trọng trong việc giải quyết tội phạm liên quan đến tiền mã hóa.
Nhà chức trách cảnh báo về phương thức lừa đảo tiền mã hóa mới sử dụng dữ liệu người dùng bị rò rỉ
Chiến dịch Atlantic diễn ra trong một tuần và có sự tham gia của các cơ quan từ Mỹ, Anh và Canada. Các nhà điều tra chủ yếu tập trung vào các vụ lừa đảo giả mạo phê duyệt (approval phishing). Những âm mưu này thường lừa người dùng ký vào các giao dịch độc hại, cấp cho kẻ tấn công toàn quyền kiểm soát ví của họ.
Dữ liệu từ công ty bảo mật blockchain Scam Sniffer cho thấy tổn thất do lừa đảo giả mạo đã giảm mạnh trong năm qua. Tổn thất giảm từ 494 triệu USD năm 2024 xuống còn 83,85 triệu USD năm 2025. Mặc dù có sự sụt giảm, rủi ro vẫn còn hoạt động trên cả hai phương thức tấn công kỹ thuật số và vật lý.
Các báo cáo gần đây cho thấy sự gia tăng các nỗ lực lừa đảo vật lý. Người dùng tiền mã hóa đã nhận được thư giả mạo các nhà cung cấp ví phần cứng như Ledger và Trezor. Những thông điệp này thường thúc giục nạn nhân quét mã QR hoặc truy cập các liên kết giả để “kiểm tra bảo mật”.
Các nhà điều tra tin rằng một số chiến dịch dựa vào dữ liệu cá nhân bị rò rỉ từ các vi phạm liên quan đến tiền mã hóa trước đó. Khi chiến thuật gian lận thay đổi, nhà chức trách cảnh báo người dùng nên thận trọng và xác minh mọi thông tin liên lạc liên quan đến bảo mật ví.
Để lại một bình luận