FBI đã tịch thu hơn 8 tỷ USD tiền điện tử và bắt giữ 300 nghi phạm trong một chiến dịch truy quét toàn cầu nhắm vào các khu lừa đảo ở châu Á và Trung Đông.
FBI đã thực hiện động thái tài chính lớn nhất từ trước đến nay. Cục điều tra đã tịch thu hơn 8 tỷ USD tiền điện tử và bắt giữ gần 300 nghi phạm trong một chiến dịch toàn cầu quy mô lớn.
Chiến dịch truy quét nhắm vào các khu lừa đảo ở Myanmar, Campuchia, Thái Lan và UAE.
Theo Fox News, các quan chức mô tả đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử chính phủ Mỹ. Gần 2.000 người bị cáo buộc bị ép buộc làm việc tại các trung tâm này cũng đã được giải thoát.
Đọc thêm:
https://www.livebitcoinnews.com/crypto-pig-butchering-276-arrested-as-fbi-dubai-police-bust-global-scam-network/
Vụ Tịch Thu Tiền Điện Tử Kỷ Lục Của FBI Nhắm Vào Mạng Lưới Lừa Đảo Toàn Cầu
Trọng tâm của chiến dịch là vụ bắt giữ Chen Zhi, CEO của Tập đoàn Prince Holding ở Campuchia.
Fox News đưa tin FBI đã tịch thu hơn 127.000 bitcoin chỉ riêng từ Zhi. Số tiền đó trị giá hơn 8 tỷ USD vào thời điểm đó, và theo một số ước tính có thể lên tới 15 tỷ USD. Zhi hiện phải đối mặt với các cáo buộc liên bang về âm mưu lừa đảo chuyển tiền và rửa tiền.
Giám đốc FBI Kash Patel đã trực tiếp đề cập đến quy mô của chiến dịch.
“Các khu lừa đảo không chỉ là trung tâm cuộc gọi. Chúng là các doanh nghiệp tội phạm có tổ chức được xây dựng để đánh cắp từ người Mỹ, rửa tiền và bóc lột con người trên quy mô lớn,” Patel nói.
Ông nói thêm rằng cục đã giải thoát gần 2.000 lao động bị buôn bán và ngăn chặn hơn 8 tỷ USD hoạt động lừa đảo từ các khu lừa đảo.
Nỗ lực tổng thể, được gọi là Chiến dịch Blackout, bao gồm ít nhất bốn cuộc điều tra riêng biệt. Chúng bao gồm Chiến dịch Zephyr Exodus, nhắm vào Tập đoàn Prince Holding, và Chiến dịch Sand Dollar, tập trung vào các khu lừa đảo ở UAE.
Mỗi chiến dịch đều nhắm vào các nhóm bị cáo buộc có liên hệ với tội phạm có tổ chức Trung Quốc và đặc biệt nhắm vào công dân Mỹ.
Riêng tại Dubai, cảnh sát địa phương và FBI đã bắt giữ 275 người. Sáu trong số các nghi phạm đó phải đối mặt với lệnh dẫn độ sang Mỹ để trả lời các cáo buộc liên bang. Fox News đưa tin mỗi khu lừa đảo trong số chín khu ở Dubai bị cáo buộc thu về 6 triệu USD tiền thu được từ gian lận hàng năm.
FBI Seizes Over $8B in Crypto, Largest Forfeiture in U.S. History
According to Fox News, the FBI has seized more than $8 billion worth of cryptocurrency and arrested nearly 300 suspects as part of a global crackdown on scam compounds operating across Myanmar, Cambodia,… pic.twitter.com/y7kQTg1yOj
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 30, 2026
Buôn Bán Người và Lao Động Cưỡng Bức Đã Thúc Đẩy Các Hoạt Động Tội Phạm Này
Ngoài tội phạm tài chính, cái giá con người phải trả từ các khu lừa đảo này là rất lớn. Một số nhóm bị cáo buộc dựa vào những người bị buôn bán để vận hành các hoạt động lừa đảo của chúng.
Những kẻ tuyển dụng được cho là đã dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa về công việc hợp pháp và thị thực lao động, sau đó dùng đe dọa đánh đập và tra tấn để ép buộc tuân thủ.
Chiến dịch Haochen tập trung vào khu lừa đảo Tai Chang ở Kyaukhat, Myanmar, một khu vực do Quân đội Karen Từ thiện Dân chủ (DKBA) kiểm soát.
DKBA là một lực lượng dân quân vũ trang bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt, bị cáo buộc có liên hệ với tội phạm có tổ chức Trung Quốc. Chính phủ Mỹ đã chỉ định tổ chức này là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
FBI đã tịch thu 30 triệu USD liên quan đến Tai Chang và các khu lừa đảo kết nối trong chiến dịch đó.
Một cuộc triệt phá riêng biệt ở Thái Lan, Cuộc triệt phá Khu lừa đảo Shunda, liên quan đến một lực lượng đặc nhiệm chung với các đối tác Thái Lan. Nỗ lực đó dẫn đến hai vụ bắt giữ và tịch thu một kênh Telegram được sử dụng để tuyển dụng lao động cưỡng bức vào một vụ lừa đảo mạo danh cơ quan thực thi pháp luật Campuchia.
Một nạn nhân đã mất 3 triệu USD vào một vụ lừa đảo tình cảm liên quan đến các mạng lưới này.
Báo cáo lưu ý rằng các âm mưu lừa đảo khác có liên quan đến nhiều vụ tự tử, với các vụ tống tiền trong lịch sử nhắm vào thanh thiếu niên. Những con số này minh họa mức độ thiệt hại từ các hoạt động này đã lan rộng đến cuộc sống hàng ngày như thế nào.
Chiến dịch Level Up Cảnh Báo Hàng Ngàn Nạn Nhân Lừa Đảo Trước Khi Quá Muộn
Ngoài việc thực thi, FBI đã khởi động một sáng kiến chủ động có tên Chiến dịch Level Up.
Chương trình xác định các nạn nhân đang hoạt động của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và thông báo cho họ trước khi họ mất thêm tiền. Cho đến nay, FBI đã tiếp cận được 8.935 nạn nhân thông qua nỗ lực này.
Đáng chú ý, 77 phần trăm những người được liên hệ không hề biết họ đang bị lừa đảo. Các thông báo này đã ngăn chặn được khoản lỗ ước tính 562 triệu USD. Con số đó tự nó đã nói lên mức độ tinh vi và thuyết phục của các hoạt động lừa đảo này.
Toàn bộ chiến dịch bắt nguồn từ các khiếu nại được gửi đến Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI trong suốt năm 2025.
IC3 đã nhận được gần 72.000 khiếu nại trong năm đó, mô tả các khoản lỗ vượt quá 7,5 tỷ USD trong lừa đảo đầu tư tiền điện tử. FBI tin rằng những con số đó đánh giá thấp đáng kể quy mô thực sự của vấn đề.
Cục cũng đã hợp tác với Starlink trong chiến dịch truy quét. FBI đã chia sẻ dữ liệu định vị địa lý với công ty vệ tinh thuộc sở hữu của Elon Musk để xác định các thiết bị đầu cuối liên quan đến gian lận. Starlink sau đó đã đình chỉ hơn 7.000 thiết bị đầu cuối ở Myanmar.
Theo Viện Hòa bình Hoa Kỳ, các tổ chức tội phạm dạng này đánh cắp khoảng 64 tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu.
Để lại một bình luận