- 19 nạn nhân người Pháp đã mất gần 1,5 triệu euro vào tay những kẻ lừa đảo tiền điện tử người Albania điều hành các nền tảng đầu tư giả mạo.
- Mức lương thấp và lực lượng lao động đa ngôn ngữ của Tirana đã khiến Albania trở thành cơ sở hàng đầu cho các trung tâm cuộc gọi lừa đảo tiền điện tử có tổ chức.
- Những kẻ lừa đảo đã sử dụng hồ sơ LinkedIn và chứng minh thư giả để tỏ ra đáng tin cậy trước khi gài bẫy tâm lý nạn nhân.
Một mạng lưới phức tạp củanhững kẻ lừa đảo tiền điện tửhoạt động từ Albania đã lừa đảo gần 1,5 triệu euro từ 19 người Pháp.
Bọn tội phạm chạy từ các văn phòng sang trọng ở thủ đô Tirana, nơi chúng đóng vai trò là cố vấn đầu tư của Mỹ bằng cách sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử giả.
Trong một trường hợp, một cá nhân đã bị cướp 80.000 euro sau khi chỉ đầu tư 250 euro. Năm công dân Albania đã bị bắt giữ sau sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Pháp và Albania.
Mạng lừa đảo được xây dựng và vận hành như thế nào
Thủ đô của Albania, Tirana, đã trở thành căn cứ ưa thích cho các trung tâm cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các nhà đầu tư châu Âu.
Cựu cảnh sát Fatjon Softa chỉ ra ba yếu tố chính thúc đẩy xu hướng này. Thành phố có lực lượng lao động đa ngôn ngữ, chi phí vận hành thấp và các kênh dễ tiếp cận để rửa tiền.
Bên trong các trung tâm này, người lao động tuân theo một quy trình có cấu trúc được thiết kế để tạo dựng niềm tin với các mục tiêu. Một cựu điều hành viên, chỉ được xác định là Jon,nói với AFPrằng những người khác trước tiên đã xác định được nạn nhân tiềm năng trước khi chuyển họ cho anh ta. Vai trò của ông là thuyết phục những cá nhân đó đầu tư tiền của họ.
Jon mô tả cách tiếp cận của mình với Jordan Belfort, nhà môi giới lừa đảo trong bộ phim năm 2013Sói Phố Wall. Làm việc tại một tòa nhà văn phòng sang trọng ở Tirana, anh ta đóng vai cố vấn người Mỹ trong mọi cuộc gọi.
Anh kiếm được 1.450 euro hàng tháng trước tiền thưởng, gần gấp ba lầnAlbaniamức lương tối thiểu 500 euro. Jon gọi đó là “cơ hội tuyệt vời, được trả lương rất cao”.
Mặc dù hiện đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận với mức án tù từ ba đến mười năm, Jon không hề tỏ ra hối hận.
“Tôi không hiểu tại sao mình lại phải lo lắng nếu mọi người mắc phải nó,” anh nói với AFP. “Công việc của tôi là thu hút họ và thuyết phục họ đầu tư,” anh nói thêm và lưu ý rằng đôi khi anh cảm thấy “tự hào” về hiệu suất của mình.
Những kẻ lừa đảo tiền điện tử nhắm vào các nạn nhân người Pháp đến từ Albania.
Jon, người làm việc tại một trung tâm cuộc gọi lừa đảo, nói: “Tôi không hiểu tại sao tôi phải lo lắng nếu mọi người mắc phải nó”. “Công việc của tôi là dụ họ vào”https://t.co/5W7eyiqmHQ pic.twitter.com/AHBk0ba195
– Hãng thông tấn AFP (@AFP)Ngày 5 tháng 6 năm 2026
Nạn nhân người Pháp mô tả tâm lý của vụ lừa đảo
Cuộc điều tra về mạng lưới được bắt đầu sau khi có đơn khiếu nại được đệ trình vào năm 2023 rằng nền tảng giao dịch Universatrade.io đã bị lỗ 30.000 euro.
Cuộc điều tra do cảnh sát Pau, tây nam nước Pháp tiến hành, cho thấy có tổng cộng 19 nạn nhân ởPháp.
Một cuộc đột kích tiếp theo vào các trung tâm cuộc gọi của Albania đã thu hồi được một ổ cứng chứa tên nạn nhân và thông tin liên hệ.
Một nạn nhân, một nữ doanh nhân người Pháp tên là Chantal, cho biết mọi thứ bắt đầu từ một quảng cáo trực tuyến đơn giản về đầu tư dầu mỏ.
Cô nói với AFP: “Mười phút sau, tôi nhận được một cuộc gọi. Cô nói thêm: “Con gái tôi sắp kết hôn, tôi tự nhủ mình có thể kiếm thêm một chút”. Nền tảng này có vẻ hợp pháp, hoàn chỉnh với hồ sơ LinkedIn và chứng minh thư giả.
Khoản đầu tư 250 euro ban đầu của cô dường như tăng gấp bốn lần gần như ngay lập tức, khiến cô càng tham gia sâu hơn vào kế hoạch này.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn có thể gửi 80.000 Euro vào tài khoản cho đến khi cố gắng rút tiền. Vào thời điểm đó, những kẻ lừa đảo bắt đầu gọi điện cho cô 15-20 lần mỗi ngày để khuyến khích cô gửi thêm tiền.
Chantal cho biết cô đã mất ngủ vài ngày vì lo sợ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô nói: “Cả đêm bạn không ngủ được, não bạn không thể xử lý được. Cuối cùng cô đã đến điểm tuyệt vọng nhưng gia đình cô đã can thiệp kịp thời.
Cô nói: “Họ ăn cắp nhiều hơn tiền của bạn. Họ ăn cắp phẩm giá của bạn”. Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra lưu ý rằng “các trò lừa đảo được sắp xếp hợp lý” và rất “tinh vi”, bác bỏ những giả định cho rằng nạn nhân chỉ đơn giản là bất cẩn.
Nguồn: Live Bitcoin News
Để lại một bình luận