Binance cho biết chi tiêu tuân thủ đạt 300 triệu USD mỗi năm khi số vụ gian lận bị chặn lên tới 10,53 tỷ USD từ năm 2025 đến quý 1 năm 2026.
Binance cho biết chi tiêu tuân thủ hàng năm của họ đã đạt khoảng 300 triệu USD. Sàn giao dịch cho biết ngân sách này hỗ trợ các cuộc điều tra, hệ thống giám sát, hoạt động vận hành và nhân viên tuân thủ.
Công ty báo cáo đã chặn được 10,53 tỷ USD các vụ gian lận tiềm ẩn từ năm 2025 đến quý 1 năm 2026. Họ cũng cho biết đã thu hồi được hơn 8,2 tỷ USD tài sản người dùng kể từ năm 2021.
Binance cho biết gần 1.500 nhân viên hiện đang làm việc trong các vai trò liên quan đến tuân thủ. Con số này tương đương khoảng một phần tư tổng số nhân viên trên toàn công ty.
Những con số này được đưa ra trong bối cảnh các sàn giao dịch tiền điện tử đang chịu sự giám sát chặt chẽ hơn về bảo vệ người dùng và kiểm soát tội phạm tài chính. Binance cũng cho biết họ đã hỗ trợ 313.653 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật.
Binance Mở Rộng Ngân Sách Tuân Thủ
Binance cho biết khoản đầu tư tuân thủ của họ bao gồm công nghệ, điều tra, hệ thống vận hành, chương trình nội bộ và nhân viên được đào tạo.
Công ty mô tả khoản chi tiêu này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm bảo vệ người dùng và giảm thiểu rủi ro trên nền tảng.
Theo Binance, ngân sách tuân thủ hàng năm của họ tương đương khoảng 0,22% tài sản được nắm giữ trên nền tảng.
Sàn giao dịch cho biết con số này so với khoảng 0,14% trong toàn ngành tài chính rộng lớn hơn, dựa trên ước tính của Binance Research.
Công ty cũng cho biết chi tiêu trên mỗi nhân viên đạt khoảng 50.000 USD mỗi năm cho công việc liên quan đến tuân thủ.
Binance tuyên bố rằng mức này cao gấp nhiều lần so với mức chi tiêu thường thấy tại các tổ chức tài chính lớn.
Các Biện Pháp Kiểm Soát Gian Lận Chặn Được 10,53 Tỷ USD
Binance báo cáo đã chặn được 10,53 tỷ USD các vụ gian lận tiềm ẩn từ năm 2025 đến hết quý 1 năm 2026.
Công ty cho biết các biện pháp kiểm tra này là một phần trong hệ thống ngăn chặn các hoạt động có hại trước khi người dùng mất tiền.
Binance: Annual Compliance Spending Reaches $300M, Fraud Interceptions Top $10.5B
Binance said it invests around $300 million annually in compliance and employs nearly 1,500 compliance staff. The exchange said its systems intercepted $10.53 billion in potential fraud between… pic.twitter.com/2FCYC9S82k
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 29, 2026
Phòng chống gian lận vẫn là vấn đề trọng tâm đối với các sàn giao dịch tiền điện tử vì các giao dịch có thể di chuyển nhanh chóng qua các chuỗi và nền tảng.
Binance cho biết các công cụ của họ được thiết kế để xác định hoạt động đáng ngờ và hỗ trợ phản ứng nhanh hơn.
Sàn giao dịch cũng báo cáo đã thu hồi được hơn 8,2 tỷ USD tài sản người dùng kể từ năm 2021.
Việc thu hồi tài sản có thể bao gồm các nhóm nội bộ, theo dõi blockchain, các sàn giao dịch khác và cơ quan thực thi pháp luật.
Đọc thêm:
https://www.livebitcoinnews.com/binance-expands-in-philippines-with-new-blockscholes-partnership/
Nhân Sự và Công Tác Thực Thi Pháp Luật Gia Tăng
Binance cho biết gần 1.500 nhân viên hiện đang làm việc trong các vai trò liên quan đến tuân thủ trên toàn công ty.
Con số này tương đương khoảng một phần tư tổng số nhân viên Binance, theo tuyên bố của công ty.
Sàn giao dịch đã so sánh mức nhân sự của mình với ước tính dành cho các ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống toàn cầu. Binance cho biết các ngân hàng đó thường phân bổ khoảng 1% đến 3% tổng số nhân viên cho các chức năng tuân thủ.
Binance cũng báo cáo đã hỗ trợ 313.653 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến các cuộc điều tra tài sản kỹ thuật số.
Công ty cho biết sự hợp tác này là một phần trong công tác tuân thủ rộng lớn hơn của họ khi việc áp dụng tiền điện tử ngày càng tăng.
Để lại một bình luận